Справа № 761/9130/25
Провадження № 1-кс/761/6589/2025
07 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000000679, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -
05 березня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000000679, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, вилучене 27.02.2025 під час обшуку житлового приміщення - приватного будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 0710400000:36:006:0047, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Lenovo» s/n PF1NT37K та зарядний пристрій до нього - 1 шт.; банківські картки банку «ПриватБанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - 6 шт.; банківські картки банку «А-Банк»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - 6 шт.; банківські картки банку «Monobank»: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - 2 шт.; банківські картки «Millennium bank»: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - 2 шт.; робочі блокноти з чорновими записами - 2 шт.; мобільний телефон «Apple iPhone mini 13», s/n НОМЕР_15 - 1 шт.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000679 від 29.07.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2024 років громадянин України ОСОБА_4 придбав та незаконно ввіз на територію України запасні частини до сільськогосподарської техніки, виготовлені російськими заводами-виробниками даної техніки, які також спеціалізуються на виготовленні комплектуючих та запчастин для військової гусеничної та колісної техніки рф, в результаті чого вчинив умисні дії, спрямовані на завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора. Зокрема попередньо встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , використовуючи власні зв'язки на території республіки білорусь, російської федерації та Республіки Польща, діяльність яких пов'язана з організацією продажу сільськогосподарських запчастин, замовляє необхідний товар для реалізації в Україні, який в подальшому реалізовує за готівку або картковими переказами через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та магазин роздрібної торгівлі запчастинами «Трактор Маркет», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та доставляється кінцевим споживачам в Україні за допомогою поштових операторів. Вказана протиправна схема організована громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якої він залучив громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виконує функції комірника на складі у ОСОБА_4 , де фактично зберігаються незаконно ввезені на митну територію України товари (запчастини для сільськогосподарської техніки) виробництва рф. Також встановлено, що ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якого у власності перебуває вантажний транспортний засіб марки «Форд Транзит» д.н.з. НОМЕР_16 , а також своїх довірених водіїв - громадян України: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (основний водій) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (запасний водій на випадок тимчасової непрацездатності ОСОБА_7 ), які використовують вказаний автомобіль. Зокрема встановлено механізм злочинної діяльності ОСОБА_4 , який із періодичністю один раз на тиждень попередньо домовляється про купівлю товару (запчастин до сільськогосподарської техніки) із невстановленим громадянином Республіки Польща на ім'я ОСОБА_9 , та передає ОСОБА_6 грошові кошти на придбання товарів російського походження. У свою чергу останній надає для перевезення товарів власний транспортний засіб марки «Форд Транзит» д.н.з. НОМЕР_16 та передає вказані гроші кошти водіям, які здійснюють виїзд з України в Республіку Польща, для розрахунків з громадянином Республіки Польща ОСОБА_9 та завантажуються товаром. На наступний день водії незаконно переміщують товар з Республіки Польща до України в зоні діяльності ПП «Устилуг-Зосин» МП «Устилуг» Волинської митниці без відповідного декларування за напрямком руху «зелений коридор». Після фактичного переміщення товару через державний кордон України, за кермо транспортного засобу сідає ОСОБА_6 та передає незаконно ввезений товар ОСОБА_4 (фактично товар відвантажується в магазині «Трактор Маркет» за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Брестська, 72 під контролем ОСОБА_5 ). Додатково встановлено, що ОСОБА_6 для спілкування (вирішення питання щодо безперешкодного проходження товару без його декларування) зі співробітниками митниці МП «Устилуг» Волинської митниці залучає громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Проведеним досудовим розслідуванням також встановлено, що до вказаної протиправної схеми, організованої громадянином України ОСОБА_4 , причетна його дружина - громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка офіційно з 11.02.2021 по даний час є керівником та єдиним бенефіціарним власником ТОВ «Трактор Маркет» (код 44028334), однак фактично виконує лише функції головного бухгалтера у бізнесі подружжя. Фактичним управлінням фінансово-господарською підприємства діяльністю займається ОСОБА_4 , в той час як ОСОБА_11 веде бухгалтерський облік вказаного підприємства.
27.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 13.02.2025 було проведено обшук житлового приміщення - приватного будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 0710400000:36:006:0047, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено документи і речі, які мають значення як докази у кримінальному провадженні №22024000000000679.
27.02.2025 постановою старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні документи і речі, які виявлені та вилучені в ході обшуку житлового приміщення - приватного будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 0710400000:36:006:0047, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно вищевказаного переліку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000000679 від 29.07.2024.
На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження прокурор просить накласти арешт на майно, яке являється предметом розгляду клопотання.
Прокурор в судове засідання не прибув, між тим, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшла заява останнього у якій він просив проводити судове засідання без його участі. Крім того у додатках до вказаної заяви було долучено підтвердження повідомлення власника майна про судове засідання.
Власник майна у судове засідання, будучи належним чином повідомленим не прибув, заяв чи клопотань до суду не направляв.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, суд встановив, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000679 від 29.07.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
27.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 13.02.2025 було проведено обшук житлового приміщення - приватного будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 0710400000:36:006:0047, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено документи і речі, які мають значення як докази у кримінальному провадженні №22024000000000679.
27.02.2025 постановою старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні документи і речі, які виявлені та вилучені в ході обшуку житлового приміщення - приватного будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 0710400000:36:006:0047, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно вищевказаного переліку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000000679 від 29.07.2024.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на документи і речі, які були виявлені, описані та вилучені 27.02.2025 під час обшуку житлового приміщення - приватного будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 0710400000:36:006:0047, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Ноутбук марки «Lenovo» s/n PF1NT37K та зарядний пристрій до нього - 1 шт.;
2.Банківські картки банку «ПриватБанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - 6 шт.;
3.Банківські картки банку «А-Банк»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - 6 шт.;
4.Банківські картки банку «Monobank»: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - 2 шт.;
5.Банківські картки «Millennium bank»: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - 2 шт.;
6.Робочі блокноти з чорновими записами - 2 шт.;
7.Мобільний телефон «Apple iPhone mini 13», s/n НОМЕР_15 - 1 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_13