Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2742/25
Провадження №1-кс/523/561/25
05 березня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №62024150020000164 від 03 лютого 2024 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України,про накладення арешту на майно,
21 лютого 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні №62024150020000164 від 03 лютого 2024 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України,про накладення арешту на вилучене 06 лютого 2025 року у ОСОБА_4 майно.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, отримавши пояснення слідчого - в підтримку внесеного клопотання, а також заперечення сторони захисту (про порушення слідчим строку звернення із клопотанням, про неналежність постанови слідчого про визнання вилученого майна в якості речових доказів до даного кримінального провадження, а також можливу недопустимість отриманих доказів), слідчий суддя дійшов наступного.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідуються обставини систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (далі - управління) від фізичних осіб - кандидатів на отримання документів, що надають право на полювання.
06 лютого 2025 року начальника управління ОСОБА_4 було затримано слідчим в порядку ст.208 КПК України, а наступного дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
06 лютого 2025 року при затриманні ОСОБА_4 у останнього слідчим виявлено та вилучено:
- печатку із надписом «Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, код ЄДРПОУ 45101357», яку поміщено до сейф пакету S001142;
- мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , (пароль надано володільцем - НОМЕР_3 ), які поміщено до сейф пакету S2050568;
- банкноти, зовні схожі на національну валюту України, із наступними серійними номерами: номіналом 500 грн (АЗ6509963, ЄИ9226925, ГК6275941, ХИ7565386, ГБ0448798, АА5978626, АЖ9915484, ВЖ2812458, ЄЗ4960351, ГА2805554, ГБ1401264, ХА5117412, ЄИ9604716, ХА6020539, ЕЗ4573923, ЄЗ7670095, АА2296448, АЗ2706456, ВЗ3202737, ЛЗ9164097, ЄГ 3942555), номіналом 1000 грн (ГР7378167, АЛ9670616, АН7367861, ЕА3680499, АВ9973214, БК1601747, ГП0337428, АР8642418, ЕБ8472657, БН5470473, АС1281412, АЖ6032300, АП3549787, АК4519026, АМ3770607), номіналом 200 грн (АР7924946), номіналом 50 грн (ЄА1015310), на загальну суму 25750 грн, які поміщено до сейф пакету S001143.
07 лютого 2025 року постановою вищезазначеного слідчого вилучене майно було визнано в якості речових доказів та долучено до кримінального провадження.
Слідчим в судовому засіданні пояснено про ненавмисно допущені ним описки в даті постановлення зазначеного процесуального рішення (вступна частина - 27 січня 2025 року, замість вірної 07 лютого 2025 року), а також в даті вилучення майна (резолютивна частина - 02 червня 2025 року, замість вірної 06 лютого 2025 року), що були обумовлені значим обсягом процесуальних рішень та дій, які слідчий здійснював та приймав впродовж 06-07 лютого 2025 року щодо трьох затриманих підозрюваних та проведених численних обшуків. Всупереч протилежних доводів сторони захисту, слідчий суддя погоджується із тим, що такі описки мають виключно технічний характер, а сама постанова є належною до чинного кримінального провадження, оскільки в змісті її мотивувальної частини зазначаються результати процесуальних дій, здійснених саме 06 лютого 2025 року в провадженні №62024150020000164 від 03 лютого 2024 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України.
О 22 годині 50 хвилин 07 лютого 2025 року 15 клопотань про арешт майна, а також 3 клопотання про обшук в чинному кримінальному провадженні первинно було спрямовано до Київського районного суду м. Одеси, що підтверджено змістом накладної №1546 кур'єрської служби доставки ТОВ «Двадцять п'ять годин». Відсутність опису вкладень стосовно спрямованої поштової кореспонденції є його певним недоліком, проте, слідчий суддя поза розумним сумнівом погоджується із отриманими в суді усними поясненнями слідчого про належність одного із спрямованих клопотань безпосередньо до даного судового провадження.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17 лютого 2025 року клопотання про арешт майна було повернуто прокурору для усунення його недоліків. Із змісту наданого слідчим супровідного листа прокурора №6359-25/мк від 18 лютого 2025 року вбачається, що до Одеської обласної прокуратури копія такої ухвали слідчого судді надійшла лише 18 лютого 2025 року. Відповідно ж до відтиску штампу канцелярії Суворовського районного суду м. Одеси клопотання про арешт вилученого майна повторно надійшло до суду 21 лютого 2025 року. Таким чином органом досудового розслідування було дотримано строк звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2 та 6 ст.22 КПК України).
Тобто слідчий під час судового розгляду клопотання, до моменту видалення слідчого судді до нарадчої кімнати для постановлення остаточного судового рішення, вправі як змінити, так і доповнити клопотання шляхом долучення до первісних матеріалів інших документів. Такі ж самі права на подання суду доказів має і протилежна сторона.
Слідчим в судовому засіданні пояснено, що вилучені при затриманні ОСОБА_4 печатка та мобільний телефон можливо підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
При цьому мобільний телефон може містити наявну та видалену інформацію як про спілкування між учасниками розслідуваних подій, так і про виготовлення документів (проектів документів), які мають доказове значення в провадженні. Незважаючи на надання затриманою особою паролю до вилученого мобільного телефону, відновлення видалених файлів (фото, відео тощо) та пошук наявних файлів на зазначеному пристрої проводиться із застосуванням спеціалізованого технічного обладнання та криміналістичного забезпечення, що в ході попереднього огляду вилученого мобільного телефону безпосередньо під час особистого обшуку затриманої особи зробити неможливо.
Окрім того, на думку слідчого, вилучені у затриманої особи кошти були нею як одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, так і такими, що належали підозрюваному на праві власності, тобто можуть підлягати конфіскації (за додатковим видом покарання, передбаченого санкцією ч.3 ст.368 КК України).
Так, в судовому засіданні слідчим надано супровідний лист №16-05-9786-25 від 26 лютого 2025 року до Головного оперативно - технічного управління Державного бюро розслідування, з якого вбачається спрямування до зазначеної установи вилученого у ОСОБА_4 мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro Max» для здійснення його огляду із залученням програмно - апаратних комплексів та спеціального програмного забезпечення для виготовлення копії інформації, яка міститься в пам'яті цього телефону.
Окрім того, слідчим надано супровідний лист №16-05-126-25/експ від 24 лютого 2025 року до Одеського НДІСЕ МЮ України, з якого вбачається спрямування до цієї експертної установи постанови про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, а також грошових коштів, питання про арешт яких вирішується в даному судовому провадженні, в якості об'єктів експертного дослідження.
Слідчим пояснено, що огляд зазначеного телефону та експертиза вилучених грошових коштів до теперішнього часу не завершені.
Суспільний інтерес в неупередженому завершенні досудового розслідування даного кримінального провадження, а також обставини розслідуваних кримінальних правопорушень вимагають мінімального втручання слідчого судді у самостійність слідчого та прокурора у виборі тактики проведення досудового розслідування, переліку та обсягу проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та у прийнятті ними процесуальних рішень.
Так, не виключається, що вилучене під час затримання підозрюваного майно можливо підшукано, виготовлено, пристосовано чи використано як засоби вчинення кримінального правопорушення, (або) зберегло на собі його сліди, одержано внаслідок вчинення злочину, чи підлягає конфіскації, що відповідає положенням ч.1 ст.98 КПК України, тобто вилучене майно містить ознаки речових доказів, а також може бути об'єктами огляду чи призначеної в провадженні судової експертизи.
Довід захисника про недопустимість поданих слідчим доказів, є передчасним.
Так, відповідно до положень ст.89 КПК України суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення. У разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате.
Слідчий суддя констатує, що всі вище перелічені докази слідчого, допустимість яких оскаржується, фактично дослідженні під час судового розгляду та долучені до судового провадження, а відтак відсутня практична необхідність припинення їх дослідження.
