Справа № 459/181/25
Провадження № 1-кс/459/242/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання заступника начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері заборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42024142410000045 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-
Заступник начальника слідчого відділу просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що ряд підприємців, в тому числі: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у продовж 2022-2023 років укладали договори із військовою частиною НОМЕР_1 , яка знаходиться в АДРЕСА_2 , про поставку продуктів харчування, побутової хімії, інших необхідних речей та предметів для військовослужбовців.
20.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 за період із 01.01.2022 по 30.06.2023. Відповідно до вказаного акту, виявлено ряд фактів завищення вартості товарів на загальну суму 2 198 805 грн.
Зокрема, ревізією встановлено, що в/ч НОМЕР_1 у ревізійному періоді, враховуючи введення воєнного стану та прийняття відповідних нормативно-правових актів, придбання товарів, робіт та послуг здійснювалось без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами України «Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 № 808 (далі - Закон № 808) та «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922.
В свою чергу, 15.11.2022 набули чинності Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджені постановою КМУ від 11.11.2022 №1275, на підставі яких, у період з 15.11.2022 по 30.06.2023 військовою частиною НОМЕР_1 укладались договори, відповідно до обгрунтувань потреб, наданих відповідними службами забезпечення. Абзацом 2 п. 8 Особливостей № 1275 визначено, що державні контракти (договори) укладаються державними замовниками з урахуванням положень постанови КМУ від 20.03.2022 № 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» (далі - Постанова № 335). Пунктом 1 Постанови № 335, передбачено, що на період воєнного стану ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору). При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов?язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг. Поряд з тим встановлено, що постачальники товарів, які укладали договори з в/ч НОМЕР_2 , при формуванні калькуляції витрат включали прибуток.
Загалом внаслідок включення постачальниками в недотримання вимог пп. 1 п. 1 Постанови №335 до калькуляції витрат прибутку (рентабельності), та не підтверджених витрат, завищено на загальну суму 2 198 805,86 грн, чим завдано військовій частині збитків.
Відповідно до умов укладених та Постанови № 335, відповідальність за неправильність розрахунку, необгрунтованість витрат за статтями калькуляції витрат несе Постачальник.
Крім того, внаслідок проведення закупівлі товару військовою частиною у посередницьких структур недотримано принцип ефективності використання коштів та результативності, що призвело до додаткових витрат в частині покриття комерційної винагороди посередників на загальну суму 10 883 757,98 грн, чим недотримано пп.6 п.1 ст.7 Бюджетного кодексу України.
З метою опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів та перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, органом досудового розслідування призначено судову економічну експертизу. Висновком проведення якої встановлено, що в результаті дослідження представлених документів, підтверджується сума додаткових витрат в частині покриття комерційної вигоди посередників, які виникли в результаті недотримання пп.6 ст. 7 Бюджетного кодексу України по постачальниках, за період з 01.02.2022 по 30.06.2023.
Зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації по звітності 1-ДР (звітності щодо найманих працівників (прийняття, звільнення), оскільки відповідно до отриманої оперативної інформації ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 попередньо були зареєстровані та працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період 2022-2024 роки та інформації щодо здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із іншими суб'єктами господарської діяльності у період 2022-2024 років.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення інформації.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по звітності 1-ДР (звітності щодо найманих працівників (прийняття, звільнення), які зареєстровані та працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період 2022-2024 роки та інформації щодо здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із іншими суб'єктами господарської діяльності у період 2022-2024 років, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1