Справа № 592/3652/25
Провадження № 1-кс/592/1731/25
10 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024205520001244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 22.04.2024 о 17:54год. невстановлена особа діючи таємно у період дії на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківської карти, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . звідки викрала грошові кошти на суму 3700 грн.
Аналізом матеріалів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти було перераховано на картку № НОМЕР_3 . емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«інформацію про особу, на чиє ім'я емітована банківська карта № НОМЕР_3 . з наданням паспортно-анкетних даних
-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів з 00:00 20.04.2024 по 00:00 25.04.2024 року, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ІНФОРМАЦІЯ_4».
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача з 00:00 20.04.2024 по 00:00 25.04.2024 року, у якості фінансових».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - до 07.05.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1