991/13576/24
1-кс/991/13661/24
Іменем України
Місто Київ 04 грудня 2024 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив) №19/12633т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024110000000146 від 15.04.2024 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.368 та ч.3 ст.369- 2 КК України,
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.
У межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження 11.08.2024, у тому числі, повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, а саме у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе чи третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено наступне.
заступник Міністра енергетики України ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою з виконувачем обов'язки Генерального директора ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253) ОСОБА_5 , довіреною особою ОСОБА_6 та ОСОБА_3 одержав від радника Генерального директора ДП «Волиньвугілля» неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення дій щодо передачі вугільно видобувного обладнання від ДП «Селидіввугілля», засновником та органом управління якого є Міністерство енергетики України, до ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ 32365965), засновником та органом управління якого також є Міністерство енергетики України.
Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 764-р ОСОБА_4 призначено заступником Міністра енергетики України.
З урахуванням положень підпунктів 30, 33, 34, 43 та 44 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507 та наказу Міністерства енергетики України від 11.09.2023 № 276 «Про підпорядкування структурних підрозділів апарату Міністерства енергетики України та розподіл обов'язків між керівним складом Міністерства», заступник Міністра енергетики України ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у відношенні до діяльності вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України та наділений владою (владними повноваження) відносно керівництва таких підприємств, у тому числі щодо державних підприємствах «Селидіввугілля» та «Волиньвугілля», засновником та органом управління яких є Міністерство енергетики України.
У лютому 2024 року радник Генерального директора ДП «Волиньвугілля» ОСОБА_7 ініціював перед Міністерством енергетики України питання щодо можливості передачі вугільно видобувного обладнання, яке використовується на державних шахтах на території східних областей України до ДП «Волиньвугілля» з метою його збереження та забезпечення можливості використання для збільшення об'ємів видобування вугілля на шахтах, які знаходяться на території західних областей України.
Під час неодноразових зустрічей, які відбулися упродовж березня-липня поточного року між радником Генерального директора ДП «Волиньвугілля» ОСОБА_7 , заступником Міністра енергетики України ОСОБА_4 , виконувачем обов'язки Генерального директора ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_5 та довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_6 обговорювалися питання щодо можливості передачі вугільно видобувного обладнання до ДП «Волиньвугілля» та його переліку.
Разом з тим, у лютому - березні поточного року (більш точна дата на даний час не встановлена, проте не пізніше 25.03.2024) заступник Міністра енергетики України ОСОБА_4 , вступив у злочинну змову з виконувачем обов'язки Генерального директора ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_5 та довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_6 з метою одержання неправомірної вигоди від радника Генерального директора ДП «Волиньвугілля» ОСОБА_7 за передачу на зберігання з можливістю використання вугільно видобувного обладнання з шахт ДП «Селидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля».
Згідно досягнутої між співучасниками на покладалася роль пособників, а саме забезпечення комунікації з ОСОБА_7 з питань одержання від нього неправомірної вигоди, одержання такої вигоди та подальшу її передачу ОСОБА_8 .
Під час зустрічі, яка відбулася між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , 25.03.2024 в ресторані «ВАО» за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 14/1, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що для позитивного вирішення питання щодо передачі обладнання до ДП «Волиньвугілля» необхідно буде надати для нього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірну вигоду.
Під час чергової зустрічі, яка відбулася 18.07.2024 у ресторані за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Ходосівка, вул. Обухівське шосе, 2, довірена особа заступника Міністра енергетики України ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , під час обговорення з ОСОБА_7 можливості передачі вугільно видобувного обладнання з ДП «Селидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля», озвучив узгоджену з ОСОБА_4 умову такої передачі обладнання, а саме надання ОСОБА_7 коштів у сумі 500 000 доларів США двома частинами по 250 000 доларів США кожна.
22.07.2024 ОСОБА_4 шляхом надсилання повідомлення через месенджер «WhatsApp» повідомив ОСОБА_7 про необхідність зустрічі в ресторані «ВАО» на 18 годину.
Під час зустрічі, яка відбулася 22.07.2024 у ресторані «ВАО» за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд 14/1, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 узгоджено, що сума неправомірної вигоди у сумі 500 000 доларів США, через значні розміри, передбачена за передачу обладнання з ДП «Селидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля» буде передаватися ОСОБА_7 протягом наступних 5 тижнів у частках по 100 000 доларів США щотижнево опосередковано через директора ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_5 .
