61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,
гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649
10.03.2025р. Справа № 905/226/25
Господарський суд Донецької області у складі судді Зекунова Е.В., у справі
за позовом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )
до відповідача ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 )
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ричка Ю.О., приватний нотаріус Вараського районного нотаріального округу Рівненської області Сусь Л.У. та приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Виноградова В.Ю.
про скасування реєстраційних дій (записів) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, -
03.03.2025 року до Господарського суду Донецької області звернувся ОСОБА_1 з позовом до ОСОБА_2 , треті особи приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ричка Ю.О., приватний нотаріус Вараського районного нотаріального округу Рівненської області Сусь Л.У. та приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Виноградова В.Ю.
Зі змісту позовної заяви вбачається, що ОСОБА_1 , є одним із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов Трайд Компани Лимитед» (код ЄДРПОУ: 13537606), офіційне місцезнаходження якого: 87556, Донецька область, місто Маріуполь, пр. Будівельників, буд. 108-А, з основним видом діяльності: інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
До моменту порушення свого права, позивач мав частку у статутному капіталі підприємства, яка складала 50%, у свою чергу інші учасники підприємства, а саме відповідач, ОСОБА_2 , та його цивільна дружина, ОСОБА_3 , - 5% та 45% відповідно.
Протоколом № 1 загальних зборів учасників підприємства від 28.01.2008 року було затверджено Статут ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед», у пункті 1.1 якого вказано, що це є новою редакцією статуту діючого підприємства, яке було зареєстровано розпорядженням виконкому Маріупольської міської ради народних депутатів від 08.12.1992 року № 1087р (копія статуту від 28.01.2008 року додана до позовної заяви).
Згідно до п. 3.1 Статуту, учасниками Товариства є громадяни України:
ОСОБА_4 , що мешкає в АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 07.12.1996 року.
ОСОБА_5 , що мешкає в АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 11.06.1997 року.
ОСОБА_6 , що мешкає в АДРЕСА_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 11.06.1997 року.
Відповідно до п.п. 7.1, 8.2 Статуту, статутний фонд (капітал) Товариства встановлений у розмірі 19 460,00 грн. Частка кожного учасника складає:
ОСОБА_4 - 50% - 9730,00 грн.
ОСОБА_5 - 5% - 973,00 грн.
ОСОБА_6 - 45% - 8757,00 грн.
Цей статут підписаний всіма трьома зазначеними учасниками та зареєстрований державним реєстратором виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області за № 12741050005002018.
У подальшому, Протоколом зборів від 16.11.2015 року були затверджені зміни до Статуту ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед», а саме доповнено п. 4.2 у розділі 4 «Мета і предмет діяльності товариства» новими видами діяльності, що стало другими загальними зборами учасників підприємства після затвердження Статуту у 2008 році, відповідний документ так само був підписаний всіма трьома учасниками (копія затверджених змін до статуту від 16.11.2015 року додана до позовної заяви).
Позивач вказує, що у 2021 році були проведені останні загальні збори учасників підприємства, які стосувались внесення до Реєстру кінцевих бенефіціарів підприємства, що вимагалося ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
Тобто з моменту затвердження Статуту ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» загальні збори учасників збирались тільки два рази, у 2015 та 2021 році, для затвердження відповідних рішень, жодних інших засідань не проводилось.
14.10.2024 року, позивач, відвідуючи сайт Опендатабот (Мї;р5://орепгїаї;аЬої;.иа), встановив, що інформація зазначена по запиту ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» в категорії «Засновники» не відповідає дійсності в частині розміру часток.
Так, на сайті було зазначено, що ОСОБА_1 є засновником з часткою 5% (973,00 грн.), а ОСОБА_2 - засновником з часткою 50% (9730,00 грн.), тобто фактично на сайті було відображено, що частка, яка раніше належала
ОСОБА_1 замовив витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед», на що отримав відповідний витяг № 33853383 від 14.10.2024 року о 17:26 (копія зазначеного витягу від 14.10.2024 року додана до позовної заяви).
Згідно вказаних у Витягу, розмір частки статутного капіталу ОСОБА_1 складає 5% замість 50%, а частка ОСОБА_2 складає 50% замість 5%.
У категорії кінцевого бенефіціарного власника у витязі зазначений ОСОБА_2 з типом бенефіціарного володіння - прямий вирішальний вплив.
У категорії Витягу, «Дані про хронологію реєстраційних дій» наявні два нових записи після 2021 року, а саме:
1. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 24.09.2024 22:48:55, 1010021070016006292, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Виноградова В.Ю., Приватний нотаріус Виноградова В.Ю.
