"06" березня 2025 р. Справа № 596/84/24
Провадження № 1-кс/596/30/2025
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024216140000109 від 29 листопада 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №12024216140000109 від 29 листопада 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 28 листопада 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ДКП в Тернопільській області, надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13 листопада 2024 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення розміщене від особи із мобільним номером телефону НОМЕР_1 про продаж сонячних панелей, після чого домовився про придбання товару та спілкуючись в мережі «Viber» по номеру телефону НОМЕР_2 , погодився оплатити повну суму та 15.11.2024 року здійснив перерахунок грошових коштів із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 невідомої особи в сумі 31340 гривень, який виявився шахрайським.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 12.11.2024 року близько 19:40 год. він переглядав сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де натрапив на оголошення про продаж сонячних панелей. Вказане оголошення його зацікавило та 13.11.2024 року близько 14:07 год. він зв'язався із продавцем на ім'я ОСОБА_5 , за контактним номером НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 обговорив із продавцем всі деталі оплати та доставки товару та попросив чоловіка на ім'я ОСОБА_5 надіслати, підтверджуючі документи підприємства та рахунок для проведення оплати товару. Після чого, до потерпілого в додатку «Viber» з тел. НОМЕР_2 о 14:25 год. надійшло смс повідомлення від невідомої особи, про те, що попередньо із ним по телефону спілкувався продавець з питань продажу сонячних панелей. Через декілька днів, а саме: 15.11.2024 року о 09:58 у месенджері «Viber» ОСОБА_4 надійшло повідомлення із фотографією витягу з ЄДР ідентифікаційний номер № НОМЕР_5 , керівником якого являється ОСОБА_6 . Після цього, потерпілий уточнив суму оплати та попросив надіслати банківський рахунок для оплати товару. Того ж дня, о 12:04 він отримав рахунок фактури № 1109 від 15 листопада 2024 року, на якому було вказано номер замовлення № 107789 та постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ № НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума до оплати з ПДВ становила 31 185 гривень. В подальшому, близько 14:23 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » провів операцію про переказ грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_7 , (картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на банківський рахунок ФОП НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним платежем на суму 31 185 гривень. Станом на 03.12.2024 року невідома особа із якою потерпілий домовлявся про купівлю сонячних панелей обмежила доступ до повідомлень та дзвінків, точної інформації не надає, попередню домовленість не виконує та ігнорує. Окрім цього, товар ОСОБА_4 не отримав, гроші йому не повернуто.
Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 , (картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яку надав ОСОБА_4 наявний переказ грошових коштів на банківський рахунок ФОП НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним платежем на суму 31 185 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 14 листопада 2024 року по 05 грудня 2024 року. Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.
Інші учасники в судове засідання не з'явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти за період з 14 листопада 2024 року по 05 грудня 2024 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2024 року по 23:59:00 год. 05 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2024 року по 23:59:00 год. 05 грудня 2024 року;
- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2024 року по 23:59:00 год. 05 грудня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2024 року по 23:59:00 год. 05 грудня 2024 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2024 року по 23:59:00 год. 05 грудня 2024 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2024 року по 23:59:00 год. 05 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2024 року по 23:59:00 год. 05 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_4 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому спеціалісту-криміналісту відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальникові СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_15