Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/650/25
номер провадження 1-кс/695/202/25
07 березня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників Золотоніської районної військової адміністрації Черкаської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000948 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України,-
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000948 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР №12024250370000948 від 13.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що виявлено факти протиправних дій вчинених рядом осіб щодо нерухомого майна, що перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості забезпечення кредитних зобов'язань позичальників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_11 , яка повідомила, що в березні 2024 року, з державних реєстрів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.08.2015 року по справі № 695/5220/14-ц за позовом ОСОБА_12 до ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та зустрічним позовом ОСОБА_13 до ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , було визнано недійсним Договір дарувания нежилого приміщення від 19.12.2006 р., ресстр № 9704, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , скасовано рішення про державну реєстрацію права власності на кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ОСОБА_13 та запис про державну реєстрацію права власності на кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на території Деньгівської сільської ради Золотоніського р-ну, Черкаської обл., траса Бориспіль-Запоріжжя, б/н, що був здійснений на підставі Договору дарування нежилого приміщення від 19.12.2006 р., реєстр. № 9704, укладеного між ОСОБА_15 та ОСОБА_16
На підставі вищевказаного рішення фактично новими власниками кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у рівних частках. Однак, як вбачається із відомостей в ДРРПНМ, скоріше за все, нові записи на підставі вказаного рішення не вносились та не скасовувались наявні.
ОСОБА_14 , як іпотекодавцю, було відомо про перебування даного майна в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором іпотеки №№ 28/7-07 від 28.07.2005 р. якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 10802677000 (10802677001) від 28.07.2005 р. та Договором іпотеки № 6333 від 19.12.2006 р. в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 11097355000 (11097355001) від 19.12.2006 р.
Однак, під час розгляду справи № 695/5220/14-ц в Золотоніському міськрайонному суді Черкаської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було залучено до участі у даній справі та Банку не було відомо про розгляд даної справи.
Також, 26 березня 2024 р. кореспондентом операційного ризику від Департаменту стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від співробітника ВОМЗ ( ОСОБА_17 ) повідомлення про виникнення підозри про можливу зміну власників готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
А саме, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.11.2016 р. по справі № 22-1/793/2194/16 (2-1074/2007) за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_8 за апеляційною скаргою ОСОБА_18 було скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2007 року було визнано фактичним власником нежитлового приміщення готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною площею 359,42 м?, за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 , Однак, відомості в ДРРПНМ відсутні, вочевидь, перереєстрації не відбулось (записи на підставі вказаного рішення не вносились),
ОСОБА_9 , як іпотекодавцю, було відомо про перебування даного майна в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором іпотеки № 11173 від 22.08.2007 р. в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 11201419000 (11201419001) від 22.08.2007 р.
Однак, під час розгляду справи № 22-10/793/2194/16 (2-1074/2007) в Апеляційному суді Черкаської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було залучено до участі у даній справі та не було повідомлено про розгляд даної справи.
Співробітником ВОМЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено, що на земельній ділянці, яка відповідає розташуванню адрес об'єктів потеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлового приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 розташовано тільки дві будівлі (зазначена інформація підтверджувалась даними фізичного огляду, проведеного 22.03.2024 р.).
Однак, на сьогоднішній день дані об'єкти кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готельний комплекс мають іншу адресу. АДРЕСА_2 , а також інших власників, що підтверджується Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна.
За невстановлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обставин, після рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.08.2015 року по справі № 695/5220/14-ц та рішення рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.11.2016 р. по справі № 22-1/793/2194/16 (2-1074/2007) власником 2-ох об'єктів нерухомого майна, нежитлового приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стала ОСОБА_13 , яка можливо могла здійснити зміну адреси.
Відповідно записи іпотеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо об'єктів іпотеки, нерухомого майна нежитлового приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цими новими адресами відсутні.
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна ОСОБА_13 в подальшому відчужила обидва об'єкти,
1) нежитлове приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директор ОСОБА_14 (який одночасно є іпотекодавцем за Договором іпотеки № 28/7-07 від 28.07.2005 р та Договором іпотеки № 6333 від 19.12.2006 р. 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
Згідно даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_13 (частка 100%), 02.08.2023 р. Товариство перебуває в стані припинення.
2) нежитлове приміщення готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_14 (який одночасно є іпотекодавцем за Договором іпотеки № 28/7-07 від 28.07.2005 р та Договором іпотеки № 6333 від 19.12.2006 р. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
Згідно даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_13 (частка 100%), з 08.11.2021 р. Товариство перебуває в стані припинення.
В подальшому обидва товариства, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), через ОСОБА_14 відчужили (продали) готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на крайнього (нового) власника ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна.
Вищевказані договори купівлі-продажу нерухомого майна засвідчені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .
Цим же нотаріусом ОСОБА_20 засвідчені первісні договори іпотеки з АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент видачі кредитів.
У подальшому, в саме 11.01.2022 року, нерухоме майно готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » новим власником ОСОБА_19 було передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєст речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна,
При порівнянні інформації з інформаційних довідок з державних реєстрів існують несуттєві розбіжності між об'єктами, які були передані в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та об'єктами, які зараз за іншими адресами (не сходяться адреси та площа об'єктів: кафе- АДРЕСА_2 , площа 209.4 м?, готель Черкаська обл., Золотоніський р., с. Деньги, без вулиці та № будинку, площа - 343.3 м2. Однак, враховуючи, що на даній земельній ділянці інших об'єктів нерухомого майна не встановлено (зазначена інформація підтверджувалась даними фізичного огляду, проведеного 22.03.2024 р.), можна зробити висновок про те, що дані об'єкти є іпотечним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їм було навмисно присвоєно інші адреси для відчуження іншим особам.
Тобто, особами було навмисно присвоєно інші адреси іпотечному майну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено площу та передано новому власнику, який один із об'єктів передав B Акціонерному іпотеку товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 », це може свідчити про вчинення дій з метою підміни відомостей про об'єкти іпотеки.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, аналізу послідовності реєстраційних дій та проведення ряду експертиз виникла необхідність у отриманні оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме:
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12
До ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит з проханням надати інформацію, з наданням копій документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_13 у розпорядженні, а саме матеріалів вище вказаних реєстраційних справ.
05.12.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 з повідомленням про те, що ознайомитись із реєстраційними справами, які зазначені у запиті, зробити копії документів, долучених до матеріалів справ, у рамках досудового розслідування кримінального провадження можливо на підставі ухвали слідчого судді відповідно до норм ст.159 КПК України.
У вищеописаних реєстраційних справах маються документи, на підставі яких відбулась незаконна перереєстрація вище вказаного майна, що в подальшому буде слугувати предметом доказування вчинення кримінального правопорушення. Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо, окрім як отримання ухвали слідчого судді, так як вказані відомості містять дані, що становлять охоронювану законом таємницю.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а саме зазначених реєстраційних справ.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути клопотання без їх участі та задовольнити його..
У судовому засіданні предcтавники ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ч. 2 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, або за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованої за адресою АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та задовольнити клопотання частково.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000948 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю копіювання, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1