Справа № 950/1860/24
Провадження № 1-кс/950/143/25
10 березня 2025 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205550000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків за банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 17.06.2024 по 20.06.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Клопотання обґрунтоване тим, що 17.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу ноутбуку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 20100,00 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на вказану шахраями банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2024 ОСОБА_5 через соціальну мережу «Тік Ток» знайшов рекламу магазину електронної техніки, де було вказане посилання на телеграм канал магазину. Під час переписки ОСОБА_5 здійснив замовлення ноутбуку, йому було запропоновано здійснити оплату за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставки. Перейшовши за посиланням, яке надіслав продавець, ОСОБА_5 самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на вказану в посиланні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 виявив, що переписка, була видалена продавцем.
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 у сумі близько 20100,00 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму. На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що вказана особа користується банківською карткою № НОМЕР_3 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала грошові перекази на картку № НОМЕР_1 .
Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
17.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205550000121 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:
- належним чином посвідчених копій документів, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 17.06.2024 по 20.06.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали до 09.05.2025.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1