СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1435/25
ун. № 759/4943/25
10 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024110000000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
07.03.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому т.в.о. слідчого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами Комунального підприємства житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), комунального підприємства Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_6 укладаються договори підряду з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб'єктів господарювання.
Так, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти 04.11.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 3 191 003 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208-2 щодо капітального ремонту пішохідних доріжок, та 25.10.2023 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 1 561 743 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208/23а щодо капітального ремонту пішохідної доріжки з облаштування алеї.
У зв'язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та службові особи зазначених суб'єктів господарювання зловживають службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб'єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме:
1. Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_9 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
2. Комунальне підприємство Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
3. Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 в Київі; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 відкриті в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_66 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_67 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_68 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_69 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
4. Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
НОМЕР_70 , НОМЕР_71 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; НОМЕР_72 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; НОМЕР_73 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_74 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_87 , НОМЕР_88 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 відкритих в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
5. ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ):
НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
6. Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ): НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_123 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
7. Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ):
НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_132 , НОМЕР_133 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_134 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
В судове засідання слідча не з'явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати т.в.о. слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання т.в.о. слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та слідчим у групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
1) копії юридичних справ про відкриття рахунків:
- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать Комунальному житлово-експлуатаційне підприємству Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , які належать Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 );
- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать Комунальному підприємству Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
2) інформацію щодо руху коштів по рахунках:
- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать Комунальному житлово-експлуатаційне підприємству Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 , які належать Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 );
- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які належать Комунальному підприємству Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1