Справа № 215/1568/25
1-кс/215/255/25
07 березня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12025046760000051 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
06.03.2025 дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначив, що 03.02.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 16.04.2024 по 19.04.2024, невстановлена особа, під приводом придбання грошей в криптовалюті, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 74946,27 гривень, які ОСОБА_4 самостійно та добровільно перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та по теперішній час потерпіла криптовалюту так і не отримала, гроші їй не повернуто, а невстановлена особа шляхом обману, спричинила їй матеріальний збиток у розмірі 74946,27 гривень. (ЄО 2480 від 03.02.2025)
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 16.04.2024 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, номер телефону у потерпілої не зберігся, так як вона вже давно замінила його на новий. У телефонній розмові невідомий чоловік запропонував роботу, яка полягає у інвестиціях в біржову компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказаний додаток остання завантажила з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі діяла за вказівками невідомого чоловіка. Так, в цей день вона внесла оплату у вищевказаному додатку та зробила першу інвестицію, але невідомий чоловік повідомив, що дана інвестиція замала та потрібно перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 500 дол. США, тобто 19786,85 грн., станом на 16.04.2024 за курсом НБУ. Потерпіла погодилась та стала чекати виплату. 19.04.2024 на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який запропонував збільшити дохід та доплатити грошові кошти в кількості 53500,00 грн. Потерпіла погодилась та перерахувала на банківську картку, яка у неї не збереглась. Після цього невідома особа перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 16.04.2025 та 19.04.2024, перерахувала власні грошові кошти двома платежами на банківську картку, яка у останньої не збереглась власні грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 .
Дізнавач вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.
Дізнавачта прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати групі дізнавачів СД ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформаціюпо банківській картці за № НОМЕР_2 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 по 07.03.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 16.04.2024 по 07.03.2025, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в електронному вигляді на матеріальному носії інформації за період з 16.04.2024 по 07.03.2025 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя