Справа № 761/16422/24
Провадження № 1-кс/761/10829/2024
15 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100001441 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100001441 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження №12024100100001441 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказано, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт сектору спеціальної поліції Шевченківського УП ГУНП у м. Києві щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке полягає у розтраті бюджетних коштів за результатами проведення публічних закупівель «Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі, яке полягає у завищенні цін проведені роботи на матеріали. Так під час моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 12.10.2023 провело закупівлю Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі») ДК 021:2015: 45453000-7, очікувана вартість 9 759 587,00 грн. 3а результатами проведення закупівлі було укладено договір №177/10 від 31.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 9 288 865,40 грн., термін дії договору до 31.12.2023.
Слідчим вказано, що окрім того КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 29.09.2023, було проведено закупівлю Капітальний ремонт і реставрація (Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі) ДК 021:2015: 45453000-7, ІНФОРМАЦІЯ_5 , очікувана вартість 7 196 648, 00 грн. та за результатами проведення закупівлі було укладено договір №174/10 від 30.10.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 9 288 865,40 грн. термін дії договору 31.12.2023. Під час проведення аналізу цін на ринку, було встановлено завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливе заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою групою осіб з керівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За вказаними договорами в кінці грудня 2023 були закриті акти та сплачено грошові кошти відповідно до договорів. Роботи на момент закриття актів фактично виконані не були, що спричинило до розтрати та привласнення бюджетних коштів.
У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні будівельно-технічної експертизи, з метою співставлення вартості та обсягу виконаних будівельних робіт відображених у складених документах з роботами, які фактично були виконані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами, укладеними з КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №174/10 від 30.10.2023 та №177/10 від 31.10.2023. Для призначення будівельно-технічної експертизи, необхідно надати на дослідження судовим експертам усю технічну та виконавчу документацію, однак вищевказані договори №174/10 від 30.10.2023 та №177/10 від 31.10.2023 та оприлюднені додатки до них не містять усю необхідну інформацію. Проведення будівельно-технічної експертизи має велике значення для кримінального провадження, оскільки висновок експерта надасть органу досудового розслідування підтвердження ймовірного завищення на будівельні матеріали та роботи, виконані в результаті проведених вищевказаних публічних закупівель.
Клопотання мотивовано тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), щодо укладеного договору підряду від №174/10 від 30.10.2023 та №177/10 від 31.10.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: перелік документів вказаний у клопотанні.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду прокурор подав до суду заява про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. Окрім того, подав клопотання про долучення до матеріали справи копію постави про призначення будівельно-технічної експертизи від 26.04.2024 у в казаному кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження №12024100100001441 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
26.04.2024 слідчим Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено поставо про призначення будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 12024100100001441 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100001441 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100001441 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до наступних речей та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- річного плану закупівель КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2023 рік із внесеними змінами;
- документації щодо умов проведення тендеру «Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» ДК 021:2015: 45453000-7, ІНФОРМАЦІЯ_6 та тендеру «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі» ДК 021:2015: 45453000-7, ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори, положення про уповноважену особу;
- офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб'єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предметів закупівель;
- службових записок, протоколів та інших документів, якими обумовлювалася необхідність у проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 та у проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , визначалась очікувана вартість та прийнято рішення про обрання конкретного переможця;
- договору підряду №174/10 від 30.10.2023 укладеного між КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів, які є його додатками;
- договору підряду №177/10 від 31.10.2023 укладеного між КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів, які є його додатками
- документів, складених на підтвердження виконання сторонами умов договору підряду №174/10 від 30.10.2023 та договору підряду №177/10 від 31.10.2023 (усіх належним чином завірених копій проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт;
- належним чином завірених копій актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, КБ-3 відповідно до договорів про виконання робіт з «Капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі;
- належним чином завірених копій висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об'єктам робіт з «Капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі;
- належним чином завірених копій документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість застосованих матеріалів та виробів по об'єктам робіт з «Капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі;
- належним чином завірених копій актів на закриття прихованих робіт по об'єктам робіт з «Капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі, оформлених відповідно до вимог ДБН А 3.1-5:2016;
- належним чином завірених копій виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єктам робіт з «Капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі;
- належним чином завірених копій загального журналу робіт на ремонтні роботи по об'єктам робіт з «Капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі;
- належним чином завірених копій журналу авторського нагляду по об'єктам робіт з «Капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі;
- належним чином завірених копій технічних звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з витратою, визначеною за виробничими нормами в друкованому вигляді по об'єктам робіт з «Капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом'янському районі» та «Реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі;
- належним чином завірених копій оборотно-сальдових відомостей/журналів - ордерів (в розгорнотому вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки рахунків/меморіальних ордерів, в яких відображена фінансово - господарська діяльність КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами №174/10 від 30.10.2023 та №177/10 від 31.10.2023;
- довідок про вартість; рахунків-фактур, видаткових накладних, калькуляції собівартості товару, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за договорами №174/10 від 30.10.2023 та №177/10 від 31.10.2023, документів, що містять відомості про ставку і суму сплаченого податку на додану вартість;
- офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між особами, уповноваженими діяти від імені Замовника та Постачальника, з приводу ініціювання укладення договорів підряду №174/10 від 30.10.2023 та №177/10 від 31.10.2023 та виконання їх умов.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: