Справа № 182/1321/25
Провадження № 1-кс/0182/243/2025
10.03.2025 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за № 12023046340000079 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
07.03.2025 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за № 12023046340000079 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доводи клопотання
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28.02.2023 невстановлена особа умисно, незаконно, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потерпілий перерахував як предоплату на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду в сумі 131 889 грн.
За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за № 12023046340000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 27.02.2023 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «JEEP CHEROCKY» чорного кольору. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в інтернет-оголошенні. Невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , та з яким домовились про продаж даного авто, який повинні були пригнати з Польщі. ОСОБА_7 зв'язувався також з іншого номеру телефону НОМЕР_2 . Також вони вели переписку в месенджері VIBER, в якому обмінялись документами, ОСОБА_5 надав йому скан копії свого паспорта, на що ОСОБА_7 , з яким спілкувались по телефону (власник оголошення) скинув фото авто.
28.02.2023 ОСОБА_5 спілкувався з ОСОБА_7 та домовився, що скине останньому завдаток на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 3200 доларів США (по курсу 41 гривня), після чого ОСОБА_5 впродовж дня здійснив 5 переводів на вищезазначену картку, яку вказав йому ОСОБА_7 в сумах : 12:24 - 27,487 грн.; 12:27 - 27,487 грн.; 12:28 - 27,487 грн.; 17:16 - 24,723 грн; 17:30 - 24,723 грн., а всього на загальну суму 131, 899 грн.
Ввечері того ж дня, 28.02.2023 із ОСОБА_5 зв'язався ОСОБА_7 , який повідомив, що авто на даний момент знаходиться на кордоні та з ним пізніше зв'яжеться брокер, який повинен пригнати авто. 01.03.2023 потерпілому зателефонував брокер, ім'я якого не пам'ятає, та повідомив, що авто потребує розмитнення, у зв'язку з чим прохали знов грошей в сумі 3000 доларів США, на що потерпілий відмовився. Після цієї розмови прлдавець зв'язок не виходить, в месенджері ОСОБА_8 видалив свої смс-повідомлення.
Відповідно до інформування потерпілий переводив свої грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух по банківській картці, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасового доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість тимчасового доступу до документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Позиції учасників судового провадження.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з'явилися.
Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їхньої відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оцінка та висновки слідчого судді
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за № 12023046340000079 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слдічим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що саме 28.02.2023 були перераховані грошові кошти за автомобіль, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 00:00 год. 28.02.2023 по 00:00 год. 28.03.2023.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.
Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,
Клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за № 12023046340000079 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати дозвіл ст. дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення, співробітнику ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у друкованому вигляді, що містять інформацію про:
- власника банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням номеру картки та даних особи, вказаних нею при реєстрації;
- електронні гаманці, до яких прив'язаний зазначений рахунок;
- ІР-адреси із зазначенням дати і часу, з якої здійснено реєстрацію електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена картка;
- ІР-адреси із зазначенням дати і часу, з яких здійснювався доступ до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена картка за період з 00:00 год. 28.02.2023 по 00:00 год. 28.03.2023;
- системи відділеного доступу (інтернет-банкінг, мобільний банкінг), підключені до зазначеної картки;
- ІР-адреси, з яких за допомогою віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначеного рахунку за період з 00:00 год. 28.02.2023 по 00:00 год. 28.03.2023;
- операції по банківському рахунку (ІР-адреса, тип операції, номер операції, даті і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з картки та без картки з фотознімками особи, що їх зняла) за період з 00:00 год. 28.02.2023 по 00:00 год. 28.03.2023;
- інформацію про контрагентів, на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з вказаної картки за період з 00:00 год. 28.02.2023 по 00:00 год. 28.03.2023 із зазначенням повного номеру картки отримувача, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 10.04.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1