справа № 753/4321/25
провадження № 1-кс/753/691/25
"05" березня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100020003909 від 15.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу щодо особової справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , щодо оформлення банківських чи карткових рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими чи картковими рахунками;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 06.09.2024 по 08.09.2024 року;
а також до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу щодо особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими чи картковими рахунками;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 06.09.2024 по 20.09.2024 року, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2024 року о 12 годині 08 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки НОМЕР_5 , чим завдала матеріальний збиток на суму 174 000 грн.
Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.09.2024 року, перебуваючи за місцем проживання, на його мобільний телефон о 11 год.07 хв. зателефонували з номеру: НОМЕР_6 , представилися співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про необхідність пройти ідентифікацію з метою запобігання шахрайських дій. За вказаним дзвінком слідували інші дзвінки та під час розмови, ОСОБА_5 повідомляли, що необхідно надати коди, які надходили в смс-повідомлення, на що ОСОБА_5 погодився. Також йому телефонували з номерів: НОМЕР_7 о 11 год. 10 хв., НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Загалом ОСОБА_5 розмовляв 47 хвилин, під час розмови з шахраями, не усвідомлюючи цього, він повідомляв коди з смс повідомлень, код для входу в телеграм. По завершенню розмову о 12 год. 08 хв. ОСОБА_5 виявив, що невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів з його банківських рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 на суму 174 000 грн., зателефонувавши до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Частина грошових коштів в сумі 110 000 грн. 07.09.2024 року перерахована на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
Також ОСОБА_5 звернувся з заявою до Департаменту кіберполіції, в якій зазначив, що окрім смс-повідомлень, які надходили під час розмови, ОСОБА_5 повідомляв останні 4 цифри номерів, які йому телефонували.
Окрім зазначених вище номерів телефонів, потерпілій особі телефонували наступні номери: НОМЕР_13 (11 год. 11 хв. - пропущено, 11 год. 26 хв - тривав 47 хв. 42 с.), НОМЕР_14 (11 год 52 хв - пропущено). Також ОСОБА_6 зазначив, що з смс - повідомлення, які він диктував шахраям, були відомості щодо Cloud TP: 297823 із your verification code for Telegram X о 11 год. 21 хв., решта, близько 20 смс-повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відносно банківських та карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), й також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 .
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами, крім розкриття зазначеної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення не можливо.
Таким чином, іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.
Положення статті 163 КПК України передбачає обов'язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.
У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів
Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100020003909 від 15.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відносно банківських та карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), й також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо особової справи клієнта банківського рахунку НОМЕР_4 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).
Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).
Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу щодо особової справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу щодо особової справи клієнта банківського рахунку НОМЕР_4 , й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.
Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).
Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 06.09.2024 по 08.09.2024 року, який пов'язується із готуванням до злочину та вчинення злочину, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).
Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого працівникам ВКП не підлягають задоволенню з огляду на таке.
Так, положення ст.3 КПК України містить визначення основних термінів цього Кодексу, а саме у п.19 міститься визначення, хто є стороною кримінального провадження, з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотанняслідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100020003909 від 15.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, щодо:
- особової справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , щодо оформлення банківських чи карткових рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими чи картковими рахунками;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 06.09.2024 по 08.09.2024 року.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного, щодо:
- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими чи картковими рахунками;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу
платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 06.09.2024 по 20.09.2024 року.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.