справа № 563/1361/24
провадження № 1-кс/563/63/25
07 березня 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей), -
До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження за №12024181140000171 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що до ВП №7 РРУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 20:50 год. 04.08.2024 по 02:05 год. невідома особа з належної їй банківської картки "Універсальна" № НОМЕР_1 , яка емітована у КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таємно викрала грошові кошти останньої, шляхом оплати послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2 , Kiev" трьома транзакціями на загальну суму 6855,47 грн. Побачивши це заявниця зрозуміла, що невідома особа здійснила списання грошей з її банківської картки без її відома. Крім цього, потерпіла реквізитів банківської картки стороннім особам не надавала, на невідомі інтернет сайти за посиланням не заходила та на дзвінки сторонніх осіб не відповідала.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що емітована АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2024 в період часу з 14:00 год. по 14:30 год. потерпіла перебувала за місцем свого проживання та хотіла зайти у власний онлайн кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що прив'язаний до її абонентського номера НОМЕР_3 , щоб перевірити залишок коштів на рахунку, однак з першого разу зайти не змогла, тому повторила вхід вдруге. Зайшовши до свого онлайн кабінету остання побачила, що в неї взагалі кошти відсутні, однак не надала цьому значення так як думала, що сторінка не оновилась через проблеми із мережею інтернет. Приблизно о 21:30 год. вона знову вирішила перевірити залишок коштів на своєму банківському рахунку і побачила, що кошти відсутні, а тому зайшла в історію і побачила, що з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_4 о 20:52 год. та 20:54 год. 04.08.2024 було здійснено дві транзакції сумами 400 грн. та 1767 грн. на банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_1 з якої в подальшому о 20: 51 год., 20:53 год. 04.08.2024 та о 02:00 год. 05.08.2024 було здійснено три транзакції сумами:
- 3493,78 грн. із врахуванням комісії 42,78 грн.;
- 1470,74 грн. із врахуванням комісії 49,74 грн.;
- 1890,95 грн. із врахуванням комісії 63,95 грн.;
на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Kiev», яких вона взагалі не замовляла.
Після виявлення вказаного факту 06.08.2024 звернулась до відділення банку у м.Корець, де менеджер відділення банку заблокувала вказані картки та перевипустила їх, оскільки термін дії банківської картки «Для виплат» закінчився, ще 2023 року, а також повідомила ОСОБА_6 , що остання повинна звернутись до правоохоронних органів із відповідною заявою, що вона в подальшому і зробила.
В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та який відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 20:00 год. 04.08.2024 по 02:00 год. 05.08.2024 відбулось три несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме о 20:52 год. 04.08.24, 20:53 год. 04.08.24 та 02:22 05.08.24, сумою 3451 грн., 1421 грн. та 1827 грн. на загальну суму 6699 грн. (без врахування комісії 156,47 грн.). Вказані транзакції було здійснено через термінал Е0185725 платіжної системи AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по ID-транзакції №72543708380 (код авторизації - 800040), код банку НОМЕР_5 з подальшим перерахунком тип транзакції) як покупки в ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , (вказані перекази останньою не здійснювались), однак встановити особу, на рахунок якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У зв'язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.
Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 "в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти.
Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:
• щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 6699 грн. (без врахування комісії 156,47 грн.), через термінал Е0185725 платіжної системи AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по ІD-транзакції №72543708380 (код авторизації - 800040), код банку - НОМЕР_5 з подальшим перерахунком (тип транзакції) як покупки в ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_7
• з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів).
• наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки тримувача грошових коштів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 ., та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 або за його (їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали до 06 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: