Центральний районний суд м. Миколаєва
54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/304/25
нп 1-кс/490/1154/2025 У Х В А Л А
06.03.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021020160000397 від 09.10.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023р.).
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію по транзакціям:
06.10.2021 об 11:02 на суму 73 993 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002943580174, код авт. 946051;
06.10.2021 об 11:49 на суму 172 985 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002943888966, код авт. 918052;
07.10.2021 об 20:54 на суму 47 997 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002946894453, код авт. 648009, із обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, повного номеру банківської картки відправника, електронного гаманця, мобільного номеру та інше, інформацію про перелік IP-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняли грошові кошти в сумі 614324 гривень.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що він працював військовослужбовцем. У 2006 році він вийшов на пенсію і його поставили на квартирну чергу. 3 28 липня 2015 року він був призваний по мобілізації та почав працювати у НОМЕР_3 м. Могилів-Подільський на посаді старшого техніка. А з 2016 року служив на сході України. З 2016 року і по 24 вересня 2021 року служив у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ВЧ2382. 3 якої 24 вересня 2021 року вийшов на пенсію, по закінченню граничного віку. Оскільки він перебував на квартирній черзі, 31 грудня 2020 року йому надійшли кошти за житло від військової частини № НОМЕР_4 у сумі 489 100 грн. Дані кошти у нього зберігались у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на депозиті. 3 31.12.2020 року як тільки йому надійшли грошові кошти, то він одразу перевів їх на депозит на термін в пів року. Після закінчення терміну пів року, він в Краматорську на пів року перевів грошові кошти ще на три місяці, знаючи про те, що він буде виходити на пенсію і йому будуть необхідні грошові кошти на покупку житла. 05 жовтня 2021 року приблизно після 11:00 год. ОСОБА_3 звернувся до спеціаліста відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у центрі м. Могилів-Подільський по вул. площа Шевченка, з приводу зняття коштів з депозиту. Термін дії депозиту закінчувався 06.10.2021 року. Спеціаліст порадив ОСОБА_3 прийти на наступний день, аргументуючи це тим, що після обіду буде менше людей і необхідна сума грошових коштів буде в касі. Однак хочу відмітити, що в ніч о 01:49 год. 05.10.2021 року ОСОБА_3 отримав повідомлення у мережі «Viber» із наступним текстом: «Интернет банкинг Privat24 не будет работать с 05.10. по 08.10. из-за обновления системы. Вы можете пользоваться банкоматом, оплачивать покупки в магазине и в наших терминалах самообслуживания. Приносим извинения за неудобства». Дане смс ОСОБА_3 надійшло з мобільного номеру НОМЕР_5 . Він не звернув на дане повідомлення уваги. 05.10.2021 року потерпілий розраховувався своєю картою у різних магазинах, однак це були невеликі суми. 06.10.2021 року після обіду в 14:20 ОСОБА_3 зайшов до спеціаліста відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пл. Шевченка, та попросив працівника банківської установи зняти його грошові кошти з депозиту у сумі 519 000 грн. з відсотками. Спеціаліст перевірила рахунки ОСОБА_3 та повідомила, що таких коштів у нього вже немає. Та повідомила, що його картку прив'язали до мобільного оператора «водафон», а саме за номером телефону НОМЕР_6 і почали знімати кошти з 06:07 год 06.10.2021 року. Багатьма операціями було знято 614 324 гривень. Про зняття коштів з депозиту потерпілий нікому не говорив, ні з ким не спілкувався. Хто б міг вчинити дане кримінальне правопорушення йому невідомо. Однак, коли ОСОБА_3 почав розбиратись у ситуації, 07.10.2021 року він поїхав у м. Вінниця до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де підтвердили, що дійсно його банківську карту прив'язали до іншого мобільного номеру телефону, після чого багатьма операціями зняли кошти у сумі 570 000 гривень. Крім того служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що кошти знімались у АДРЕСА_3 (відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та 06.10.2021 року з 12:04 год по 12:06 год та 06.10.2021 року у АДРЕСА_4 з 15:10 по 15:20 год. Крім того, служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали потерпілому фотографії особи чоловічої статі, яка знімала його кошти.
Встановлено, що з карти потерпілого № НОМЕР_7 було здійснено оплату за інтернет замовлення товару в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
06.10.2021 об 11:02 на суму 73 993 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002943580174, код авт. 946051;
06.10.2021 об 11:49 на суму 172 985 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002943888966, код авт. 918052;
07.10.2021 об 20:54 на суму 47 997 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002946894453, код авт. 648009.
При цьому з отриманої інформації вбачається, що есквайром даної транзакції виступив АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, оскільки встановлення повних даних за вищевказаними транзакціями має доказове значення у встановленні осіб, які здійснювали оплату за інтернет-замовленнями та з'ясуванні ступеню їх причетності до вчиненого кримінального правопорушення, у зв'язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області групи слідчих у кримінальному провадженні №12021020160000397, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію по транзакціям:
06.10.2021 об 11:02 на суму 73 993 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002943580174, код авт. 946051;
06.10.2021 об 11:49 на суму 172 985 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002943888966, код авт. 918052;
07.10.2021 об 20:54 на суму 47 997 грн., id80776242631 ЕПЗ НОМЕР_2 , код тразакції 002946894453, код авт. 648009, із обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, повного номеру банківської картки відправника, електронного гаманця, мобільного номеру та інше, інформацію про перелік IP-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1