2. Відмова: Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 11.10.2025 11:41:24, Бондаренко Р.О., Приватний нотаріус Бондаренко Р.О. Підстава відмови 1: Подання документів або відомостей, передбачених цим Законом, не в повному обсязі (документи подані не в повному обсязі).
Позивач повідомляє, що витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» від 04.05.2022 вказані розміри частки статутного капіталу встановлені під час прийняття Статуту підприємства у 2008 році - ОСОБА_1 (50%), ОСОБА_2 (5%) (копія зазначеного витягу від 04.05.2022 року додана до позовної заяви).
Позивач пояснив, що з огляду на те, що внесення в Реєстр двох записів для нього стало новиною, він спробував зв'язатись з особами, які вносили такі записи, а саме - приватним нотаріусом Виноградовою В.Ю. та приватним нотаріусом Бондаренко Р.О. засобами зв'язку наявними у відкритому доступі.
Так, приватний нотаріус Бондаренко Р.О. повідомив позивача по телефону, що до нього звертався ОСОБА_2 з приводу внесення змін до Реєстру у відомості про склад кінцевих бенефіціарів ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» на підставі документів, які вже зробила приватний нотаріус Виноградова В.Ю. Однак ОСОБА_7 відмовив відповідачу у вчиненні реєстраційної дії через сумніви в автентичності вчинених до нього нотаріальних дій, з огляду на це і вніс до Реєстру запис про відмову у вчиненні відповідної реєстраційної дії.
У свою чергу, з приватним нотаріусом Виноградовою В.Ю. у позивача зв'язатись не вийшло, на телефонні дзвінки вона не відповідала.
15.10.2024 року представник позивача знову замовив витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» № 33857610, з якого вбачалось що окрім вищезгаданих двох нових записів у Реєстрі, був наявний і третій новий запис, а саме:
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 15.10.2024 10:55:27, 1010021070017006292, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна структури власності. ОСОБА_8 , Приватний нотаріус Ричка Ю.О. (копія зазначеного витягу від 15.10.2024 року додана до позовної заяви).
Після отримання даної інформації, ОСОБА_1 спробував зв'язатись з приватним нотаріусом Ричкою Ю.О. щоб з'ясувати на підставі чого вона внесла до Реєстру відповідний запис та проігнорувала попередньо винесену відмову натаріусом ОСОБА_7 .
Під час телефонної розмови приватний нотаріус Ричка Ю.О. сказала позивачу, що не пам'ятає з огляду на що нею було вчинено відповідну реєстраційну дію, у подальшому на зв'язок не виходила, передавала слухавку помічнику. У свою чергу помічник нотаріуса ОСОБА_8 так само не надав чіткої відповіді з приводу вчинених дій, а на наступний день 16.10.2024 року надіслав позивачу у месенджер Акт приймання- передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов Трайд Компани Лимитед» Ідентифікаційний код: 13537606 від 17.02.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Сусь Любов'ю Улянівною, на підставі якого, нібито, і було внесено відповідний запис до Реєстру.
Відповідно до цього документа, « ОСОБА_1 (Продавець) та ОСОБА_2 (Покупець) в зв'язку з укладенням та на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 13537606, місцезнаходження якого: Україна, 87556 Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 108 А) від 16 березня 2020 р., склали цей Акт приймання- передачі (надалі іменується «Акт») про наступне:
ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_5 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 13537606) в розмірі в розмірі 8 757,00 грн (вісім тисяч сімсот п'ятдесят сім гривень 00 коп.), що становить 45% (сорок п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства.
Складанням (підписанням) цього Акту сторони підтверджують факт переходу до Покупця права власності на частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 13537606) в розмірі в розмірі 8 757,00 грн (вісім тисяч сімсот п'ятдесят сім гривень 00 коп.), що становить 45% (сорок п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства» (копія акту приймання-передачі додана до позовної заяви, його оригіналу позивач не має).
ОСОБА_1 стверджує, що Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» від 16 березня 2020 року він не складав та не підписував. Акт приймання- передачі від 16 березня 2020 року, він не складав та не підписував.
ОСОБА_1 стверджує, що вказані Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ та Акт приймання- передачі від 16 березня 2020 року є підробленими, так як свого волевиявлення на вчинення даних правочинів позивач не висловлював та не підтверджував жодними діями.
