Справа № 626/446/25
Провадження № 1-кс/626/353/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 березня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Берестинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025226080000027 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
03 березня 2025 року дізнавач ОСОБА_4 звернувся до Красноградського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 04.02.2025 до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області (через ДКП) надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2025 невстановлена особа, отримавши доступ до облікового запису у соціальній мережі Телеграм, що належить сину заявниці, та видаючи себе за останнього, шахрайським шляхом під приводом необхідності отримання коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5,000 грн., які та перерахувала на банківську карту зловмисника, емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226080000027 від 05.02.2025 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України.
В ході подальшого дізнання від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НПУ було отримано оперативну інформацію щодо руху грошових коштів за реквізитами номеру банківської картки № НОМЕР_1 .
Так, під час вивчення отриманої інформації встановлено, що після надходження грошових коштів ОСОБА_5 на вищевказаний рахунок, того ж дня з нього здійснено декілька банківських транзакцій щодо перерахування грошових коштів потерпілої на інші банківські картки, зокрема на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: копій документів особової справи клієнта-власника вищевказаного банківського рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку; інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківського рахунку, а також отримання копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції; інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківського рахунку здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку, а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет - магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
В обгрунтування клопотання, дізнавач посилався на те, що інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, а іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
В судове засідання дізнавач не з'явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.
Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025226080000027 від 05.02.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025226080000027 від 05.02.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.
Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Берестинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12025226080000027 від 05.02.2025 року за ч. 1 ст.190 КК України -задовольнити.
1. Надати дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому дізнавачу, включеного до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також наступним оперуповноваженим СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: заступнику начальника - начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до :
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 та отримання копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного банківського рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 31.01.2025 по 06.03.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 31.01.2025 по 06.03.2025, а також отримання копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному банківському рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримання копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківської картки № НОМЕР_2 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 31.01.2025 по 06.03.2025;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет - магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 31.01.2025 по 06.03.2025;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 06.03.2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).
3.У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов'язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
4. Строк дії ухвали до 06 травня 2025 року.
5. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1