Справа № 147/338/25
Провадження № 1-кс/147/59/25
10 березня 2025 року с-ще Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12024020120000177 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024020120000177 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по рух коштів по рахунку НОМЕР_1 період часу з 28.06.2024 по 31.12.2024, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 28.06.2024 по 31.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.
Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020120000177 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Під час перевірки інформації, опублікованої на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю №376 від 28.06.2024. Предметом даного договору є 2600000 кілограм щебенево-піщаної суміші, фракції 0-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 200000 кілограм щебня гранітного, фракції 20-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 100000 кілограм щебня гранітного, фракції 40-70мм, ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі з доставкою (оголошення UA-2024-06-21-006738-a ), на загальну суму 1 720 000 грн. Так, моніторингом цін в мережі «Інтернет» встановлено що ціна на товар, зазначений у вище вказаній закупівлі, значно завищена.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору № 376 від 28.06.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір із Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , щодо поставки та передання товару, а саме «Щебенево-піщана гранітна суміш фракції 0-40мм. (насипом); щебінь гранітний фракції 20-40амм. (насипом); щебінь гранітний фракції 40-70мм. (насипом) з доставкою за кодом ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь та наповнювачі».
Згідно ІІ розділу загальна сума договору складає 1 720 000,00 грн (один мільйон сімсот двадцять тисяч грн 00 коп.) без ПДВ.
Згідно ХІІ розділу встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Тому, враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо.
Окрім того, подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 28.06.2024 по 31.12.2024, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020120000177 від 20.09.2024 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, з підстав того, що під час перевірки інформації, опублікованої на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю №376 від 28.06.2024. Предметом даного договору є 2600000 кілограм щебенево-піщаної суміші, фракції 0-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 200000 кілограм щебня гранітного, фракції 20-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 100000 кілограм щебня гранітного, фракції 40-70мм, ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі з доставкою (оголошення UA-2024-06-21-006738-a ), на загальну суму 1 720 000 грн. Так, моніторингом цін в мережі «Інтернет» встановлено що ціна на товар, зазначений у вище вказаній закупівлі, значно завищена.
Також, до матеріалів клопотання долучено копію договору № 376 від 28.06.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , щодо прийняття та оплати товару «Щебенево-піщана гранітна суміш фракції 0-40мм. (насипом); щебінь гранітний фракції 20-40амм. (насипом); щебінь гранітний фракції 40-70мм. (насипом) з доставкою за кодом ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь та наповнювачі». Загальна сума договору склала 1720000,00 грн. Строк поставки товару - не пізніше ніж 31.07.2024. Розрахунок за товар здійснюється протягом 7 робочих днів з моменту отримання товару.
Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК, слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Отже, кримінальний процесуальний закон покладає обов'язок обґрунтовувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів на особу, яка звертається з відповідним клопотанням, та лише за одночасної наявності трьох вказаних підстав суд може постановити відповідне рішення про надання доступу.
Разом з тим, приписами ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом.
Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.
Також, 2 ст. 93 КПК України передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Під час розгляду клопотання слідчим не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020120000177 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, оскільки до клопотання не додано належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження тієї обставини, що на ім'я ФОП ОСОБА_5 в період часу з 28.06.2024 по 31.12.2024 було здійснено перерахування коштів на виконання договору №376 від 28.06.2024, а саме на рахунок НОМЕР_1 , інформація про який міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні.
Окрім того, слідчим не надано доказів того, що договір №376 було виконано в повному обсязі із зазначенням дати його виконання, оскільки умовами договору визначено терміни оплати за товар на підставі видаткової накладної постачальника.
Крім того, слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у діяльність ФОП ОСОБА_5 про який ідеться у клопотанні та яке доказове значення має інформація про рух грошових коштів по банківській картці вказаного ФОП та встановлення джерела витрачених грошових коштів особою з даної картки (зняття готівкових коштів) та інших операцій по рахунку за період часу з 28.06.2024 по 21.12.2024.
Варто зауважити, що підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для проведення певної слідчої дії, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, звертається із клопотанням. При цьому обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК покладає на слідчого, дізнавача який звертається із відповідним клопотанням.
Враховуючи вищезазначене клопотання слід залишити без задоволення звернувши увагу органу досудового розслідування, що предметом доказування у даному кримінальному провадженні є банківські розрахунки між конкретними контрагентами, а не увесь рух коштів ФОП ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12024020120000177 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1