Справа № 453/339/25
№ провадження 1-кс/453/93/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
06 березня 2025 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
04.03.2025 слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження №12025141300000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику СВ слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 27.02.2025 по 01.03.2025; інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 27.02.2025 по 01.03.2025; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 28.02.2025 до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 40 480 (сорок тисяч чотириста вісімдесят) гривень 41 (сорок одну) копійку, чим спричинила останньому майнової шкоди.
01.03.2025 за даним фактом відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12025141300000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який у своїх показах вказав, що проживаю за в АДРЕСА_3 разом із своєю сім'єю. На обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, до кримінальної відповідальності раніше не притягувавсь.
Протягом тривалого часу, він являється клієнтом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в нього відкрита зарплатна банківська карта № НОМЕР_1 .
27.02.2025, ОСОБА_9 , перебував в дома, а саме в АДРЕСА_3 .
27.02.2025 близько 18:25 годині на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 , та коли, ОСОБА_9 , підійняв слухавку, то одразу почув голос жіночої статі, який казав наступну фразу «ви пропустили смс повідомлення, про те, що треба підтвердити банківську карту, якщо вона являється вашою», на що він погодився, та назвав останні чотири цифри банківської карти та йому одразу прийшло смс повідомлення із кодом підтвердження входу в онлайн банк і цей код ОСОБА_9 , продиктував цій особі, оскільки думав, що то працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Але коли, він далі розмовляв із невідомою особою, йому на «вайбер» почали приходити повідомлення про переказ грошових коштів, а саме було здійснено два платежі: 1 платіж - 29969 грн., 2 платіж- 10100 грн, після цього, ОСОБА_9 , зрозумів що то шахраї, кинув слухавку і намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не зміг зайти оскільки пароль був не дійсний та ощад 24/7 було заблоковано. Після цього, ОСОБА_9 , зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив всю інформацію, на що йому повідомили, що відносно нього здійснено шахрайські дії та грошові кошти перераховані на іншу банківську карту в сумі 40 480 (сорок тисяч чотириста вісімдесят) гривень 41 (сорок одну) копійку.
Внаслідок шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , останньому було завдано матеріальну шкоду на суму 740 480 гривень, 41 копійку.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_1 .
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд справи без їх участі, в зв'язку із службовою необхідністю.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вважаю, що таке слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчою доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025141300000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести документами, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику СВ слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-
- особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківської виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 27.02.2025 по 01.03.2025.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 27.02.2025 по 01.03.2025.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали становить один місяць.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя