Справа № № 585/412/25
Номер провадження 1-кс/585/341/25
07 березня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200470000078 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200470000078 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 30.01.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2025 року розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу продажу моторчика до склоочисника на задні двері до автомобіля марки «Рено Кенго» за грошові кошти в сумі 531 грн., на його оголошення відкликнулася особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_6 та відписала йому в соціальній мережі «Вайбер» з абонентського номера телефона: НОМЕР_1 , що виявила бажання придбати вказану запчастину, та повідомила, що здійснить оплату на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попрохала відправити запчастину доставкою через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що заявник погодився, після цього вказана особа відправила заявнику посилання де було зазначено, що здійснено оплату за товар та необхідно перейти за посиланням для отримання грошових коштів, що він і зробив. Перейшовши за посиланням, заявник перейшов на сторінку з йогож оголошенням, де внизу світилась кнопка підтвердити, та світились наступні дані покупця: « ОСОБА_7 , та номер телефону НОМЕР_2 , місце доставки Ужгород, відділення № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , після чого заявник підтвердив дану операцію та знову перейшов на іншу сторінку, де він ввів номер власної картки, строк її дії та код. Про те грошові кошти йому на картку не надійшли. В подальшому переглянувши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявник виявив, що з належного йому банківського рахунку № НОМЕР_4 , на якому останній мав відкриту віртуальну кредитну картку, номер якої в останнього не зберігся у зв'язку зі зміною, та на якій мався кредитний ліміт на суму 112 000 грн., та станом на 29.01.2025 були грошові кошти на суму 75000 грн., з даної банківської картки було перераховано грошові кошти двома платежами, перший платіж відбувся о 19:39 на суму - 5665, 00 гривень на банківську картку: № НОМЕР_5 , та другий платіж о 19:39 який відбувся на ту саму банківську картку за номером: № НОМЕР_5 , на суму - 10197 гривень. Виявивши дані невідомі перекази заявник заблокував вказану картку. В результаті цих протиправних дій заявнику ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму - 15,862 грн.
Відомості за даним фактом 31.01.2025 було внесено в ЄРДР за № 12025200470000078 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що потерпілий близько 10 років являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому має декілька карток, зокрема в була відкрита віртуальна кредитна картка ( номер картки якої в потерпілого не зберігся, у зв'язку зі зміною), що була прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_4 , на вказаній банківській картці був наявний кредитний ліміт в сумі 112 000 гривень. Станом на 29.01.2025 року на вказаній банківській картці перебували грошові кошти в сумі 75000 гривень.
30.01.2025 року потерпілий відвідав відділення банку, де йому було надано виписку по рахунку, окрім цього роз'яснено співробітником що окрім суми в 15000 гривень шахраї намагалися зняти в нього грошові кошти в сумі 30000 гривень, про те він заблокувавши картку та таким чином не дав їм цього зробити. Будь яких сторонніх дзвінків потерпілому не надходило, будь - яких підтверджень на доступ до додатку він не надавав, та як саме шахраї отримати доступ до рахунків йому не відомо. Внаслідок таких дій з банківської картки потерпілого було списано грошові кошти в сумі 15000 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: рахунку № НОМЕР_4 емітованого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , виписки по рахунку та закріпленими до нього кредитними картками за період часу з 27.01.2025 по 01.02.2025, - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку ОСОБА_5 саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківського рахунку ОСОБА_5 ,та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.01.2025 року по 01.02.2025; інформації про використання банківського рахунку ОСОБА_5 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.01.2025 року по 01/02/2025 із зазначенням номера порту IP-адреси комп'ютерної техніки, з якої відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.01.2025 року по 01.02.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , за період з 27.01.2025 року по 01.02.2025; інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківського рахунку ОСОБА_5 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківського рахунку ОСОБА_5 , у період з 27.01.2025 року по 01.02.2025 які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000078 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 ; заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні №12025200470000078 від 31.01.2025, тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки по рахунку та закріпленими до нього кредитними картками за період часу з 27.01.2025 по 01.02.2025, - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку ОСОБА_5 саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківського рахунку ОСОБА_5 ,та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.01.2025 року по 01.02.2025;
- інформації про використання банківського рахунку ОСОБА_5 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.01.2025 року по 01/02/2025 із зазначенням номера порту IP-адреси комп'ютерної техніки, з якої відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.01.2025 року по 01.02.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , за період з 27.01.2025 року по 01.02.2025;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківського рахунку ОСОБА_5 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно номеру порта IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківського рахунку ОСОБА_5 , у період з 27.01.2025 року по 01.02.2025., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1