Задля отримання інформації з першоджерела, ОСОБА_1 звернувся до приватного нотаріуса Сусь Любові Улянівни через адвоката подавши відповідний адвокатський запит, щоб дізнатись чи дійсно посвідчувався даний Акт цим нотаріусом, а у випадку якщо так - отримати копії документів, які стали підставою для вчинення такого правочину та документи, на підставі яких було встановлено особу сторін цього правочину та їх волевиявлення.
19.02.2025 року ОСОБА_1 отримав відповідь від приватного нотаріуса Сусь Л.У., з якої вбачалось, що так як запитувана інформація є нотаріальною таємницею, то в силу відповідних положень закону нотаріус повинен її зберігати і не розголошувати, тож запитувані документи надані не були. (копія відповіді на адвокатський запит від 19.02.2025року № 31/01-16 додана до позову).
Крім цього, у відповіді на адвокатський запит нотаріус зазначила наступне: «По-перше, хочу повідомити з метою чіткого розуміння Вами: я, ОСОБА_9 , ніколи не була приватним нотаріусом «Варашського міського нотаріального округу Рівненської області». У лютому 2022 року нотаріальний округ мав назву - Вараський районний нотаріальний округ Рівненської області».
ОСОБА_1 пояснив, що адвокатський запит був адресований приватному нотаріусу Варашського міського нотаріального округу Рівненської області Сусь Любові Улянівні, з огляду на те, що така інформація містилась у Акті приймання-передачі частки, де було зазначено:
«Я, Сусь Л.У., приватний нотаріус Варашського міського нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які зроблено у моїй присутності. Особи ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які підписали документ, встановлено їх дієздатність та повноваження представників перевірено».
Разом з цим на самому Акті наявна печатка, начебто, приватного нотаріуса Сусь Л.У., де вказано «Вараський міський нотаріальний округ», що йде врозріз, як з інформацією з самого Акту, так і з інформацією наданою на адвокатський запит.
Вбачається, що приватний нотаріус Сусь Л.У. у лютому 2022 року відносилась до Вараського районного нотаріального округу, однак у тексті Акту приймання-передачі зазначено «приватний нотаріус Варашського міського нотаріального округу», а на печатці на цьому ж Акті вказано «приватний нотаріус Вараського міського нотаріального округу».
Факт того, в Акті, як на печатці, так і по тексту, вказані різні назви нотаріального округу до якого відносилась нотаріус Сусь Л.У., може свідчити про підробку даного Акту або ж описку. З листа нотаріуса, питання чи вчинила вона дану нотаріальну дію відповіді не вбачається.
ОСОБА_1 стверджує, що ніколи не був у місті Вараш Рівненської області, тим паче у лютому 2022 року. В цей час позивач з родиною перебував у місті Маріуполь і тільки 18.03.2022 року він з родиною на автомобілі виїхав з міста Маріуполь через Запоріжжя на автомобілі РАФ-4, державний номер НОМЕР_6 .
Позивач звертає увагу, що у спірному Акті приймання-передачі зазначено, що підписи були зроблені власноруч у присутності нотаріуса у місті Вараш Рівненської області 17.02.2022 року, що не відповідає дійсності.
Акт приймання-передачі частки, начебто був укладений на основі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» від 16 березня 2020 року, однак з наданого ОСОБА_1 витягу з Реєстру за 2022 рік вбачається, що жодних змін на підставі даного «Договору» в Реєстр не вносилось. Так само, і спірний Акт приймання-передачі датується 17.02.2022 року, однак у витязі від 04.05.2022 року жодних записів про зміни на підставі цих правочинів не зазначено.
ОСОБА_1 стверджує, що фактично два підроблених правочини, а саме Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» від 16 березня 2020 року та Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» від 17.02.2022 року, потягли за собою внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань двох записів, таких як:
1. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 24.09.2024 22:48:55, 1010021070016006292, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Виноградова В.Ю., Приватний нотаріус Виноградова В.Ю.
2. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 15.10.2024 10:55:27, 1010021070017006292, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна структури власності. ОСОБА_8 , Приватний нотаріус Ричка Ю.О.
З огляду на те, що підробка двох документів та внесення до Реєстру на підставі них відповідних записів спричинило собою порушення прав позивача, ОСОБА_1 , у нас і виникла необхідність для звернення до суду за захистом прав позивача з даною позовною заявою.
