Справа № 519/502/25
Провадження № 1-кс/519/91/25
10.03.2025 м. Південне
Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023164330000035 від 15.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.
07.03.2025 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
14.02.2023 до ЧЧ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_5 щодо зобов'язання посадових осіб внести відомості до ЄРДР за заявою членів СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо розкрадання грошових коштів садівничого товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчиненого в умовах воєнного стану.
Садове товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює свою діяльність за рахунок вступних, членських та цільових внесків від членів СТ. Сплата членських внесків здійснюються шляхом сплати на розрахунковий рахунок, а також сплата готівкою в бухгалтерію Організації. При прийомі готівки виписується приходний косовий ордер, в якому вказується, дата, номер та призначення платежу та видається квитанція платнику. Згідно витягу з ЄДРПОУ до складу Громадської організації входять 80 членів. Згідно п.4.7. Статуту Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснює Товариство.
07.03.2021 під час проведення Загальних Зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано головою правління ОСОБА_6 , який діє від імені Організації, представляє інтереси та має право підпису фінансових документів Громадської організації. Відомості про голову правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені до ЄДРПОУ.
Права і обов'язки голови Правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачені п.5.5 Статуту, в тому числі він наділений правом здійснювати господарське управління майном та коштами товарисства. Разом з тим, оскільки СТ є неприбутковою організацією, то господарське управління майном і коштами здійснюється в межах затвердженого загальними зборами бюджету і кошториси витрат згідно Р 4 Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, за період роботи ОСОБА_6 ні в 2021 ні в 2022 бюджет та кошторис витрат СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальними зборами не затверджувались і управління коштами, які формувались за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів причалу (див. п.7.3 Статуту) здійснювались головою правління причалу одноосібно, при відсутності затвердженого загальними зборами бюджету і кошторису витрат.
В ході досудового розслідування 06.04.2023 до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо надання відповідних документів для всебічного, повного, об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, однак по теперішній час відповіді не отримано.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.
Для цього, 01.08.2023 призначено судово економічну експертизу, виконання якої тривало до 19.12.2024. Проте, відповідно повідомлення №23-3950 від 19.12.2024 експертами зроблено акт про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №12023164330000035 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що необхідно надати додаткові матеріали для вирішення питань, поставлених в постанові, а саме:
банківські виписки по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ФІЛІЯ-ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
банківські виписки по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у ФІЛІЯ-ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) або юридичної особи, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2024.
Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12023164330000035 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Позиція учасників судового процесу.
Прокурор та слідча до судового засідання не з'явилися, надали заяву, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК, за наявності реальної загрози зміни (знищення) речей (документів) клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що є доцільним під час даного судового розгляду.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні Одеського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд
Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023164330000035 від 15.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №12023164330000035 від 15.02.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме:
- відомостей про рух коштів, а саме: по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) або юридичної особи, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_12