Справа № 395/186/25
Провадження № 1-кп/395/30/2025
07 березня 2025 рокум. Новомиргород
Новомиргородський районний суд Кіровоградської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новомиргороді в залі судових засідань Новомиргородського районного суду Кіровоградської області кримінальне провадження № 1-кп/395/30/2025, що зареєстроване в ЄРДР 23.10.2023 року за № 12023153210000057 про обвинувачення:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новомиргород, Новомиргородського району, Кіровоградської області, українця, громадянина України, з неповною середньою освітою, не працюючого, що має на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
Обвинувачений ОСОБА_5 здійснив заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), та здійснив заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за наступних обставин.
Приблизно у жовтні 2023 року (точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на скоєння шахрайських дій з метою заволодіння коштами громадян під приводом оформлення та отримання матеріальної допомоги від громадських організації та допомоги щодо повернення з полону громадян.
Так, 21.10.2023 року в денний час доби, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_2 в соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення від потерпілої ОСОБА_6 , яка розшукувала свого чоловіка ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем та проходить службу у військовій частині НОМЕР_1 та в цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний намір на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 шляхом обману під приводом надання їй допомоги щодо повернення з полону чоловіка.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство шляхом обману, діючи умисно, ОСОБА_5 з використанням месенджеру «Телеграм» під нік-неймом « ОСОБА_8 », в цей же день написав потерпілій ОСОБА_6 та представившись працівником місць позбавлення волі російської федерації повідомив, що її чоловік ОСОБА_7 знаходиться в полоні, та щоб його кандидатуру подати до списку для обміну полонених необхідно переказати грошові кошти на вказану ним банківську картку.
В подальшому, ОСОБА_5 22.10.2023 року в денний час доби з використанням месенджеру «Телеграм» під нік-неймом « ОСОБА_8 », зателефонував потерпілій ОСОБА_6 , яка виконуючи вказівки ОСОБА_5 , через термінал АТ КБ «Приватбанк» в с. Доманівка, Вознесенського району, Миколаївської області перерахувала однією транзакцією на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який фактично знаходився в користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 20000 гривень.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_6 та використав їх у особистих цілях.
Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 20000 гривень.
Крім того, 12.06.2024 року близько 16 години 50 хвилин, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство шляхом обману, діючи повторно, умисно, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , зателефонував потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 , та представившись працівником громадської організації повідомив, що їй нарахована матеріальна допомога від ГО «Людина в біді», але для отримання коштів необхідно активувати та поповнити створений для неї рахунок, а саме переказати кошти на вказані ним банківські картки.
В подальшому, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 перетелефонував потерпілій ОСОБА_10 , яка виконуючи вказівки ОСОБА_5 , через термінал «Сіті24» в м. Запоріжжя, Запорізької області перерахувала п'ятьма транзакціями на вказані ОСОБА_5 карткові рахунки № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , що відкриті в АТ «Райффайзен банк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які фактично знаходилися в користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 20000 гривень.
Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_10 , отримавши їх у вигляді готівки в банкоматі у м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області та використавши для особистих цілей.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 20000 гривень.
Крім того, 16.06.2024 року о 18 годині 51 хвилині, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство шляхом обману, діючи повторно, умисно, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_8 , зателефонував потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_4 та представившись працівником АТ КБ «Приватбанк» повідомив, що їй нарахована матеріальна допомога, але для отримання коштів необхідно активувати та поповнити створений для неї рахунок, а саме переказати кошти на вказані ним банківські картки.
В подальшому, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 пєретелефонував потерпілій ОСОБА_12 , яка виконуючи вказівки ОСОБА_5 , через термінал в м. Володимир, Волинської області перерахувала трьома транзакціями на вказані ОСОБА_5 карткові рахунки № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті в АТ «Райффайзен банк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які фактично знаходилися в користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 18000 гривень.
Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_12 , отримавши їх у вигляді готівки в банкоматі у м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області та використавши для особистих цілей.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 18000 гривень.
Крім цього, 25.06.2024 року близько 16 години 31 хвилин, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство шляхом обману, діючи повторно, умисно, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 , зателефонував потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_5 , та представившись працівником банку повідомив, що їй нарахована матеріальна допомога від товариства «Червоного хреста» та «ООН», але для отримання коштів необхідно активувати та поповнити створений для неї рахунок, а саме переказати кошти на вказані ним банківські картки.
В подальшому, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 перетелефонував потерпілій ОСОБА_13 , яка виконуючи вказівки ОСОБА_5 , через термінал «іВох» в м. Рівне, Рівненської області перерахувала трьома транзакціями на вказані ОСОБА_5 карткові рахунки № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті в АТ «Райффайзен банк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та які фактично знаходилися в користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 39000 гривень.
Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_13 , отримавши їх у вигляді готівки в банкоматі у м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області та використавши для особистих цілей.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 39000 гривень.
Крім цього, 27.06.2024 року приблизно о 11 годині 23 хвилин, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство шляхом обману, діючи повторно, умисно ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 , зателефонував потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_6 , та представившись представником міжнародного товариства «ЮНІСЕФ» повідомив, що їй нарахована матеріальна допомога від «ЮНІСЕФ», але для отримання коштів необхідно активувати та поповнити створений для неї рахунок, а саме переказати кошти на вказані ним банківські картки.
В подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_14 через термінал «іВох» в м. Кропивницький, Кіровоградської області перерахувала чотирма транзакціями на вказані ОСОБА_5 карткові рахунки № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що відкриті в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та № НОМЕР_16 , що відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та які фактично знаходились в користуванні ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 24962 гривень.
Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_14 , отримавши їх у вигляді готівки в банкоматі у м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області та використавши для особистих цілей.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 24962 гривень.
Крім того, 02.07.2024 року близько 13 години 00 хвилин, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство шляхом обману, діючи повторно, умисно, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 , зателефонував потерпілій ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительці АДРЕСА_7 , та представившись працівником міжнародної організації «ООН» повідомив, що їй нарахована матеріальна допомога, але для отримання коштів необхідно активувати та поповнити створений для неї рахунок, а саме переказати кошти на вказані ним банківські картки.
В подальшому, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 перетелефонував потерпілій ОСОБА_17 , яка виконуючи вказівки ОСОБА_5 , через термінал «Сіті24» в м. Ромни, Сумської області перерахувала двома транзакціями на вказані ОСОБА_5 карткові рахунки № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті в АТ «Райффайзен банк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які фактично знаходилися в користуванні ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 15000 гривень.
Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_17 , отримавши їх у вигляді готівки в банкоматі у м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області та використавши для особистих цілей.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 15000 гривень.
Крім цього, 24.07.2024 року приблизно о 11 години 24 хвилин, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство шляхом обману, діючи повторно, умисно, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_17 , зателефонував потерпілій ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительці АДРЕСА_8 , та представившись працівником громадської організації повідомив, що їй нарахована матеріальна допомога, але для отримання коштів необхідно активувати та поповнити створений для неї рахунок, а саме переказати кошти на вказану ним банківську картку.
В подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_18 через термінал «іВох» в.м. Червоноград, Львівської області перерахувала двома транзакціями на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Райффайзен банк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який фактично знаходився в користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 42500 гривень.
Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_18 , отримавши їх у вигляді готівки в банкоматі у м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області та використавши для особистих цілей.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 42500 гривень.
Крім того, 25.07.2024 року приблизно о 11 години 46 хвилин, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство шляхом обману, діючи повторно, умисно, ОСОБА_5 з використанням мобільного терміналу з SІМ-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_18 , зателефонував потерпілій ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительці АДРЕСА_9 та представившись представником міжнародного товариства «ООН» повідомив, що їй нарахована матеріальна допомога, але для отримання коштів необхідно активувати та поповнити створений для неї рахунок, а саме переказати кошти на вказані ним банківські картки.
В подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_19 через термінал «іВох» в м. Херсон, Херсонської області перерахувала чотирма транзакціями на вказані ОСОБА_5 карткові рахунки № № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що відкриті в ПАТ АТ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_21 , що відкритий в АТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_22 , що відкритий в АТ «А-БАНК» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які фактично знаходилися в користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 24500 гривень.
Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_19 , отримавши їх у вигляді готівки в банкоматі у м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області та використавши для особистих цілей.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 24500 гривень.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю та щиро розкаявся. Показав, що з жовтня 2023 року шахрайським шляхом отримував кошти від потерпілих, отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд.
У суді встановлено, що обвинувачений повністю визнає свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, погоджується з кваліфікацією вчинених ним діянь, та сторони кримінального провадження не висловлюють жодних заперечень щодо встановлених обставин. Учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції.
На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України суд вправі визнати недоцільним дослідження доказів, поданих на підтвердження події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Тому, суд, з'ясувавши думку учасників судового провадження, та відсутність заперечень та сумнівів у добровільності їх позицій, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, роз'яснивши їм положення ч. 3 ст. 349 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини провадження у апеляційному порядку.
Суд, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, приходить до безсумнівного висновку, що ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд, у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості скоєних злочинів, особу обвинуваченого, обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.
До обставин, які відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття.
До обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_5 , суд відносить вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.
В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченого, суд враховує, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, за яким характеризується посередньо, не працює, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває. Раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
Також враховуючи викладені дані про особу, конкретні обставини справи, обставини, що пом'якшують покарання, критичне ставлення обвинуваченого ОСОБА_5 до вчинених ним діянь та його щире каяття, його стан здоров'я, суд вважає можливим виправлення засудженого без відбування покарання, а тому вважає за необхідне звільнити його від відбування покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку та покладенням обов'язків відповідно до ст. 76 КК України, що на переконання суду буде справедливим та співмірним із тяжкістю вчинених злочинів та особою винного.
На стадії досудового розслідування та судового розгляду запобіжний захід до ОСОБА_5 не застосовувався та підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили відсутні.
Цивільний позов у провадженні не заявлено.
Крім того, суд вважає за необхідне вирішити долю речових доказів по справі у відповідності до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України суд, -
ОСОБА_3 визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді:
- 1 року обмеження волі за ч. 1 ст. 190 КК України;
- 3 роки позбавлення волі за ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів призначити ОСОБА_5 покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку у 2 (два) роки.
На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_5 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід до ОСОБА_5 не застосовувати.
Речові докази:
12 оптичних CD-R дисків, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Кропивницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Новомиргородський районний суд Кіровоградської області.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя ОСОБА_1