Долинський районний суд Кіровоградської області
110 м. м. Долинська Кропивницький район Кіровоградська область Україна 28500
Справа № 388/258/25
Іменем України
06.03.2025 рокум. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025120040000017 від 30 січня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -
Начальник Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 (далі - прокурор) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що управлінням безпеки ГО по Південно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відпрацюванні проблемного активу померлого ОСОБА_4 виявлено факт розкрадання грошових коштів з кредитної картки померлого після його смерті.
Під час проведення перевірки встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 помер. Згідно з випискою за його кредитною карткою № НОМЕР_1 , остання операція була здійснена 31 липня 2024 року о 06:43 годині, а саме переказ коштів у сумі 17000 грн на свою пенсійну картку № НОМЕР_2 й одразу з пенсійної картки здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який у свою чергу 31 липня 2024 року о 09:25 годині перерахував 16044 грн зі своєї картки на картку № НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
За період з лютого 2020 року по листопада 2023 року за кредитною карткою померлого здійснено багато переказів між родичами ОСОБА_6 , що дало змогу підвищувати кредитний ліміт за карткою ОСОБА_4 та досягти кредитного ліміту в розмірі 100000 грн, які були виведені на картку ОСОБА_5 в лютому 2024 року та повернуті частково.
Станом на 3 січня 2025 року заборгованість за кредитною карткою померлого ОСОБА_4 становить 99781,43 грн.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за банківською карткою ОСОБА_5 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання начальник Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 не з'явилась, однак надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причину неявки не повідомив.
За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025120040000017 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Як слідує з матеріалів клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими заволоділи були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , що обслуговується в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ прокурор у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ прокурор самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ прокурор, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025120040000017 від 30 січня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, а також начальнику Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій у філії (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 та про рух грошових коштів за період з 00:00 години 1 січня 2020 року по 00:00 годину 1 лютого 2025 року, а саме:
-документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім'я якої була отримана банківська картка;
-відомості щодо підключення банківської картки до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 1 січня 2020 року по 1 лютого 2025 року із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювалось зняття готівкових коштів щодо банківської картки з 1 січня 2020 року по 1 лютого 2025 року;
-відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;
-повні номери банківських карток на які було здійснено подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період з 1 січня 2020 року по 1 лютого 2025 року;
-відомості про номер телефону (фінансовий номер), що закріплений за банківською карткою.
Ухвала діє до 6 квітня 2025 року включно.
Роз'яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1