Справа №463/807/25
Провадження №1-кс/463/2132/25
про арешт майна
05 березня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
детектив 28 лютого 2025 року звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони користування, розпорядження ним, чи відчуження, а саме на: смартфони (мобільні телефони) без СІМ-картки в кількості 2 одиниць: «GOOGLE PIXEL 9 PRO», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , об'єм пам'яті 512 Gb; «XIAOMI 12», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , об'єм пам'яті 256 Gb; планшет «LENOVO YOGA TAB 11», серійний номер HA1KFTWK, об'єм пам'яті 256 Gb, із упакуванням (картонною коробкою); упакування до борошна з брендуванням «CAPUTO» та написами: «1924 - PIZZERIA - 15/12/24 #L. 028» на блакитно-білому фоні; пластикова платіжна картка «OTP BANK» на ім'я ОСОБА_7 , валюта - Українська гривня, тип - debit, № НОМЕР_5 , дійсна до 03/23; зошит із чорновими записами (рукописними) з написом на обкладинці: «Борошно», на 10 аркушах; копія заяви-договору ОСОБА_4 про надання комплексних банківських послуг, укладеного 04.04.2022 із АТ «КРЕДОБАНК», з додатками на 7 аркушах; копія накладної № 1020 від 29.05.2022 з написами: «ФОП ОСОБА_4 ; Кому: АДРЕСА_1 ; товар - борошно; сума 29 200; тел. 0676736765; із відтиском печатки ФОП ОСОБА_4 синього кольору, на 1 аркуші; полімерний пакет для документів із рукописним написом: « ОСОБА_8 », у якому містяться оригінали документів: товарно-транспортні накладні № 107940315052190 від 18.03.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; № 107940327352050 від 27.03.2024 в 1 примірнику на 1 аркуші; полімерний пакет для документів із рукописним написом: «На 22.05.24», у якому містяться оригінали документів: товарно-транспортна накладна № 107940430854820 від 30.04.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; рахунок-фактура № 007904357 від 30.04.2024 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007904357 від 30.04.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; полімерний пакет для документів із рукописним написом: «НЕМА У ЛЬВОВІ - НА П'ЯТНИЦЮ - БУДЕ 06.07.24», у якому містяться оригінали документів: рахунок-фактура № 007905363 від 31.05.2024 на 1 аркуші; специфікація до рахунку № 007905363 від 31.05.2024 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007905363 від 31.05.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; полімерний пакет для документів із друкованими написами: «WELTEX - WORLDWIDE DELIVERY - Номер пакету AAWS0571623» та рукописними написами: «ЛЬВІВ - ЛЬВІВ», у якому містяться оригінали документів: рахунок-фактура № 007908020 від 31.07.2024 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 107940701943270 від 02.07.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007908020 від 31.07.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; готівкові кошти в загальній сумі 74 795 Євро та 19 400 доларів США: Євро банкнотами номіналом 5 Євро в кількості 1 банкноти; номіналом 10 Євро в кількості 19 банкнот; номіналом 20 Євро в кількості 45 банкнот; номіналом 50 Євро в кількості 416 банкнот; номіналом 100 Євро в кількості 459 банкнот; номіналом 200 Євро в кількості 30 банкнот; номіналом 500 Євро в кількості 2 банкнот; долари США банкнотами номіналом 100 доларів США в кількості 194 банкнот; фрагменти аркушів паперу з рукописними написами барвником чорного кольору: фрагмент з написами: «10 000 - 82 000 Є»; фрагмент з написами: «19 400 - 19 400»; фрагмент з написами: «75 000»; фрагмент з написами: «4 750 - 1 900 - 7 400 Є - 19 400 $ - 74 500 Є - 16 500 $ - 75 750», які належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), фактично проживає (орендує помешкання) за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року щодо групи осіб, які за попередньою змовою здійснюють фінансово-господарські операції поза бухгалтерським обліком, без сплати відповідних податків та зборів за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. На виконання доручення детектива, співробітниками 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області, встановлено факт діяльності на території Львівської області групи осіб, які здійснюють масове виробництво продукції (борошна) торгівельної марки «Caputo» (Італія), з подальшим її збутом на тіньовому ринку за готівкові кошти фізичним особам та суб'єктам господарювання без сплати відповідних податків та зборів. Реалізація вищевказаної продукції відбувається шляхом розміщення оголошень на інтернет - сторінках «OLX» та «Prom.ua», а також особистого пошуку покупців, з подальшою відправкою їм товарів через поштових перевізників. В ході документування злочинної діяльності, проведеними пошуковими заходами, оперативними співробітниками УСБУ у Львівській області встановлено ряд осіб, які організували та здійснюють вищевказану господарську діяльність з метою отримання необлікованого прибутку, серед яких громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), фактично проживає (орендує помешкання) за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , які контролюють виробництво борошна та подальшу його реалізацію зі складів. Також встановлено, що для забезпечення процесу виробництва та зберігання продукції, вищевказані особи використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , з кадастровим номером 4610137500:05:004:0384; с. Жвирка, Шептицького району, Львівської області за координатами GPS (Глобальна система позиціонування) - 50.4696667,24.2547778.
Детектив вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження 26.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді, за адресою проживання ОСОБА_4 (орендує помешкання) за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено ряд майна. Зважаючи на те, що вилучене буде використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з точки зору належності, допустимості і достовірності, а відтак, постановою від 27 лютого 2025 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Вказує, що станом на даний час підозрюваного у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року немає, однак є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримані внаслідок здійснення незаконної господарської діяльності. Враховуючи, що вилучені документи, предмети та речі є предметом доказування злочину, передбаченого ст. 212 КК України, мають значення речових доказів, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, позбавлення власників майна та інших невстановлених на даний час осіб можливості користуватися і розпоряджатися ним (як спосіб арешту, що не призведе до припинення підприємницької діяльності суб'єкта господарювання), вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, подане клопотання просить задовольнити.
Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв'язку 4 березня 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 5 березня 2025 року.
В судовому засіданні 5 березня 2025 року старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав з мотивів, викладених у такому, просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо клопотання детектива поклався на розсуд суду, однак звернув увагу на те, що відсутні докази отримання вилучених грошових коштів в незаконний спосіб.
Власник майна ОСОБА_4 вказав, що вилучені грошові кошти не мають відношення до господарської діяльності, однак інформації щодо походження коштів не зміг надати.
Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Підрозділ детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року за ознаками кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 28 січня 2025 року у справі №463/807/25, провадження №1-кс/463/948/25, в рамках вказаного кримінального провадження за клопотанням старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 надано детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 (прилеглих до неї підсобних, підвальних приміщеннях), яка належать на праві власності ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які стосуються виготовлення та продажу борошна, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, засобів зв'язку, пристроїв для запису відео, робочих зошитів, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
З протоколу обшуку від 26 лютого 2025 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: м. Львів, вул. Варшавська, 68/150, в присутності ОСОБА_4 вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено: смартфони (мобільні телефони) без СІМ-картки в кількості 2 одиниць: «GOOGLE PIXEL 9 PRO», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , об'єм пам'яті 512 Gb; «XIAOMI 12», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , об'єм пам'яті 256 Gb; планшет «LENOVO YOGA TAB 11», серійний номер HA1KFTWK, об'єм пам'яті 256 Gb, із упакуванням (картонною коробкою); упакування до борошна з брендуванням «CAPUTO» та написами: «1924 - PIZZERIA - 15/12/24 #L. 028» на блакитно-білому фоні; пластикова платіжна картка «OTP BANK» на ім'я ОСОБА_7 , валюта - Українська гривня, тип - debit, № НОМЕР_5 , дійсна до 03/23; зошит із чорновими записами (рукописними) з написом на обкладинці: «Борошно», на 10 аркушах; копія заяви-договору ОСОБА_4 про надання комплексних банківських послуг, укладеного 04.04.2022 із АТ «КРЕДОБАНК», з додатками на 7 аркушах; копія накладної № 1020 від 29.05.2022 з написами: «ФОП ОСОБА_4 ; Кому: АДРЕСА_1 ; товар - борошно; сума 29 200; тел. 0676736765; із відтиском печатки ФОП ОСОБА_4 синього кольору, на 1 аркуші; полімерний пакет для документів із рукописним написом: « ОСОБА_8 », у якому містяться оригінали документів: товарно-транспортні накладні № 107940315052190 від 18.03.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; № 107940327352050 від 27.03.2024 в 1 примірнику на 1 аркуші; полімерний пакет для документів із рукописним написом: «На 22.05.24», у якому містяться оригінали документів: товарно-транспортна накладна № 107940430854820 від 30.04.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; рахунок-фактура № 007904357 від 30.04.2024 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007904357 від 30.04.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; полімерний пакет для документів із рукописним написом: «НЕМА У ЛЬВОВІ - НА П'ЯТНИЦЮ - БУДЕ 06.07.24», у якому містяться оригінали документів: рахунок-фактура № 007905363 від 31.05.2024 на 1 аркуші; специфікація до рахунку № 007905363 від 31.05.2024 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007905363 від 31.05.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; полімерний пакет для документів із друкованими написами: «WELTEX - WORLDWIDE DELIVERY - Номер пакету AAWS0571623» та рукописними написами: «ЛЬВІВ - ЛЬВІВ», у якому містяться оригінали документів: рахунок-фактура № 007908020 від 31.07.2024 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 107940701943270 від 02.07.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007908020 від 31.07.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; готівкові кошти в загальній сумі 74 795 Євро та 19 400 доларів США: Євро банкнотами номіналом 5 Євро в кількості 1 банкноти; номіналом 10 Євро в кількості 19 банкнот; номіналом 20 Євро в кількості 45 банкнот; номіналом 50 Євро в кількості 416 банкнот; номіналом 100 Євро в кількості 459 банкнот; номіналом 200 Євро в кількості 30 банкнот; номіналом 500 Євро в кількості 2 банкнот; долари США банкнотами номіналом 100 доларів США в кількості 194 банкнот; фрагменти аркушів паперу з рукописними написами барвником чорного кольору: фрагмент з написами: «10 000 - 82 000 Є»; фрагмент з написами: «19 400 - 19 400»; фрагмент з написами: «75 000»; фрагмент з написами: «4 750 - 1 900 - 7 400 Є - 19 400 $ - 74 500 Є - 16 500 $ - 75 750».
Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 27 лютого 2025 року зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024140000000231 від 1 жовтня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.
Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.
Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки такі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі вилучені грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки доказів протилежного власником майна не надано.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -
клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на наступне майно:
1. Смартфони (мобільні телефони) без СІМ-картки в кількості 2 одиниць:
«GOOGLE PIXEL 9 PRO», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , об'єм пам'яті 512 Gb;
«XIAOMI 12», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , об'єм пам'яті 256 Gb;
2. Планшет «LENOVO YOGA TAB 11», серійний номер HA1KFTWK, об'єм пам'яті 256 Gb, із упакуванням (картонною коробкою);
3. Упакування до борошна з брендуванням «CAPUTO» та написами: «1924 - PIZZERIA - 15/12/24 #L. 028» на блакитно-білому фоні;
4. Пластикова платіжна картка «OTP BANK» на ім'я ОСОБА_7 , валюта - Українська гривня, тип - debit, № НОМЕР_5 , дійсна до 03/23;
5. Зошит із чорновими записами (рукописними) з написом на обкладинці: «Борошно», на 10 аркушах;
6. Копія заяви-договору ОСОБА_4 про надання комплексних банківських послуг, укладеного 04.04.2022 із АТ «КРЕДОБАНК», з додатками на 7 аркушах;
7. Копія накладної № 1020 від 29.05.2022 з написами: «ФОП ОСОБА_4 ; Кому: АДРЕСА_1 ; товар - борошно; сума 29 200; тел. 0676736765; із відтиском печатки ФОП ОСОБА_4 синього кольору, на 1 аркуші;
8. Полімерний пакет для документів із рукописним написом: « ОСОБА_8 », у якому містяться оригінали документів: товарно-транспортні накладні № 107940315052190 від 18.03.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; № 107940327352050 від 27.03.2024 в 1 примірнику на 1 аркуші;
9. Полімерний пакет для документів із рукописним написом: «На 22.05.24», у якому містяться оригінали документів: товарно-транспортна накладна № 107940430854820 від 30.04.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; рахунок-фактура № 007904357 від 30.04.2024 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007904357 від 30.04.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах;
10. Полімерний пакет для документів із рукописним написом: «НЕМА У ЛЬВОВІ - НА П'ЯТНИЦЮ - БУДЕ 06.07.24», у якому містяться оригінали документів: рахунок-фактура № 007905363 від 31.05.2024 на 1 аркуші; специфікація до рахунку № 007905363 від 31.05.2024 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007905363 від 31.05.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах;
11. Полімерний пакет для документів із друкованими написами: «WELTEX - WORLDWIDE DELIVERY - Номер пакету AAWS0571623» та рукописними написами: «ЛЬВІВ - ЛЬВІВ», у якому містяться оригінали документів: рахунок-фактура № 007908020 від 31.07.2024 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 107940701943270 від 02.07.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах; акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) № 007908020 від 31.07.2024 в 2 примірниках на 2 аркушах;
12. Готівкові кошти в загальній сумі 74 795 Євро та 19 400 доларів США:
Євро банкнотами номіналом 5 Євро в кількості 1 банкноти; номіналом 10 Євро в кількості 19 банкнот; номіналом 20 Євро в кількості 45 банкнот; номіналом 50 Євро в кількості 416 банкнот; номіналом 100 Євро в кількості 459 банкнот; номіналом 200 Євро в кількості 30 банкнот; номіналом 500 Євро в кількості 2 банкнот;
долари США банкнотами номіналом 100 доларів США в кількості 194 банкнот;
13. Фрагменти аркушів паперу з рукописними написами барвником чорного кольору: фрагмент з написами: «10 000 - 82 000 Є»; фрагмент з написами: «19 400 - 19 400»; фрагмент з написами: «75 000»; фрагмент з написами: «4 750 - 1 900 - 7 400 Є - 19 400 $ - 74 500 Є - 16 500 $ - 75 750»,
які належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1