Справа №567/363/25
Провадження №1-кс/567/41/25
06.03.2025 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12025186170000012 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
прокурор звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025186170000012 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаних банківських карток (із зазначенням місця зняття коштів або рахунків, на які вони були переведені) в період з 00:00 год. 16.02.2025 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12025186170000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів та їх подальшого використання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області та прокурор клопотання підтримали.
Суд, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12024186170000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що 18.02.2025 невстановлені особи під приводом заробітку в Інтернеті, шляхом обману, заволоділи грошовоми коштами ОСОБА_4 в сумі близько 55 тис. грн., які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим потерпілій було завдано шкоди на вказану суму.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: до інформації про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаних банківських карток (із зазначенням місця зняття коштів або рахунків, на які вони були переведені) в період з 00:00 год. 16.02.2025 до дня та години виконання ухвали.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України
ухвалив:
задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 доступ до інформації про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаних банківських карток (із зазначенням місця зняття коштів або рахунків, на які вони були переведені) в період з 00:00 год. 16.02.2025 до дня та години виконання ухвали, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1