Правова позиція позивача полягає в тому, що реєстраційні дії та записи про державну реєстрацію були вчинені на основі підроблених документів, у зв'язку з чим ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про витребування доказів у третіх осіб - приватного нотаріусу Сусь Любові Улянівни, якою посвідчено Акт приймання-передачі і у розпорядженні якої має знаходитись Договір купівлі- продажу, на який посилаються у Акті, а також у приватного нотаріуса Виноградової В.Ю. та ОСОБА_8 , як у осіб, які вчиняли реєстраційні дії та вносили записи про реєстрацію на підставі спірних документів.
Процедура передачі частки у статутному капіталі підприємства, закріплена у Статуті ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» та інших нормативно-правових актах.
Так, відповідно до розділу 12 Статуту, п. 12.1. Учасники ТОВАРИСТВА мають право продати або іншим образом поступитися своєю часткою (її частиною) в Статутному фонді (капіталі) одному або декільком учасникам ТОВАРИСТВА. п. 12.2. Відчуження учасником ТОВАРИСТВА своєї частки (її частини) третім особам допускається шляхом прийняття відповідного (стосовно згоди) рішення загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА.
А відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 2) документ про сплату адміністративного збору; 3) один із таких відповідних документів: а) рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; б) рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про виключення учасника з товариства; в) заява про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; г) заява про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві; е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; 4). структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.
Справжність підписів учасників, які голосували за рішення, визначені підпунктами "а" і "б" цієї частини, засвідчується нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Якщо у випадках, передбачених законом, таке рішення приймається без урахування голосів учасників у зв'язку з настанням певної обставини, подається документ, що підтверджує настання такої обставини.
Справжність підписів на документі, визначеному підпунктом "ґ" цієї частини, засвідчується нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.
З огляду на те, що Статут ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» містить обов'язкове положення про перехід частки за рішенням загальних зборів, такий документ також мав подаватись для реєстрації.
Отже, всі зазначені вище документи мають бути наявні у осіб, які вносили.
Позивач стверджує, що що оскаржувані реєстраційні дії та записи про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, були винесені на підставі неукладених правочинів - Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» від 16 березня 2020 року та Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» від 17.02.2022 року, з огляду на відсутність на даних документах справжнього підпису позивача ОСОБА_1 , оскільки Новиков В.В. не укладав дані правочини.
Таким чином, перехід права на корпоративні права ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» відбувся з порушенням Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також всупереч волевиявленню позивача, з застосуванням, при реєстрації, нікчемних документів.
Вважаючи порушеним своє право, ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Донецької області у якому просить:
1. Скасувати реєстраційну дію та запис про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 24.09.2024 22:48:55, № 1010021070016006292, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., прийняте приватним нотаріусом Виноградовою В.Ю.
2. Скасувати реєстраційну дію та запис про державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 15.10.2024 10:55:27, № 1010021070017006292, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна структури власності, прийняте приватним нотаріусом Ричкою Ю.О.
Відповідно до ч. 6 ст. 33 Закону України “Про нотаріат» (далі - Закон № 3425-XII), порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства затверджується Міністерством юстиції України.
Приписами ч. 1 ст. 33 Закону № 3425-XII обумовлено, що Міністерство юстиції України, його територіальні органи проводять перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства за певний період. Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки за зверненням фізичної чи юридичної особи в межах предмета звернення та відповідно до повноважень Міністерства юстиції України, його територіальних органів.
Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, крім повторних перевірок, передбачених цим Законом, проводиться не частіше одного разу на два роки виключно на робочому місці (у конторі) приватного нотаріуса з обов'язковим повідомленням його про проведення такої перевірки за 10 днів.
Приватний нотаріус зобов'язаний надавати посадовим особам, уповноваженим проводити перевірку, відомості і документи щодо організації нотаріальної діяльності, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.
У разі виявлення під час перевірки порушень в організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, порядку вчинення нотаріальних дій або неодноразових порушень правил нотаріального діловодства Міністерство юстиції України, його територіальний орган, які проводили перевірку, можуть зупинити або припинити нотаріальну діяльність приватного нотаріуса з підстав та в порядку, передбачених цим Законом.
У разі виявлення під час перевірки неодноразового грубого порушення порядку вчинення нотаріальних дій свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса може бути анульовано у порядку та на підставах, передбачених цим Законом.
Механізм здійснення Міністерством юстиції України (далі - Міністерство юстиції), територіальним органом Міністерства юстиції перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, визначений Порядком проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 17.02.2014 № 357/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2014 за № 298/25075 (далі - Порядок № 357/5).
