Справа № 161/3873/25
Провадження № 1-кс/161/1335/25
про відмову у скасуванні арешту на майно
10 березня 2025 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно,
за участі прокурора ОСОБА_5 ,
детектива ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_3 ,
27 лютого 2025 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник власника майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 із клопотанням про скасування арешту на:
1)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, F/VVS2, h=2,18, опечатаний біркою за №1;
2)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами: h=2,18, D/VS1 опечатаний біркою за №2;
3)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: VS2, h=2,23, опечатаний біркою за №3;
4)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті,з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, cert VS2, h=2,22, опечатанийбіркою за №4;
5)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами: 0,18 ct, cert VS2, h=2,22, опечатаний біркою за №5;
6)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, cert VS1, h=2,22, опечатаний біркою за №б;
7)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті,з наявними на пакеті написами: 0,183 ct, VS2, h=2,25, опечатаний біркою за №7;
8)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS2, h=2,24, опечатаний біркою за №8;
9)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS2, h=2,24, опечатаний біркою за №9;
10)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті,з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS2, h=2,09, опечатаний біркою за №10;
11)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,179 ct, VS1, h=2,08, опечатаний біркою за №11;
12)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS2, h=2,14, опечатаний біркою за № 12;
13)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS2, h=2,25, опечатаний біркою за № 13;
14)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS2, h=2,24, опечатаний біркою за №14;
15)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS2, h=2,14, опечатаний біркою за №15;
16)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS1, h=2,25, опечатаний біркою за №16;
17)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: 0,18 ct, VS1, h=2,20-1, опечатаний біркою за №17;
18)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, VS2, опечатаний біркою за № 18;
19)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, VS2, опечатаний біркою за №19;
20)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, VS1, опечатаний біркою за №20;
21)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,60 ct, VS1, опечатаний біркою за №21;
22)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, VS2, опечатаний біркою за №22;
23)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA,1,00 ct, H/Sil, опечатаний біркою за №23;
24)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 1,00 ct, G/Sil, опечатаний біркою за №24;
25)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,70 ct, G/Sil, опечатаний біркою за №25;
26)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами: GIA, 0,56 ct, F/VVS2, опечатаний біркою за №26;
27)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,40 ct, F/VS1, опечатаний біркою за №27;
28)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,40 ct, F/VS1, опечатаний біркою за №28;
29)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,40 ct, G/VS2, опечатаний біркою за №29;
30)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,40 ct, F/VS1, опечатаний біркою за №30;
31)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами: GIA, 0,40 ct, G/VS2, опечатаний біркою за №31;
32)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,40 ct, F/VS1, опечатаний біркою за №32;
33)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,51 ct, I/VS1, опечатаний біркою за №33;
34)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, F/VVS2, опечатаний біркою за №34;
35)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, F/VVS2, опечатаний біркою за №35;
36)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,51 ct, F/VS2, опечатаний біркою за №36;
37)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, F/VVS2, опечатаний біркою за №37;
38)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, F/VVS2, опечатаний біркою за №38;
39)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA 0,50 ct, E/VVS2, опечатаний біркою за №39;
40)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,50 ct, F/VVS2, опечатаний біркою за №40;
41)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA, 0,51 ct, F/VS2, опечатаний біркою за №41;
42)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: GIA,0,50 ct, E/VVS2, опечатаний біркою 42;
43)Каміння, ззовні схоже на діамант, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами: GIA, 8124050,50 ct, E/VVS2, опечатаний біркою за №43;
44)Каміння, ззовні схоже на смарагд, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами:1.81/1.16 SPO 24216-2 A1, опечатаний біркою за №44;
45)Каміння, ззовні схоже на смарагд, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами:1.68/1.08 SPO 24216-2 A3 опечатаний збіркою за №45;
46)Каміння, ззовні схоже на смарагд, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, наявними на пакеті написами: 2.50/1.61 SO 24216-1, опечатаний біркою за №46;
47)Каміння, ззовні схоже на смарагд, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, опечатаний біркою за №47;
48)Каміння, ззовні схоже на смарагд, що знаходиться в прозорому Zip-пакеті, опечатаний біркою за №48;
49)Каміння, ззовні схоже на турмалін, що знаходиться в прозорому Zip- пакеті, опечатаний біркою за №49;
50)Каміння, ззовні схоже на діаманти, чорного кольору, що знаходяться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті написами: Kind 3.90-4.00 mm, Cts.14-57, Rcs.50, Grade Black, опечатаний біркою за №50;
51)Каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходяться в прозорому Zip пакеті, з наявними на пакеті написами: Kind 1,70 mm, Lot №(P- 879), Cts 3.00, опечатаний біркою за №51;
52)Каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходяться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакетінаписами: Kind 1,50 mm, Lot №(P-879), Cts 5.05, опечатаний біркою за№52;
53)Каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходяться в прозорому Zip- пакеті, з наявними на пакеті написами: Kind 0,95 mm, Lot №(N- 32), Cts 10.20, опечатаний біркою за №53;
54)Каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходяться в прозорому Zip- пакеті, з наявними на пакеті написами: Kind 1,25 mm, Lot №(P-879), Cts 5.34, опечатаний біркою за №54;
55)Каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходяться в прозорому Zip- пакеті, з наявними на пакеті написами: Kind 1,70 mm, Lot №(9- 616), Cts 3.47, опечатаний біркою за №55;
56)Каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходяться в прозорому Zip пакеті, з наявними на пакеті 81 написами: Kind 2,00 mm, Lot №(B1), Cts 2.26, опечатаний біркою за №56;
57)Каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходяться в прозорому Zip-пакеті, з наявними на пакеті 812написами: Kind 120 mm, Shape (170-77), Cts 5.43, опечатаний біркою за №57,
накладеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 вересня 2024 року (справа №161/16177/24, провадження № 1-кс/161/4312/24), в межах кримінального провадження № 42024030000000047 від 23.08.2024.
Своє клопотання представник власника майна мотивує тим, що арешт накладено необґрунтовано, до того ж, пройшло вдосталь часу для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, відповідно відпала потреба у такому арешті, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт з вказаного майна.
Заслухавши думку прокурора та детектива, які заперечували щодо задоволення клопотання, пояснення представника власника майна, який наполягав на скасуванні арешту, водночас вказував, що на даний час проведено експертизу, за результатами якої є підстави для закриття кримінального провадження, оглянувши та дослідивши надані матеріали клопотання і докази по них, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024030000000047 від 23 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 вересня 2024 року клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задоволено та накладено арешт на майно, у кримінальному провадженні №42024030000000047 від 23 серпня 2024 року.
Зі змісту зазначеної ухвали слідує, що арешт накладено з тих підстав, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 100, 167 КПК України.
За вказаних обставин, під час розгляду даного клопотання за наданими матеріалами, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право володіння власника майна, обумовлене законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідності верховенства права.
Також, слідчим суддею встановлено, що в даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав володільця майна, відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.
Враховуючи те, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42024030000000047 від 23 серпня 2024 року триває, постанова про закриття кримінального провадження не виносилась, вилучене каміння, зовні схоже на діаманти, визнане речовим доказом, з яким, як встановлено судом, станом на 07 січня 2025 року продовжуються проводитись слідчі (розшукові) дії, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, тому слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність вимог клопотання щодо скасування арешту з тих підстав, що відпала потреба у подальшому застосуванні арешту, а відповідно підстави для скасування арешту, який ухвалою слідчого накладено обґрунтовано на вищевказане майно на даний час відсутні, у зв'язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання представника власника майна про скасування арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно - відмовити.
Копію ухвали вручити учасника судового провадження.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1