05.03.2025 Справа № 756/1874/25
№ 756/1874/25
№ 1-кс/756/376/25
іменем України
05 березня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12024100050000805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
10 лютого 2025 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12024100050000805, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідча вказує на те, що на території України функціонує група осіб, які під приводом продажу оригінальних навушників моделі Airpods компанії Apple через інтернет-магазини здійснюють продаж підробленого товару громадянам України.
У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що «09.02.2024 вирішила придбати навушники марки Apple модель AirPods Pro в інтернеті. Серед запропонованих сайтів, ОСОБА_5 побачила сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ціна вказаної моделі була нижча за інші, а саме 5 499 грн. ОСОБА_5 оформила замовлення. 11.02.2024 ОСОБА_5 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що їй прийшла посилка. Деталі відправлення: Відправник: ОСОБА_6 , телефон: НОМЕР_1 , адреса відправки: цифрова адреса: 91/28, відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 . Після візуального огляду коробки, вона забрала посилку. Вдома ОСОБА_5 розпакувала навушники, комплектація візуально не відрізнялася від оригіналу, однак вона не змогла підключити навушники до телефону. Тоді ОСОБА_5 намагалася зв'язатися за контактним номером НОМЕР_3 , який був вказаний на сайті, однак слухавку ніхто не взяв. Через декілька днів навушники запрацювали, однак спілкування по телефону в даних навушниках неможливе, через погану якість звуку.
Крім того, було допитано потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які надали квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких встановлено, що накладні на відправку товару були оформлені на ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_1 .
В порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення та допиту свідків та очевидців, яким можуть бути відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та проведення інших оперативно-розшукових дій, необхідність яких виникне під час виконання даного доручення.
У ході виконання доручення, згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що в разі відмови замовника товару від навушників у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправник ОСОБА_6 здійснював перенаправлення навушників на ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_4 .
У ході допиту в якості свідка ОСОБА_11 було встановлено, що остання з метою підробітку, в додатку «Телеграм», знайшла оголошення щодо роботи кур'єром. В ході телефонної розмови з чоловіком на ім'я ОСОБА_12 , останній повідомив, що займається продажем аксесуарів для мобільних телефонів. Також ОСОБА_12 повідомив, що робота буде полягати в тому, що на ім'я ОСОБА_13 будуть надходити відправлення товару партіями, а вона після отримання даного товару, має перенаправити його замовникам. ОСОБА_13 погодилась на дану роботу. Так, партії товару надходили від однієї особи- ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 . При отримані партії товару, ОСОБА_13 відкривала коробку, там вже були сформовані відправлення, які вже були з даними відправника та отримувача. Переважна більшість відправлень були сформовані від імені ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_6 . Також були повернення від покупців, в даному випадку ОСОБА_13 адресувала такі посилки на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , у м. Києві, на ім'я ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_8 . Крім того, повернення переадресовували і на ОСОБА_13 такі відправники: ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , м.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , м.т. НОМЕР_12 .
Так, встановлено, що для здійснення своєї протиправної діяльності група невстановлених осіб користувалася послугами логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та здійснювали відправлення товару за допомогою підставних даних.
Крім того, в ході огляду інтернет-ресурсів було встановлено, що контактний телефон - НОМЕР_3 , який вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як контактний, також використовувався інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який в 2023 році також використовувався для продажу неоригінальних навушників компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В подальшому, було встановлено, що особа, яка здійснює відправлення підробленого товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 при замовленні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_9 , також здійснює відправлення не оригінальних навушників компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 при замовленні товару покупцями на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також встановлено, що для відправлення товару, замовленого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа користується наступними підставними даними: ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Під час опрацювання отриманих даних, оперативним шляхом було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_13 використовувався в мобільному телефоні ІMЕI НОМЕР_15 . Також в даному телефоні використовувався мобільний номер НОМЕР_16 , з якого телефонував покупцям менеджер інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо підтвердження замовлення купівлі навушників компанії Apple. На даному сайті було зазначено контактний телефон - НОМЕР_17 , який використовувався також інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в 2023 році для про продажу неоригінальної продукції компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно моніторингу інтернет-ресурсів, встановлено, що сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є аналогічним за структурою та типом продажу інтернет-магазином, та також на сайті здійснюється продаж підроблених навушників компанії Apple.
Згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільний номер НОМЕР_16 використовувався під даними ОСОБА_22 для надсилання відправлень з відділень № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві.
У подальшому, на підставі постанови старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві було знято показання з технічних приладів, що мають функції відеозапису, а саме з камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період здійснення відправлення «аксесуарів до фототехніки» контактною особою - ОСОБА_22 , м.т. НОМЕР_16 , та оперативним шляхом встановлено, що особою, яка здійснює відправлення на вказаних відеозаписах від імені ОСОБА_22 є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва 08.11.2024, в період часу з 06 год. 25 хв. по 08 год. 34 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , за участі ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 було проведено обшук.
За результатом вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 3 мобільні телефони; 3 чохла для навушників Apple; коробка з навушниками Airpods Pro, зарядним пристроєм та змінними подушечками; 3 ноутбуки; 2 жорсткі диски.
В порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо огляду вилучених в ході проведення обшуків речових доказів.
Так, в ході огляду вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , мобільного телефону марки Iphone 11, яким користувався ОСОБА_23 , було встановлено, що в месенджері «Signal» виявлено контакти: 3 контакти: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 »з яким вищезазначений громадянин вів листування пов'язане з продажем не оригінальних навушників компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме здійснення пакування та відправлення товару, отримання грошових коштів від злочинної діяльності на банківські картки, адміністрування інтернет-магазинів та інше.
Оперативним шляхом було встановлено особу зазначену в листуванні в месенджері «Signal» під назвою « ОСОБА_26 ». Даною особою є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
З огляду вищевказаного мобільного телефону встановлено ряд карткових рахунків, які використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_23 та ОСОБА_27 , а саме: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Враховуючи отриману інформацію можна дійти висновку, що ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , разом із ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 невстановленими особами, під приводом продажу оригінальних навушників Airpods компанії Apple на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », аналогічних за структурою та типом, здійснюють продаж підробленого товару громадянам України..
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_21 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківським карткам НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
У судове засідання прокурор та/або слідча не з'явилися, при цьому слідча та прокурор подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести розгляд даного клопотання у їх відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000805 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_21 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100050000805, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_3 та ОСОБА_29 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_21 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по банківським карткам НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме:
-інформації по номерам карткових рахунків, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024;
-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені карткові рахунки;
-роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024;
-всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024;
-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024;
-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2023 по 08.11.2024;
-інформації, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по картковим рахункам користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет», у період часу з 01.01.2023 по 08.11.2024.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100050000805, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_3 та ОСОБА_29 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1