Цього ж дня, у ресторані «ВАО» за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд 14/1 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 інформацію щодо узгодження з ОСОБА_7 порядку передачі останнім грошових коштів у сумі 500 000 доларів США щотижнево по 100 000 доларів США упродовж наступних 5 тижнів. ОСОБА_4 погодився з відповідним рішенням, проте висловив пересторогу щодо великих ризиків такого формату розрахунків.
На виконання злочинних вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , 25.07.2024 довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_9 у період часу з 14 год 47 хв до 14 год 50 хв в приміщенні готелю «Україна» за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, передав виконувачу обов'язків Генерального директора ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_5 першу частину неправомірної вигоди у сумі 100 000 доларів США.
На наступний день, тобто 26.07.2024 о 11 год. 54 хв ОСОБА_5 , виконуючи свою роль пособника, кошти, які одержав від ОСОБА_9 передав у приміщені ресторану «МОССО» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4, у пакеті червоного кольору ОСОБА_6 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на одержання неправомірної вигоди, під час зустрічі між ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка відбулася 03.08.2024 у ресторані «Фабіус» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, ОСОБА_6 , діючи з відома та за згодою ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_7 , що наступну частину неправомірної вигоди, у зв'язку із тим, що ОСОБА_5 перебуває за межами м. Києві, необхідно передати наближеній до ОСОБА_6 особі - ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до своєї злочинної діяльності також залучили ОСОБА_3 .
На виконання злочинних вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_9 03.08.2024 о 17 год 23 хв в автотранспорті на парковці торгового центру «River Mall» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12, передав довіреній особі ОСОБА_6 - ОСОБА_3 другу частину неправомірної вигоди у сумі 100 000 доларів США.
Одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 100 000 доларів США ОСОБА_3 поїхав на зустріч з ОСОБА_6 в ресторан «Fenix» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 30А та передав одержані від ОСОБА_9 кошти ОСОБА_6 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на одержання неправомірної вигоди, 08.08.2024 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що наступну частину неправомірної вигоди необхідно знову передати ОСОБА_3 .
На виконання злочинних вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_9 10.08.2024 у період з 13 год. 15 хв. по 13 год. 20 хв в припаркованому автотранспорті за адресою: м. Київ, вул. Івана Миколайчука, 11, передав довіреній особі ОСОБА_6 - ОСОБА_3 третю частину неправомірної вигоди у сумі 100 000 доларів США.
Одразу після одержання третьої частини неправомірної вигоди у сумі 100 000 доларів США ОСОБА_3 поїхав на зустріч з ОСОБА_6 в ресторан «Фабіус» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.
Під час зустрічі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 органом досудового розслідування їх злочинна діяльність була припинена шляхом їх затримання 10.08.2024 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Крім того, цього ж дня, з метою припинення злочинної діяльності також були затриманні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Вказані обставини підтверджуються наданими детективом доказами, в тому числі: протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 15.04.2024, 01.08.2024, 03.08.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 25.07.2024, протоколом за результатами проведення НСРД у формі спеціального слідчого експерименту від 03.08.2024, протоколом від 09.08.2024 за результатами огляду матеріалів кримінального провадження № 42023110000000353 від 17.10.2023, протоколами обшуків 10-11.08.2024 тощо.
Наразі є достатні підстави дійти висновку, що за наведених вище обставин вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Наведені детективом відомості та надані докази, які дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Детективом доведено, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та інші дані, які отримані під час проведення НСРД щодо нього, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство.
Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань отримання, розподілу, передачі коштів/неправомірної вигоди та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об'єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення/готування до вчинення відповідними особами тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину здійснюється з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв'язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв'язки.
З огляду НСРД дозвіл на яке надається, та невизначений конкретний час подальшої реалізації злочинних планів, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.
Ідентифікуючі данні (ПІБ, номери телефонів тощо) підтверджені у судовому засіданні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258-269 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій відносно громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , строком на 2 (два) місяці:
-зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, в системах миттєвого обміну текстовими та голосовими повідомленнями WhatsApp, Viber, Telegram, Line, IMO за допомогою мережі Інтернет з обліковим записом за номерами телефон ів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_3 ;
-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, зокрема мобільних терміналів систем зв'язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по абонентським номерам телефонів, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_3
-візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
-аудіо-, відеоконтроль особи.
Строк дії ухвали - два місяці, до 04 лютого 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1