Справа № 569/21924/24
1-кс/569/1450/25
05 березня 2025 року Рівненський міський суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024180000000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст.27ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст.199 КК України.
Із матеріалів клопотання убачається, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту та алкогольних напоїв регулюється державою та здійснюється суб'єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), у вересні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував та очолив злочинну групу з метою особистого збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, до складу якої залучив у ролі виконавців ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також діючого працівника поліції - ОСОБА_8 , якого відповідно до наказу №180 о/с від 03.03.2020 призначено на посаду інспектора взводу №1, роти №2 батальйону №1 Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції НП України.
При створенні організованої групи ОСОБА_5 врахував особисті характеристики ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо бездоганного виконання ними доручень при вчиненні кримінальних правопорушень згідно відведеної ролі, дотримання кожним обумовлених заходів конспірації.
Згідно з розробленим ОСОБА_5 та схваленим усіма членами організованої групи планом, останній підшукав приміщення та придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, забезпечив членів групи транспортними засобами для провадження протиправної діяльності,організовувавзберігання,фасування,завантаженнятарозвантаження незаконно виготовленої продукції до транспортних засобів для їх транспортування з метою збуту, здійснював пошук покупців, яким збував незаконно виготовлені алкогольні напої, здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам, забезпечив приміщеннями з метою провадження незаконної діяльності, контролював дотримання правил конспірації з метою попередження викриття правоохоронними органами, розподіляв грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, між учасниками організованої групи.
ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнаними про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи та діючи згідно відведеної організатором їм ролі виконавців кримінальних правопорушень, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, облаштували місце їх зберігання, забезпечували їх фасування, здійснювали завантаження та розвантаження транспортних засобів алкогольними напоями для їх транспортування з метою збуту та безпосередньо збували незаконно виготовлені алкогольні напої. Дотримувалися правил конспірації для попередження викриття правоохоронними органами їх спільної протиправної діяльності.
Так, не пізніше вересня 2024 року, ОСОБА_5 , реалізуючи узгоджений всіма учасниками групи план злочинної діяльності, з метою організації діяльності підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції, підшукав складські приміщення по АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , а також гаражне приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Дворецький» по вул. Дворецька, 129-Б у м. Рівне та гаражне приміщення, що розташоване в гаражному кооперативі «Нафтовик» по вул. Соборна, 446-В у м. Рівне.
У цей же період, ОСОБА_5 придбав необхідне обладнання та комплектуючі елементи для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: пластикові бочки; пластикові ємності об'ємом 5 та 0,5 літрів; скляну тару об'ємом 0,5 літра; корки; дозатори; скотч; клей; етикетки алкогольних напоїв «Absolute Standard», «SMIRNOFF», «Абсолютний стандарт», «Горілка Гранд»; полімерні тетрапакети типу «bag-in-box» з краниками об'ємом по 10 літрів; паперове пакування під тетрапакети типу «bag-in-box» з надписами на них «Пшенична»; станок для закупорювання пляшок, які доставив та змонтував у вищевказаних складських та гаражних приміщеннях.
Дотримуючись технології незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яка полягала у розведенні спирту із водою, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх незаконного збуту.
Виготовлені таким чином алкогольні напої розливали за допомогою шлангів у тетрапакети типу «bag-in-box» ємності по 10 л кожен, контролюючи відповідний рівень наповнення.
У подальшому, вказані тетрапакети типу «bag-in-box» поміщали у паперові пакування, закриваючи їх, таким чином надаючи їм вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.
Аналогічнимспособом спиртовмісну рідину розливаливскляні пляшки об'ємом 0,5 літра кожна, які в подальшому закорковували за допомогою пристосованого для цього станка, при необхідності вставляли дозатор, після чого, на пляшки наклеювали етикетки з зазначенням найменування алкогольних напоїв та їх виробника, таким чином надаючи їм вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.
Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності злочинної діяльності по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та особистого збагачення, ОСОБА_5 підшукав потенційних покупців незаконно виготовленого алкоголю.
Одночасно з цим, з метою отримання прибутку від протиправної діяльності, члени організованої групи на виконання вказівок та доручень організатора ОСОБА_5 , умисно, реалізуючи узгоджений план злочинної діяльності, використовуючи автомобілі марки «IVECO 35S», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «IVECO DAILY» реєстраційний номер НОМЕР_3 та «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_4 , транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту та збували їх на території Рівненської області, зокрема фізичним особам-підприємцям у магазини, де останні здійснюють свою господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 .
Незаконну діяльність організованої групи, 20.11.2024, викрито та припинено працівникамиУправління Служби безпеки України в Рівненській області та Рівненського управління ДВБ НП України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненнікримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.27ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме допитом ОСОБА_9 від 19.09.2024, речовими доказами здобутими під час обшуків в місцях незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обшуками за результатами яких вилучено алкогольну продукцію, обладнання пристосоване для виготовлення алкогольних напоїв, комплектуючі елементи для незаконного виробництва алкогольних напоїв, марки акцизного податку з ознаками підробки, речовими доказами здобутими під час обшуків в місцях збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , відомостями здобутими під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок алкогольних напоїв, які збувалися ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в магазинах на території Рівненської області, протоколом фіксації ходу та результатів проведення негласної слідчої (розшукової дії)-аудіо-, відео контроль особи від 26.11.2024, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -спостереження за особою від 02.10.2024, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -спостереження за особою від 07.10.2024, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -спостереження за особою від 21.10.2024, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -спостереження за особою від 18.11.2024,іншими доказами, а також в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 18.12.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України. В ході слідства накладено арешт на належне підозрюваним майно, а саме: мобільні телефони; грошові кошти; транспортні засоби «IVECO 35S», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «IVECO DAILY» реєстраційний номер НОМЕР_3 та «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_4 , INFINITI QX50 реєстраційний номер НОМЕР_5 , незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий загальним об'ємом понад 5500 л.
З урахуванням доказів вчинення вказаних злочинів організованою групою, 07.02.2025 вищевказаним особам змінено раніше повідомлену підозру на ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України. Також, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Згідно постанови керівника Рівненської обласної прокуратури від 14.02.2025, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 18.03.2025 включно.
Підставами для застосування до ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених п. п. 2-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що в ході застосування більш м'якого запобіжного заходу підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
На даний час під час досудового розслідування не допитано всіх свідків у кримінальному провадженні та не встановлено місць придбання сировини для виготовлення алкогольних напоїв.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом знищення документів та речей, які ще не відшукані стороною обвинувачення та можуть мати значення для кримінального провадження, впливати на свідків, інших осіб підозрюваних з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, що може вкрай негативно вплинути на його хід та кінцеві результати, а також впливати іншим чином.
Таким чином встановлено ризик, передбачений п. 2-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та впливати на свідків, інших осіб підозрюваних з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства.
Вказані ризики існують та є актуальними, оскільки на цей час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у зв'язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, просив застосувати нічний домашній арешт та змінити адресу на АДРЕСА_1 .
Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання пілягає до задоволення.
Судом встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024180000000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України.
06.02.2025 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_4 змінено раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, вік, стан здоров'я, репутацію, майновий стан, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, суд вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов'язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.
З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_4 домашній арешт із забороною підозрюваному залишати житло в період доби з 21 год. до 06 год..
Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк в межах досудового розслідування: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 205, 395 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати житло за адресою АДРЕСА_1 - цілодобово.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Рівненькій області за місцем проживання підозрюваного.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Встановити строк дії ухвали в межах строків досудового розслідування, а саме до 18 березня 2025 року.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити 18 березня 2025 року.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_4 прибути до місця свого проживання невідкладно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14