справа № 166/1692/24
провадження № 1-кс/166/180/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 березня 2025 року сел. Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024035570000132 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,
встановив :
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 05 березня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати: кредитний договір (договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Ратнівським РВ УМВС України у Волинській області 18.06.2013, інформацію про номер договору (договорів), дату і місце укладання, реквізити сторін договору, сума позики, посилання на документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір, термін, на який надається кредит, дата погашення кредиту, номер картки/рахунку, на яку надсилалися кредитні кошти, номер мобільного телефону сторін, інформацію про особистий кабінет, інформацію про заборгованість, інформаційний витяг з реєстру Боржників; копію документів, які підтверджують особу позичальника грошових коштів, з можливістю вилучення такої інформації.
З клопотання вбачається, що У провадженні СД ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.10.2024 № 12024035570000132 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2024 в чергову частину відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що з 2020 року по квітень 2022 року колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно використав конфіденційну інформацію та персональні дані заявниці та оформив кредитні договори в різних кредитних установах.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що до червня 2022 року вона перебувала у шлюбі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спільного проживання. останній користувався банківськими картками потерпілої, змінив фінансовий номер банківської картки та без відома ОСОБА_5 оформив кредити. В подальшому ОСОБА_6 поїхав з місця проживання та місце його перебування потерпілій не відоме. Після того, на адресу потерпілої приходили листи з кредитних установ, з цивільним позовом про стягнення заборгованості. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що ОСОБА_6 використав її персональні дані та від її імені уклав кредитні договори. Згоди на укладення договорів, вона не надавала.
З кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 слідує, що в період 2020-2022 років від імені ОСОБА_5 укладено 91 кредитний договір.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про укладення кредитних договорів між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_2 та кредитором, зокрема номеру договору, дати і місця укладання, найменування сторін договору, суми кредитів, посилання на документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір, термін, на який надається кредит, дати погашення кредиту, номеру картки/рахунку, на яку зараховано кредитні кошти, номеру мобільного телефону сторін, інформації про особистий кабінет. Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з цим до кредитної установи скеровано запит для отримання такої інформації, однак у його задоволенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило, мотивуючи належністю інформації до конфіденційної.
На думку дізнавача, виключно на підставі документів, що містять інформацію про укладення кредитних договорів між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 23.10.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом незаконного використання конфіденційної інформації та персональних даних заявниці її колишнім чоловіком ОСОБА_6 у період з 2020 року по квітень 2022 року.
Указані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12024035570000132 від 24.10.2024, протоколами допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.10.2024 та від 10.01.2025, кредитним звітом ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідями з кредитних установ про укладення з ОСОБА_5 кредитних договорів.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , cтаршому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни майору поліції ОСОБА_15 , копію інформації з можливістю її вилучення, а саме: копію кредитного договору (договорів) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ратнівським РВ УМВС України у Волинській області 18.06.2013, інформацію про номер договору (договорів), дата і місце укладання, реквізити сторін договору, сума позики, посилання на документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір, термін, на який надається кредит, дата погашення кредиту, номер картки/рахунку, на яку надсилалися кредитні кошти, номер мобільного телефону сторін, інформацію про особистий кабінет, інформацію про заборгованість, інформаційний витяг з реєстру Боржників; копію документів, які підтверджують особу позичальника грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 10 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1