Справа № 453/196/25
№ провадження 1-кс/453/97/25
10 березня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 07 березня 2025 року звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30 січня 2025 по теперішній час, за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 30 січня 2025 року до
відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання, що надіслала у чат застосунку «Viber» з її чорної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 зняла кошти на загальну суму близько 60 000 гривень, чим було спричинено їй матеріальних збитків.
Вказані відомості 30 січня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024141300000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема, під час допиту потерпілої ОСОБА_11 , встановлено, що у неї була відкрита банківська картка в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме чорна картка із номером НОМЕР_4 . Фінансовим номером був НОМЕР_5 .
Потерпіла 30 січня 2025 року близько 14 години 00 хвилин, виставила оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж книг. Через 2 хвилини їй написала в чат «Viber» дівчина на ім'я ОСОБА_12 та запитала, чи є в наявності книги. Потерпіла їй відповіла що вони є в наявності, після чого вона сказала, що вже оформила та оплатила « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставку і скинула потерпілій посилання у чат ІНФОРМАЦІЯ_5 для того, щоб вона ввела туди свій номер телефону, пін код із смс повідомлення та номер картки на котру мали б прийти грошові кошти. Згодом на сайті потерпілій висвітилось повідомлення що потрібно очікувати на перевірку даних. В той час їй на електронну пошту прийшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому її попросили підтвердити те, чи вона здійснює вхід у свій застосунок. Так як потерпіла думала, що це « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює перевірку інформації то надала підтвердження. Через 20 хвилин потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що були створені ще інші 3 картки, яких до цього не було. При перегляді здійснених переказів побачила, що її моєї чорної картки було переказано кошти на єврову картку НОМЕР_6 Рахунок: НОМЕР_7 на суму 52 000 грн, на картку НОМЕР_8 переказано 520 грн. та на 5720 грн. поповнено її банку. Після цього потерпіла побачила, що з єврової картки було переказано користувачу ОСОБА_13 євро, а на карту НОМЕР_8 переказано -391.71 євро.
Ухвалою слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області від 05 лютого 2025 надано ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів за номером рахунку ОСОБА_11 .
Слідчим СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області 03 березня 2025 було вилучено зазначену інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході опрацювання даної інформації встановлено, що з рахунку ОСОБА_11 було здійснено переказ на рахунок ОСОБА_10 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , код банку отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код отримувача НОМЕР_3 на суму 737.33 євро.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме банківського рахунку ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код НОМЕР_3 .
У даному клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, котрі клопотання підтримують у повному обсязі, у зв'язку із службовою необхідністю.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30 січня 2025 по теперішній час, за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
- особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код НОМЕР_3 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу з 00:00 год. 30 січня 2025 по строк дії ухвали;
- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер/код НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 30 січня 2025 по строк дії ухвали;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням всіх змін фінансового телефону, вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація
Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали один місяць.
При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1