Справа № 761/8714/25
Провадження № 1-кс/761/6391/2025
05 березня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №22024000000000356 від 22.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, про арешт майна,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №22024000000000356 від 22.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, про арешт майна, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, на: 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Київ-Дельфін» (код ЄДРПОУ 36592320), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; 1/1 частки будівлі, Центру дельфінотерапії, реабілітації та відпочинку, загальною площею: 1427,5 кв.м., що розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вулиця Горького, 7-Д, зареєстрована 16.10.2013, на праві власності належить ТОВ «Київ-Дельфін» (код ЄДРПОУ 36592320); 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Скадовськ-Аква» (код ЄДРПОУ 37744051), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; 1/1 частки медичного корпусу та океанаріуму з центром реабілітаціі та відпочинку, загальною площею: 1657,8 кв.м., що розташований за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н., м. Скадовськ, вул. Поповича П., буд. 2-е, зареєстрована 14.01.2013, на праві власності належить ТОВ «Скадовськ-Аква» (код ЄДРПОУ 37744051); 100% частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Сіа-Аква» (код ЄДРПОУ 37771829), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; частка 1/1 земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:560:0013, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 0,0787 га, цільове призначення: для ведення садівництва, зареєстрована 24.09.2024, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; частка 1/1 садового будинку, літера Г, загальною площею: 404,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований 16.07.2014, який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; частка 1/1 квартири, загальною площею: 91,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована 22.10.2013, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; частка 1/1 земельної ділянки з кадастровим номером 3221281601:01:002:0039, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею: 0,15 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), зареєстрована 23.09.2013, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; частка 1/1 земельної ділянки з кадастровим номером 3221287201:01:075:0017, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею: 0,15 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), зареєстрована 23.09.2013, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; частка 1/1 квартири, загальною площею: 44,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрована 01.11.2004, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ; частка 1/1 квартири, загальною площею: 66,8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрована 01.11.2004, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000356 від 22.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи громадянином України та фактичним власником ТОВ «Київ-Дельфін» (код ЄДРПОУ 36592320), у власності якого перебуває земельна ділянка, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Горького, 7-Д, на якій, в свою чергу, розташований дельфінарій, у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2014 року, усвідомлюючи та будучи свідком здійснення рф окупації АРК і створення підконтрольних рф державних органів і структур, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, з особистих корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, бажаючи надавати допомогу державі-агресору шляхом реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також передачі матеріальних ресурсів, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність, пов'язану із функціонуванням дельфінарію на території м. Алушта АРК.
При цьому, ОСОБА_4 розумів, що здійснювати вказану діяльність він зможе лише шляхом реалізації незаконних рішень та дій держави агресора та її окупаційної адміністрації, а реєстрація суб'єктів господарювання відповідно до окупаційного законодавства рф та постановка на облік в податкових органах рф призведе до сплати податків до бюджету рф, тобто свідчитиме про реалізацію і підтримку ОСОБА_4 рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, і передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації. Також ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.
Так, ОСОБА_4 , продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на забезпечення діяльності вказаного дельфінарію на окупованій території АРК та завдання шкоди Україні, за невстановлених обставин 16.12.2014 відповідно до «решения № 1 единственного учредителя Общества с ограниченой ответственностью «ДЕЛЬФИНАРИЙ АКВАРЕЛЬ» (далі- решение № 1) прийняв рішення створити у якості засновника відповідно до законодавства рф юридичну особу ООО «Дельфинарий Акварель», затвердити адресу знаходження Товариства: «298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Горького, 7Д», сформувати уставний капітал у розмірі 300 000 рублів та затвердити Статут Товариства.
На підставі вказаного «решения № 1», а також «заявления о государственной регистрации юридического лица при создании» від 27.12.2014 й інших документів наданих ОСОБА_4 , 14.01.2015 ООО «Дельфинарий Акварель» зареєстровано в «единственном государственном реестре юридических лиц» за основним державним реєстраційним номером (далі - ОГРН) - 115910202554 та в цей же день поставлено на облік у відповідності до Податкового кодексу рф в податкових органах рф за місцем знаходження юридичної особи, а саме, в т.зв. «инспекции Федеральной налоговой службы по г. Алуште Республики Крым» з присвоєнням індивідуального податкового номеру (далі - ИНН) - 9101007030, про що ОСОБА_4 видано відповідні свідоцтва.
В подальшому, з метою передачі ООО «Дельфинарий Акварель» відповідно до законодавства рф земельної ділянки за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Горького, 7-Д., яка перебуває у власності ТОВ «Київ-Дельфін» та на якій розташована будівля дельфінарію, ОСОБА_4 забезпечив створення на окупованій території АРК т.зв. «Филиала Общества с ограниченной ответственностью «Киев-Дельфин» в городе Алушта Республики Крым» (далі - Филиал), шляхом прийняття засновником ТОВ «Київ-Дельфін» ОСОБА_7 (матір ОСОБА_4 ) в присутності директора ТОВ «Київ-Дельфін» ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_4 ), 16.04.2016 «Решения № 1/16 ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСНИКА Общества с ограниченной ответственностью «киев-дельфин»», яким було створено вказаний «Филиал», визначено місце його знаходження та поштову адресу на території рф: 298500, Республика Крым, город Алушта, улица Горького, дом №7 Д.