Відповідно до п. 2 Порядку № 357/5, перевірка - планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряється робота державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, нотаріальна діяльність приватного нотаріуса за відповідний період; позапланова перевірка - не запланована Міністерством юстиції, територіальним органом Міністерства юстиції комплексна, цільова або контрольна перевірка організації роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, а також перевірка за зверненнями фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 5 Порядку №357/5 проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом комплексної перевірки, не допускається, крім перевірки за зверненнями фізичних чи юридичних осіб у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції, територіального органу Міністерства юстиції.
Відповідно до п. 6 Порядку № 357/5, проведення перевірки організації роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства здійснюється уповноваженими представниками Міністерства юстиції, територіального органу Міністерства юстиції, діяльність яких безпосередньо пов'язана з контролем за організацією нотаріату і нотаріальної діяльності в Україні.
За п. 12 Порядку №357/5 підставою для проведення планової комплексної перевірки організації роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса та дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій і виконання правил нотаріального діловодства є графік проведення такої перевірки.
Згідно з п. 13 Порядку № 357/5, позапланова комплексна, цільова або контрольна перевірка державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса проводиться за результатами попередньої перевірки або за дорученням Міністерства юстиції чи територіального органу Міністерства юстиції.
За наслідками такої перевірки комісія складає довідку про результати проведеної перевірки з висновками.
Пунктом 14 Порядку № 357/5 передбачено, що перевірка за зверненнями фізичних та юридичних осіб проводиться у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції, територіального органу Міністерства юстиції шляхом витребування від державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса (особи, яка заміщує тимчасово відсутнього нотаріуса) необхідних документів та відомостей, що стосуються фактів, викладених у такій інформації, та письмових пояснень нотаріуса або з виїздом за місцезнаходженням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, робочого місця приватного нотаріуса.
Відповідно до п. 15 Порядку № 357/5, у разі необхідності за дорученням Міністра юстиції може проводитися позапланова перевірка в загальному порядку проведення перевірок, визначеному цим Порядком.
Позапланова перевірка проводиться як за період, що вже підлягав плановій комплексній перевірці, так і за період, що не підлягав такій перевірці.
За наслідками такої перевірки комісія складає довідку про результати проведеної перевірки з висновками.
Відповідно до пункту 19 Порядку № 357/5 для проведення перевірки утворюється комісія. Персональний склад комісії, її голова, термін проведення перевірки державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса затверджуються наказом відповідно Міністерства юстиції чи територіального органу Міністерства юстиції. Голова комісії організовує та координує діяльність членів комісії, розподіляє між ними конкретні завдання та повідомляє про час проведення перевірки державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса. Наказ підтверджує повноваження членів комісії на проведення перевірки державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса у термін, зазначений у наказі.
Відповідно до пункту 31 Порядку № 357/5 перевіркою встановлюється, чи дотримуються державні і приватні нотаріуси загальних положень чинного законодавства, яке регулює порядок вчинення нотаріальних дій та проведення під час їх вчинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Згідно із п. 33 Порядку № 357/5, за наслідками перевірки організації роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства комісія протягом п'яти робочих днів з часу закінчення перевірки складає довідку у двох примірниках про результати проведеної перевірки із зазначенням оцінки роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса та з викладеними у ній висновками і рекомендаціями.
Загальна оцінка роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса визначається як "добре", "задовільно", "незадовільно".
Довідка готується згідно з перевіреними достовірними фактами, що свідчать про наявність недоліків, помилок і порушень, з посиланням на норми законодавства.
За змістом довідка повинна бути вичерпною та конкретною.
Відповідно до пункту 35 Порядку №357/5 до довідки за результатами перевірки роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, нотаріальної діяльності приватного нотаріуса долучаються копії (фотокопії) документів, що підтверджують факт допущених порушень, недоліків чи помилок, пояснення та заперечення нотаріуса щодо встановлених порушень (за наявності).
У довідці також зазначається перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та у разі відмови нотаріуса надати письмові пояснення щодо причини ненадання документів факт відмови має бути відображений у довідці за результатами перевірки.
Згідно із пунктом 37 Порядку №357/5 завідувач державної нотаріальної контори, завідувач державного нотаріального архіву, приватний нотаріус, діяльність яких перевірялась, мають право письмово викласти свої заперечення або пояснення щодо висновків комісії.
Заперечення або пояснення завідувача державної нотаріальної контори, завідувача державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса, діяльність яких перевірялась, надаються комісії та розглядаються разом з довідкою про проведену перевірку та іншими матеріалами перевірки.
