Справа № 750/2673/25
Провадження № 1-кс/750/902/25
06 березня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024270000000129 від 05.07.2024, -
Прокурор Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024270000000129 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи вищих навчальних закладів Чернігівської області, у тому числі, Закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на системній основі перешкоджають складовій діяльності ЗСУ, передбаченій ст. 12 Закону України «Про Збройні Сили України», яка полягає в підтриманні на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, шляхом працевлаштування до своїх освітніх закладів осіб чоловічої статі призовного віку, що підлягають мобілізації, яким у подальшому сприяють у оформленні права на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану, без фактичного здійснення ними освітнього процесу.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_3 Заклад вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 та його відокремлений підрозділ - фаховий коледж у своїй діяльності для здійснення розрахунків використовують банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-«Університетом трансформації майбутнього» - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
-«Фаховий коледж Закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулась прокурор, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в цій частині слід задовольнити.
Разом з тим, прокурор у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду - «по дату винесення ухвали слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_4 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , та прокурорам у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_20 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків Закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та «Фахового коледжу закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: інформації щодо руху коштів за вказаними рахунками за період часу з моменту відкриття рахунків по 25.02.2025 та документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття цих рахунків.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 06 травня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1