Також вказаним рішенням призначено директором створеного «Филиалу» підприємства - громадянку України та рф - ОСОБА_9 , яку уповноважено здійснити всі необхідні дії для акредитації «Филиалу», постановки «Филиалу» податковий облік і реєстрацію в органах державної статистики і позабюджетних фондах (Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування рф) у відповідності до законодавства рф.
В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на забезпечення діяльності вказаного дельфінарію на окупованій території АРК та реалізацію і підтримку рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, і передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, за невстановлених обставин та в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2019, вступив у злочинну змову з громадянкою України ОСОБА_10 (до зміни імені 26.09.2015 - ОСОБА_10 ), яку призначив на посаду директора ООО «Дельфинарий Акварель» та яка отримала громадянство рф на ім'я « ОСОБА_10 » (далі - ОСОБА_10 ).
Згідно із Статутом ООО «Дельфинарий Акварель» (далі - Товариство) директор Товариства має наступні права: без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси та укладати угоди; видавати довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення; видавати накази про призначення на посаду працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, застосовувати заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; здійснювати інші повноваження. Директор Товариства здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень у формі наказів, а також шляхом укладання різноманітних угод у формі, встановленій цивільним законодавством.
01.07.2019 ОСОБА_13 як директор ООО «Дельфинарий Акварель» на виконання спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, уклала з директором Филиала ООО «Киев-Дельфин» в городе Алушта Республики Крым» договір оренди майнового комплексу «Акварель», що розташований за адресою: Республика Крым, город Алушта, улица Горького, дом № 7 Д та земельної ділянки за вказаною адресою.
Попри початок повномасштабного збройного вторгнення РФ на територію України, ОСОБА_4 як засновник і бенефіціарний власник ООО «Дельфинарий Акварель» та директор ООО «Дельфинарий Акварель» ОСОБА_13 , маючи достатній рівень освіти, професійних навиків та життєвого досвіду для обізнаності щодо факту збройної агресії рф проти України, вторгнення підрозділів збройних сил РФ на територію України, захоплення державних установ, організацій та військових частин, введення воєнного стану в Україні та продовження строку його дії, що також широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав, а також після набрання чинності 23.04.2022 Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», яким серед іншого встановлено кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору та доповнено Кримінальний кодекс України статтею 1112 КК України, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з метою особистого збагачення та завдання шкоди Україні, підтримав рішення вищого політичного керівництва РФ про окупацію територій України та продовжив вчиняти умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).
Крім цього, діючи з метою реалізації вказаної допомоги державі-агресору, ОСОБА_4 та ОСОБА_13 за невстановлених обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.04.2022 вступили у злочинну змову з громадянкою України ОСОБА_5 , яку призначили головним бухгалтером ООО «Дельфинарий Акварель», та за невстановлених обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.05.2022, вступили у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_14 , який є уповноваженою особою ТОВ «Київ-Дельфін» та іншими невстановленими на даний час особами, разом з якими розробили план спільної злочинної діяльності.
Відповідно до спільного плану злочинних дій ОСОБА_4 , як організатор та одночасно фактичний власник ТОВ «Київ-Дельфін» і засновник ООО «Дельфинарий Акварель» забезпечує керівництво діяльністю співучасників шляхом надання відповідних вказівок; розподілення між ними обов'язків та функцій; спрямування, об'єднання та координація їх дій; забезпечення співучасників відповідними знаряддями та засобами, у тому числі засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, накопичувачами інформації, приміщеннями тощо; створення належних умов для вчинення злочину та усунення можливих перешкод; приховання слідів злочину тощо. ОСОБА_4 одноособово здійснює керівництво діяльністю учасників групи, фінансування кримінально протиправної діяльності, погодження кожної передачі матеріальних ресурсів на користь держави-агресора.
ОСОБА_13 , яка постійно перебуває на окупованій території АРК та була призначена директором вказаного підприємства, на виконання вказівок ОСОБА_4 , розподілених ним обов'язків та функцій інших співучасників, повинна здійснювати поточне керівництво господарською діяльністю ООО «Дельфинарий Акварель» у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території АРК; діяти від імені товариства, представляти його інтереси та укладати угоди, у тому числі з окупаційними органами держави-агресора, її окупаційної адміністрації та їх представниками; відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських установах держави-агресора на тимчасово окупованій території АРК; забезпечувати ефективну взаємодію ООО «Дельфинарий Акварель» та інших співучасників, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , з окупаційними органами держави-агресора, її адміністрації та їх представниками; надання до контролюючих органів держави-агресора бухгалтерських, фінансових, статистичних та інших звітних документів; звітувати у порядку, встановленому ОСОБА_4 , щодо виконання його вказівок.
