21 лютого 2025 року
Справа № 646/1487/25
Провадження № 1-кс/646/507/2025
21.02.2025 року слідчийсуддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221140000188 від 11.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
21.02.2025 року слідчий СВ ВП № ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 в якому зазначив, що Слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024221140001116 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що10.10.2024 року до ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.10.2024 року невідомі особи, з використанням фішингу, а саме зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись співробітниками банку з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними грошовими коштами останній з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 чим завдали матеріальну шкоду останній.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.10.2024 року вона знаходячись за місцем мешкання, приблизно о 17 год. 00 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися співробітниками відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що вона запитала чи дійсно вони співробітники, на що їй відповіли, на що їй зараз наберуть з юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися співробітником юр. відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що є небезпека для її коштів та вони запропонували їй зробити те що каже співробітник відділу безпеки та нічого не робити самостійно, а слідкувати за його вказівками. Їй запропонували завантажити додаток AnyDesk на що вона погодилася, після чого слідкувала за вказівками як їй здавалося співробітника відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний співробітник погодив її не казати співробітнику Банку, що ці гроші вона переводить на страховий рахунок, а сказати, що вона це робить самостійно та підтвердити даний платіж. Після підтвердження першого платежу, другий та треті рази їй вже не телефонували з Банку, вона самостійно обирала у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджує переказ грошей, перший раз як вона переводила кошти, їй повідомили, що дані кошти будуть зберігатися на власному страховому рахунку НОМЕР_6 . Таким чином вона перерахувала з трьох своїх карток, а саме: № НОМЕР_2 ; з кредитної картки № НОМЕР_3 ; валютної картки № НОМЕР_4 . Загальна сума котру у неї зняли з трьох її банківських карток склала близько 360 000 грн. 00 коп. Після чого остання надала виписки зі свого банківського рахунку.
На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, відшукання предметів та знаряддя кримінального правопорушення слідчий просив надати тимчасовий доступ дорахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), які належать громадянці ОСОБА_5 .
Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий судя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий судя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025221140000188 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв'язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), які належать ОСОБА_5 оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий судя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.
Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221140000188 від 11.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення належним чином в завірених копіях, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (з можливістю їх вилучення у Харківській Філії -Харківське обласне управлінн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належить громадянці ОСОБА_5 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 08.10.2024 року по 11.10.2024року;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);
-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 08.02.2025 року по 11.02.2025 року.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.04.2025 року включно.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя