Справа №760/3723/25 1-кс/760/2794/25
06 березня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного 28.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100090000595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
12.02.2025 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного 28.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100090000595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2024 приблизно о 17:10 невстановлена особа в умовах воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття коштів у сумі 285 512 гривень з картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , тим самим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
07.08.2024 року у ході додаткового допиту потерпілої, було встановлено, номер банківської картки № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, вбачається, що є за необхідне, в рамках даного провадження здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів по банківській картці відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким як стало відомо користувалася потерпіла, а саме ОСОБА_4 : № НОМЕР_1 .
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , є володільцем документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
05.03.2025 на адресу суду надійшла заява від слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про розгляд даного клопотання без її участі, в якій вона підтримала клопотання та просила суд задовільнити його.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом у зв'язку з ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Суд встановив, У провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100090000595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2024 приблизно о 17:10 невстановлена особа в умовах воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття коштів у сумі 285 512 гривень з картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , тим самим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
07.08.2024 року у ході додаткового допиту потерпілої, було встановлено, номер банківської картки № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, вбачається, що є за необхідне, в рамках даного провадження здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів по банківській картці відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким як стало відомо користувалася потерпіла, а саме ОСОБА_4 : № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування не видається можливим, так само як і отримати доступ до документів, які знаходяться у володіні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування в отриманні інформації, щодо не санкціанованого списання коштів картки № НОМЕР_1 , грошових коштів від фізичних осіб, суб'єктів господарювання, зняття готівкових коштів, фотокартки осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, здійснення інших фінансових операцій, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокартки осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими (в паперовому виді та на електронних носіях) з 16:00 25.02.2024 року по теперішній час копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані дані, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної документації для подальшого розслідування.
Керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про Банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві :
- слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 ;
- старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5
- слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 ;
- слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 ;
- слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 ;
- слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ;
- старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10
- слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 ;
- слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо не санкціанованого списання коштів картки № НОМЕР_1 , грошових коштів від фізичних осіб, суб'єктів господарювання, зняття готівкових коштів, фотокартки осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, здійснення інших фінансових операцій, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокартки осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими (в паперовому виді та на електронних носіях) з 16:00 25.02.2024 року по теперішній час копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1