У свою чергу ОСОБА_14 відведено роль здійснення керівництва поточною господарською діяльністю підприємства; представництва його інтересів у органах окупаційної адміністрації держави-агресора, організації виконання поточних вказівок ОСОБА_4 та забезпечення здійснення діяльності ООО «Дельфинарий Акварель» у співпраці з державою-агресором та її окупаційними органами. Крім того, 01.03.2023, за згодою ОСОБА_4 , між ООО «Дельфинарий Акварель» в особі директора ОСОБА_13 та ОСОБА_14 укладено трудовий договір про прийняття останнього на посаду «юрисконсульта». Після чого, на ОСОБА_14 додатково покладено функції юридичного погодження проектів документів, що готувалися від імені ООО «Дельфинарий Акварель».
Функції головного бухгалтера ООО «Дельфинарий Акварель» виконує довірена особа ОСОБА_4 ОСОБА_5 . Вона достовірно обізнана про спільний план злочинної діяльності та координує дії ОСОБА_14 щодо взаємодії з контролюючими органами держави-агресора та окупаційною адміністрацією з питань фінансово-господарської діяльності, складення та подання звітності, сплати податків, вчинення банківських операцій тощо. Нею особисто за погодженням з ОСОБА_4 здійснюється ведення бухгалтерського обліку та звітності ООО «Дельфинарий Акварель» у відповідності до законодавства держави-агресора рф; погодження договорів, звірка взаєморозрахунків, подання звітності до контролюючих органів держави-агресора тощо.
При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, підтримали рішення вищого політичного керівництва рф про окупацію територій України, встановлення окупаційного режиму та адміністрації, усвідомлювали необхідність матеріального забезпечення держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованих територіях АРК шляхом сплати податків, зокрема місцевих, та інших платежів.
У подальшому за вказівкою ОСОБА_4 на підтримку рішення вищого політичного керівництва РФ про окупацію територій України, встановлення окупаційного режиму та адміністрації, ОСОБА_13 , як директор ООО «Дельфинарий Акварель», за невстановлених обставин, уклали із незаконно створеним окупаційної владою органом «УФК по Республике Крым (Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Ялта-ФФГКУ» Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии ФРК)» та з «Филиалом ФГУП «ОХРАНА» Росгвардии по Республике Крым», що є структурними підрозділами Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації, договори, на виконання яких систематично впродовж 2023-2024 років здійснювали щомісячні платежі за надані послуги.
У період часу з 01.01.2023 по 17.05.2024 співучасниками, з метою підтримки рішень держави-агресора та завдання шкоди Україні, добровільно передано матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації (в тому числі податкових платежів, оплати комунальних послуг, платежів до т.зв. органів місцевої влади) на загальну суму 5 478 865, 04 російських рублів.
Враховуючи викладене, 20.02.2025 ОСОБА_4 затримано, та в цей же день повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що під час досудового розслідування відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань установлено рухоме, нерухоме майно та частки у статутному капіталі (корпоративні права), що фактично належать ОСОБА_4 , та на яке прокурор просить накласти арешт.
Таким чином, прокурор в своєму клопотанні просить, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накласти арешт на вищезазначене майно підозрюваного ОСОБА_4 .
Також прокурор в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника нерухомого майна та зацікавлених осіб для попередження можливості відчуження вказаного майна.
В судовому засіданні прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000356 від 22.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.
В той же час, як вбачається зі змісту клопотання, прокурор просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 , з метою конфіскації майна як забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.
При цьому прокурор просить накласти арешт на вказане майно мотивуючи таку необхідність тим, що підозрюваному ОСОБА_4 фактично належить вказане майно.
Водночас, з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, не вбачається, що особам яким належить майно на яке прокурор просить накласти арешт повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, більше того, відсутні навіть дані про існування такого повідомлення.
Крім того, з матеріалів клопотання також не вбачається, що дійсно ОСОБА_4 опосередковано володіє вказаним майном, а вказані доводи прокурора зводяться лише до припущень.
Також до матеріалів клопотання прокурором не долучено будь яких доказів, що свідчили про формальність оформлених договорів про відчуження вказаного майна, з метою приховання фактичного володіння ним вищевказаним майном та недопущення накладення обтяжень на нього.
Відтак, на час розгляду клопотання про арешт майна, прокурором не доведено, що особи яким належить вказане майно набули в законному порядку статусу підозрюваних у кримінальному провадженні №22024000000000356 від 22.04.2024, що свідчить про відсутність об'єктивних підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, а клопотання прокурора про накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, суперечить положенням частини 5 ст. 170 КПК України.
Згідно вимог частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором не доведено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно, яке належить особам зазначеними в клопотанні.
Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №22024000000000356 від 22.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №22024000000000356 від 22.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, про арешт майна- залишити без задоволення.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1