"06" березня 2025 р. Справа № 596/1750/24
Провадження № 1-кс/596/29/2025
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024216140000100 від 05 жовтня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №12024216140000100 від 05 жовтня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 05 жовтня 2024 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Великий Говилів, Хоростківської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 05 жовтня 2024 року в соціальній мережі «Телеграм» їй надійшло повідомлення від знайомої про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомої особи в сумі 12 000 гривень, який виявився шахрайським.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216140000100 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 05.10.2024 року близько 11:30 год. її в мобільному месенджері «Телеграм» надійшло смс повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , щодо переказу нібито останній грошових коштів в сумі 7 000 гривень. На прохання ОСОБА_5 , потерпіла погодилась та в подальшому отримала інше повідомлення із картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_4 із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 7 035 гривень, із яких 35 гривень комісія та надіслала скріншот про переказ грошових коштів ОСОБА_5 . Надалі о 12:00 год. ОСОБА_4 надійшло наступне повідомлення від нібито ОСОБА_5 , в якому остання просила ще перекинути грошові кошти в сумі 5 000 гривень, після чого ОСОБА_4 із належного її карткового рахунку здійснила наступний переказ на суму 5 025 гривень із яких 25 гривень комісія. В подальшому, після проведення вказаних транзакцій ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» намагалась написала до ОСОБА_5 , однак у вказаному додатку вищевказана була заблокована. Через декілька хвилин ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 повідомила останній, що вона здійснила два перекази грошових коштів за її проханням, загальна сума яких становить 12 060 гривень. На що ОСОБА_5 , повідомила, що будь-яких смс повідомлень із проханням про переказ грошових коштів вона не надсилала та фінансової допомоги не потребує.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області ДКП НП України встановлено, що в ході проведення оперативних заходів та за допомогою єдиної міжбанківської асоціації «ЄМА», отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які двома транзакціями були перераховані на банківські рахунки: перша транзакція 05.10.2024 року о 11:38 год. на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 24 200 гривень, друга транзакція 05.10.2024 року о 12:01 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сумою 5 000 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у період з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року. Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.
Інші учасники в судове засідання не з'явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти за період з 05 жовтня 2024 року по 18 грудня 2024 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року;
- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися карткові рахунки: прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок (рахунки), на котрий було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_13