Справа № 194/350/25
Номер провадження 1-кс/194/51/25
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
06 березня 2025 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024041400000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання мотивує тим, що 01.08.2024 року старший слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 за дорученням заступника начальника-начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 , від 01.08.2024 року розпочав досудове рослідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12024041400000350 від 01.08.2024 року, за рапортом співробітника, що був зареєстрований в (ЄО 4283 від 31.07.2024 року) про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на момент 2021 обіймали керівні посади, зловживали своїм службовим становищем, порушуючи правила ведення бухгалтерського обліку, обертали грошові кошти підприємства на свою користь, що спричинило нестачу грошових коштів.
Таким чином із отриманої заяви т.в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , копії доповідної записки головного бухгалтера, копії звіту незалежного аудитора, щодо аудиту фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021, згідно якого було встановлена негативна думка. Було встановлено наступне, що керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , та головного бухгалтера ОСОБА_9 в період часу із 01.01.2016 року по 30.06.2021 року, відмовившись від інкасації грошових коштів, які проходили через касу абонентського відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунки абонентами за послуги отримані в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали інкасацію грошових коштів підприємства самостійно переміщуючи їх на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 , МФО отримувача НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 призначення платежів: надходження виручки від послуг, який в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахується як рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , та р/р НОМЕР_4 який зазначений у програмі 1C бухгалтерія як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який в травні 2021 року з інкасації кас абонентського відділу була списана сума 2229488,72 гривні, яка була оприбуткована в бухгалтерських регістрах в минулих роках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.10.2024 року на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю ОСОБА_10 проведено тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації такий розрахунковий рахунок у банку взагалі відсутній, а по рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 рахунок є відкритий від 05.02.2018 року, але рух коштів по рахунку відсутній згідно наданої інформації АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по рахунках Комунального підприємства “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме р/р26001050267613 МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 призначення платежів: надходження виручки від послуг, який в КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахується як рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та р/р НОМЕР_4 , який зазначений в програмі 1С бухгалтерія як ПриватБанк 6 на який в травні 2021 року з інкасації кас абонентського відділу була списана сума 2229488,72 гривні, яка була оприбуткована в бухгалтерських регістрах в минулих роках КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно отриманої інформації після інкасації з кас підприємства головним бухгалтером ОСОБА_11 , за підписом директора ОСОБА_8 , грошові кошти які мали бути зараховані на вище вказані рахунки підприємства, зараховані не були і подальший їх рук відомий. Зняття та перерахування по касових ордерах КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальший їх рух, цільове використання їх керівництвом КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » також невідоме та не відповідає дійсності.
У зв'язку з чим для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення,дотримання розумних строків у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041400000350 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Надання тимчасового доступу до документів, про які зазначає слідчий в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із чим необхідно отримати оригінали або належним чином завірені копії вищевказаних документів (у випадку неможливості надання оригіналів), які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки оригінали зазначених документів є у володінні юридичної особи.
У разі, якщо видача оригіналів запитуваної інформації може зупинити господарчу діяльність Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то можливо видати їх завірені копії.
З урахуванням долучених та долучених до клопотання матеріалів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей, та запитувані документи мають значення для повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження в межах розумних строків кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 98, 131-132, 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а в разі неможливості видачі їх оригіналів, завірених належним чином копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
-Касової звітності (прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;
-Звіти щодо аудиту фінансової звітності КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік;
-Лист керівнику за результатами проведення аудиту фінансової звітності КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік;
-Додаткове повідомлення стосовно звіту незалежного аудиту щодо аудиту фінансової звітності КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік;
-Звіт незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали два місяці з дня винесення і підлягає негайному виконанню після її оголошення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1