справа №712/2734/25
провадження № 1-кс/712/1156/25
10.03.2025 м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310003623 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшов рапорт від ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області про те, що 26.10.2024 у ході проведення розшукових заходів у рамках ОРС № 84 від 07.10.2024, а саме: оперативної закупки у громадянки ОСОБА_5 , яка збула, один поліетиленовий пакетик з речовиною, яка може належати до наркотичних засобів.
Зокрема, 06.01.2025 близько 12 год 48 хв за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збула один поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, яка за зовнішніми ознаками може містити наркотичний засіб, ОСОБА_7 , особі із зміненими анкетними даними у ході проведення оперативних заходів, за що отримала грошові кошти у сумі 700 грн 00 коп.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що 06.01.2025 близько 11 год 13 х., перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування зарахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_1 відкриту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, про що свідчать квитанції.
Посилаючись на те, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год 00 хв 24 жовтня 2024 року по 00 год 00 хв 07 січня 2025 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, слідчий за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до суду.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені клопотання наполягають.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий явку свого представника у судове засідання не забезпечив.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310003623 від 26.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Однак, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 27.10.2024 по 23 год 59 хв 07.01.2025.
Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310003623 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх копіювання, а саме до документів, що містять:
-кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно СКБ, відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 00 год 00 хв 27.10.2024 по 23 год 59 хв 07.01.2025;
-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 27.10.2024 по 23 год 59 хв 07.01.2025;
-входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно тримача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 27.10.2024 по 23 год 59 хв 07.01.2025;
-інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), відкритих відносно особи банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 27.10.2024 по 23 год 59 хв 07.01.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
-коли, з яких пристроїв, із використанням якої IP адреси у період часу з 00 год 00 хв 27.10.2024 по 23 год 59 хв 07.01.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи володільця банківської картки № НОМЕР_1 ;
-службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по факту правопорушення відносно володільця банківської картки № НОМЕР_1 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9