Окрім того, оцінці у суді підлягають як кожен окремий доказ, так і вся сукупність зібраних в кримінальному провадженні доказів. Передумовою виконання вимоги оцінки доказів у їх сукупності є повне, всебічне та об'єктивне виявлення і дослідження доказів, сукупність яких формується як у ході досудового розслідування, так і під час судового розгляду - в якості додаткових доказів, що допускає положення ч.11 ст.290 КПК України, а відтак, суд повинен ретельно досліджувати всі докази у провадженні.
Недослідження будь-якого доказу, що має істотне значення для з'ясування фактів означає порушення принципу оцінки доказів у їх сукупності, тому що в цьому випадку відсутня ознака сукупності - поєднання всіх доказів у провадженні (ч.1 ст.94 КПК України).
Також вищезазначені норми закону не передбачають, що будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону при отриманні доказу автоматичне тягне необхідність визнання доказу недопустимим. Натомість закон зобов'язує суд дати оцінку доказу з точки його допустимості з урахуванням того, чи було допущене порушення КПК України істотним та яким чином воно перешкоджало забезпеченню та реалізації прав і свобод особи.
Таким чином, як оцінка слідчим суддею кожного із окремих запропонованих стороною захисту доказів з питань їх допустимості до моменту завершення з'ясування обставин кримінального провадження та їх перевірки всією сукупністю доказів (що можливе лише у випадку судового розгляду кримінального провадження, яке б надійшло до суду за обвинувальним актом), так і з'ясування на цій стадії процесу того, в чому саме полягають можливо допущені порушення прав і свобод особи та яких суттєвих умов вони стосувалися, також є передчасною.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зазначена мета досягається шляхом зібрання та надання правової оцінки усієї сукупності доказів, в тому числі проведенням допитів підозрюваних, свідків, витребуванням речей та документів, призначенням та отриманням результатів різних видів експертиз, здійсненням інших слідчих та розшукових дій, що в даний час ще не завершено, а тому передчасно стверджувати про неправомірність дій слідчого в даному кримінальному провадженні в аспекті тимчасового вилучення майна, яке містить ознаки речових доказів, та наступного звернення до слідчого судді із клопотанням про його арешт.
З урахуванням викладеного, необхідно дійти загального висновку, що накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження речових доказів, що відповідає вимогам пунктів 1 та 4 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 - задовольнити.
На підставі пунктів 1 та 4 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження майна, яке має ознаки речових доказів, в кримінальному провадженні №62024150020000164 від 03 лютого 2024 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України, накласти арешт на вилучене при затриманні ОСОБА_4 наступне майно:
- печатку із надписом «Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, код ЄДРПОУ 45101357», яку поміщено до сейф пакету S001142;
- мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , (пароль надано володільцем - НОМЕР_3 ), які поміщено до сейф пакету S2050568;
- банкноти, зовні схожі на національну валюту України, із наступними серійними номерами: номіналом 500 грн (АЗ6509963, ЄИ9226925, ГК6275941, ХИ7565386, ГБ0448798, АА5978626, АЖ9915484, ВЖ2812458, ЄЗ4960351, ГА2805554, ГБ1401264, ХА5117412, ЄИ9604716, ХА6020539, ЕЗ4573923, ЄЗ7670095, АА2296448, АЗ2706456, ВЗ3202737, ЛЗ9164097, ЄГ 3942555), номіналом 1000 грн (ГР7378167, АЛ9670616, АН7367861, ЕА3680499, АВ9973214, БК1601747, ГП0337428, АР8642418, ЕБ8472657, БН5470473, АС1281412, АЖ6032300, АП3549787, АК4519026, АМ3770607), номіналом 200 грн (АР7924946), номіналом 50 грн (ЄА1015310), на загальну суму 25750 грн, які поміщено до сейф пакету S001143.
Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №62024150020000164 від 03 лютого 2024 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України, самостійно визначитись з місцем та суб'єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна - до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана впродовж п'яти днів з дня її оголошення, а ув'язненим ОСОБА_4 в той же строк з моменту вручення її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1