Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/272/25
Провадження № 1-кс/475/50/25
06.03.2025смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12025152210000039 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з'явилася, однак у поданому клопотанні до суду просила про розгляд без її участі та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025152210000039 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 19.02.2025 року до ВП № Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.01.2025 року о 12:37 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 41 764 грн. з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), чим спричинила матеріального збитку. У бесіді заявник повідомив, що до нього телефонувала особа, яка повідомила йому про виграш, при перевірці рахунку заявник виявив зняття коштів. Жодних смс-повідомлень не отримував, персональні дані та паролі нікому не повідомляв.
Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152210000039 та розпочате досудове розслідування.
У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 01.01.2025 року о 12:37 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 41 764 грн. з кредитної картки банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 повідомив, що до нього 01.01.2025 року зателефонувала невстановлена особа, яка представившись працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що йому на банківський рахунок надійшла грошова допомога, при перевірці рахунку, останній виявив зняття грошових коштів з його кредитної картки, банківський рахунок якої ( НОМЕР_1 ). Жодних смс-повідомлень він не отримував, персональні дані та паролі нікому не повідомляв.
Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стало відомо, що 01.01.2025 об 12:37 год. з належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) перераховано грошові кошти у сумі 41 764 грн. В зв'язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до деталізованої інформації про подальший рух коштів за рахунком: ( НОМЕР_1 ), банківської кредитної картки належної ОСОБА_5 та з якого з 01.01.2025 року о 12:37 до 16:00 год. знято грошові кошти у загальній сумі 41 764 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.
Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
З огляду на вище викладене, виникає необхідність у встановлені інформації про подальший рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інших відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчих СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії за адресою АДРЕСА_2 , а саме: надати деталізовану інформацію про подальший рух коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) банківської кредитної картки та з якого 01.01.2025 року в період з 12:37 до 16:00 год. знято грошові кошти у загальній сумі 41764 грн. надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), на дати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Доманівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_11