10.03.25 с-ще Тиврів 145/328/25
1-кс/145/134/2025
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025020080000067 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 06.03.2025 до ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 05.03.2025 о 17:30 год, з його банківського рахунку НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 15996 гривень.
У ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла підстава отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_1 , операцій по вказаному рахунку в період часу з 00:00 год 20.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містить охоронювану законом таємницю.
Старший слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, згідно з заявою просить справу розглянути за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
У ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки відшукувана інформація, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.
На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 20.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025 із відображенням:
1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1