За пунктом 38 Порядку № 357/5 один примірник довідки за результатами перевірки подається начальнику головного управління юстиції, який приймає рішення про способи реалізації висновків та пропозицій за результатами комплексної, цільової, контрольної перевірки, а другий примірник отримує приватний нотаріус, діяльність якого перевірялась.
Відповідно до пункту 39 Порядку №357/5 за результатами перевірки державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса, на підставі висновків комісії Міністерство юстиції, територіальний орган Міністерства юстиції видає наказ, у якому встановлюється строк для усунення виявлених порушень та помилок.
Копія наказу направляється до виконання державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву, приватному нотаріусу для врахування пропозицій комісії впродовж п'яти робочих днів з дня ознайомлення з довідкою про результати проведеної перевірки та долучається до відповідного наряду державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, а також до реєстраційної справи приватного нотаріуса.
Відповідно до п. 2 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (далі - Положення №228) Мін'юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
Основними завданнями Мін'юсту згідно п. 3 Положення №228, зокрема, визначено організація роботи нотаріату (п. 6); згідно п. 4 відповідно до покладених завдань, зокрема, організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Мін'юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються (п.33); здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема встановлює умови допуску громадян та посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, передбачених законом (далі - уповноважені особи), до провадження нотаріальної діяльності, здійснює контроль за організацією нотаріату та нотаріальної діяльності уповноважених осіб, керівництво державними нотаріальними конторами, перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, видає та анулює в установленому законом порядку свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видає уповноваженим особам свідоцтво про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та уповноважених осіб; затверджує положення про державний нотаріальний архів, порядок проходження стажування уповноваженими особами, порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених осіб, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів, помічників нотаріусів та уповноважених осіб, установлює правила професійної етики нотаріусів, здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз'яснення з питань, що належать до компетенції
Згідно ст.2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
Частиною 1 ст. 73 ГПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Зі змісту статті 74 ГПК України вбачається, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.
У справах про невиконання боржником умов договору оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, якщо таке порушення може мати наслідком припинення права користування земельною ділянкою, що зазначена в аграрній ноті як місце вирощування, збирання, виробництва, переробки, зберігання та/або утримання майбутньої сільськогосподарської продукції, особа, яка передала в користування боржника за аграрною нотою таку земельну ділянку, повинна надати суду докази здійснення нею заходів досудового врегулювання спору, передбачених Законом України "Про аграрні ноти".
Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Матеріали перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведеної Міністерством юстиції України, (територіальним органом Міністерства юстиції) в межах наданих повноважень, є доказами, на підставі яких суд може встановити наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
На підставі вищевикладеного, керуючись приписами Закону України "Про нотаріат", Положенням про організацію контролю за діяльністю нотаріусів, ст.ст. 2, 73, 74, 76 Господарського процессуального кодексу України -
Міністерству юстиції України здійснити:
1. перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вараського районного нотаріального округу Рівненської області Сусь Любові Улянівни (34400, Рівненська обл., Вараський р., м. Вараш, майдан Незалежності, буд. 4) дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства щодо:
• Посвідчення та реєстрації Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» (Ідентифікаційний код: 13537606) від 17.02.2022 року, зареєстрованого в реєстрі за номерами №1230, 1231.
• Посвідчення Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛІМИТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 13537606) від 16.03.2020 року.
• Наявності документів, які стали підставою для вчинення зазначених правочинів, зокрема документів, що підтверджують особу сторін правочинів та їх волевиявлення.
• Наявності документів з оригіналом підпису особи, яка представилась як ОСОБА_1 .
2. перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Виноградової Владислави Юріївни (49000, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 15-А, прим. 6) дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства щодо:
• Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (24.09.2024, №1010021070016006292), зокрема зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.
• Наявності документів, які стали підставою для вчинення зазначеної реєстраційної дії.
• Наявності документів з оригіналом підпису особи, яка представилась як ОСОБА_1 .
3. перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рички Юлії Олександрівни ( АДРЕСА_5 ) щодо:
• Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (15.10.2024, №1010021070017006292), зокрема зміни кінцевого бенефіціарного власника або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.
• Наявності документів, які стали підставою для вчинення зазначеної реєстраційної дії.
• Наявності документів з оригіналом підпису особи, яка представилась як ОСОБА_1 .
Міністерству юстиції України надати письмову відповідь про результати перевірки та належним чином засвідчені матеріали даних перевірок.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 10.03.2025 року та оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно з положеннями статті 382 Кримінального кодексу України.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.
Суддя Е.В. Зекунов