Справа № 459/748/25
Провадження № 1-кс/459/250/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025142150000051 від 04.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 01.03.2025 близько 09 год. 15 хв. невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 28000 грн., які ОСОБА_6 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 04.03.2025 за №12025142150000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що в кінці лютого її син, ОСОБА_6 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапив на оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон». Дане оголошення його зацікавило, і в описі було вказано, що спілкування проводиться через соціальні мережі Інстаграм та телеграм. У подальшому ОСОБА_7 перейшов на інтернет сторінку у мережі Інстаграм із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написав адміністратору, що бажає придбати Айфон 15 про. Адміністратор відписав, що дана техніка у них у відмінному стані, та якщо скидати повну оплату то буде знижка до 10 відсотків, тому ОСОБА_7 дана пропозиція зацікавила. Узгодивши всі деталі купівлі із продавцем, ОСОБА_7 вирішив придбати у них товар, проте так як він неповнолітній та самостійно кошти не заробляє, а у нього перед цим було день народження, він попросив ОСОБА_5 заплатити за мобільний телефон, і остання погодилась, при цьому передала ОСОБА_7 готівкою грошові кошти у сумі 28100 грн., так як вартість мобільного телефону склала 27900 грн., і ОСОБА_5 враховувала ще комісію. Після цього, 01.03.2025, її син пішов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 що по вул. С.Бандери, де за допомогою терміналу поповнив свою банківську картку - НОМЕР_3 на суму 28300 грн., і через кілька хвилин продавець у мережі інстаграм надіслав ОСОБА_8 банківської картки, на який потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . Того ж дня, 01.03.2025 о 09:15 год із належної йому банківської карти № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 27900 гривень (+251.1 грн. комісія) на банківську картку НОМЕР_2 . Після оплати ОСОБА_7 надіслав квитанцію про оплату та невідомі особи йому повідомили, що як буде відправка вони дадуть знати. Після цього ОСОБА_7 продовжував моніторити мережу інстаграм і виявив, що підписники на сторінці магазину накручені, тому написав продавцю, щоб той признався, що він шахрай, але той почав заперечувати і виправдовуватись, що склад формує замовлення, тим не менш, станом на 04.03.2025 замовлення так і не відправлене, а кошти не повернуті.
Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.
Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення частково, так як дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації до 08.03.2025, що являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 09:00год 01.03.2025 по день звернення дізнавача до суду з даним клопотання, тобто до 09 год. 00 хв. 05.03.2025.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; т.в.о. начальника СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомостей про клієнта ТОВ - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної платіжної картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
руху коштів по рахунку за платіжною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 01.03.2025 по 09 год. 00 хв. 05.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
відомостей про операції з платіжною карткою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 01.03.2025 по 09 год. 00 хв. 05.03.2025;
фото-відеоматеріалів з банкоматів (ATM) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 01.03.2025 по 09 год. 00 хв. 05.03.2025;
інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив'язано платіжну карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 01.03.2025 по 09 год. 00 хв. 05.03.2025;
параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана платіжна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 01.03.2025 по 09 год. 00 хв. 05.03.2025;
повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з платіжною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 01.03.2025 по 09 год. 00 хв. 05.03.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1