Справа № 392/361/25
Провадження № 1-кс/392/61/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 березня 2025 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025121090000078 від 10.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх належним чином завірених копійу відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 10.02.2025 до ВП №1 (м. Мала Виска) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , що 08.02.2025 невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа її коштами на суму 28'500 грн.
Будучи допитаною як потерпіла, повідомила, що у неї є відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 .
08.02.2025 на телефон ОСОБА_6 НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 в мобільний месенджер «Телеграм» де невідома особа представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що з банківського рахунку потерпілої намагаються здійснити крадіжку коштів. Для блокування таких дій слід ввімкнути показ екрану мобільного телефону і діяти за подальшими вказівками. Після ввімкнення показу екрану мобільного телефону, ОСОБА_6 виконала всі дії згідно вказівок невідомої особи, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 28'500 гривень.
Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 08.02.2025, іззазначенням населеного пункту в якому було зняття коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), що знаходяться у володінні банку. Інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх на електронному носію у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи у кримінальному провадженні.
Клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 цього ж закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Суддею встановлено, що 10.02.2025 до ЄРДР внесено відомості під № 1202512090000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема рапортом про виявлення кримінального правопорушення, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.02.2025, протоколом допиту потерпілого від 10.02.2025, випискою по картковому рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 за період з 08.02.2025 по 10.02.2025. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 08.02.2025, іззазначенням населеного пункту в якому було зняття коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи. Інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення їх на електронному носію у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 05.05.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1