справа № 361/2345/25
провадження № 1-кс/361/424/25
05.03.2025 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України,-
04.03.2025 до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42023112130000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що із звернення Національного музею історії України вбачається, що мешканець міста Бровари регулярно скуповує предмети, здобуті під час проведення незаконних пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини через Інтернет-аукціон Violity, зокрема він демонструє кельтський меч, бронзовий шолом іллірійського типу, який є надзвичайно рідкісним артефактом. Всі ці предмети становлять культурну цінність, є скарбами, право власності на які має набути держава. Співробітниками НМІУ зафіксовані факти неодноразової скупки мешканцем м. Бровари Київської області археологічних предметів, здобутих під час проведення незаконних пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, окрім того зі звернення Національного музею історії України вбачається, що мешканець м. Бровари регулярно скуповує археологічні предмети, здобуті під час проведення незаконних пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини через Інтернет-аукціон Violity, зокрема він демонструє шаблю, яка є надзвичайно рідкісним артефактом. Даний предмет становить культурну цінність та є скарбом, право власності на який має набути держава. Співробітниками НМІУ зафіксовані факти неодноразової скупки мешканцем м. Бровари Київської області археологічних предметів, здобутих під час проведення незаконних пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини. Окрім того, співробітниками Вінницького обласного краєзнавчого музею виявлено факт продажу унікального археологічного предмету, здобутого під час проведення незаконних пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, який продано за 86 124 грн. На даний час вказаний шолом перебуває у володінні мешканця м Бровари, ОСОБА_5 .
Слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області оглянуто сайт «https://violity.com» на якому 02.10.2020, 12:41:00, був проданий «кельтский меч», за 6 105 грн. продавцем під ніком « ОСОБА_6 », оглянуто сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому 02.10.2020, 12:41:00, було продано «кельтский меч», за 6 105 грн. продавцем під ніком « ОСОБА_6 », було продано «іллірійський бронзовий шолом», за 180 000 грн. продавцем під ніком « ОСОБА_7 », оглянуто соціальну мережу «facebook» на сайті із назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому встановлено статтю із назвою: «Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy».
На вище зазначеній сторінці «facebook», наявні архітектурні цінності, які можуть перебувати у власності-власника сторінки який підписаний як « ОСОБА_8 and Armour Collection Gredunov Evgeniy». Після чого було оглянуто соціальну мережу «facebook» на сайті із назвою: «Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy», встановлено статтю із назвою: «Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy». На вище зазаначеній сторінці «facebook», наявний відеоролик з архітектурними цінностями, які можуть перебувати у власності-власника сторінки який підписаний як « ОСОБА_8 and Armour Collection Gredunov Evgeniy». Власник сторінки з якої продемонстроване відео, пропонує керівництву національного музею України та іншим державним представництвам, виставити предмети які наявні у власника соціальної мережі на виставці які проходять та будуть проходити. Також наголосив про співпрацю з різними установами для існування історичних предметів, оглянуто сайт із назвою: «Музеї України журнал», на якому наявні фотографії та відеоролики з архітектурними цінностями, які можуть перебувати у власності-власника сторінки який підписаний як « ОСОБА_8 and Armour Collection Gredunov Evgeniy».
19.02.2025 спрямовано запит в порядку ст 93 КПК України до ТОВ «VIOLITY УКРАЇНА» з метою встановлення повних анкетних даних користувачів сайту «Violity» які підписані під ніком « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », їх номери телефонів, адреси електронної пошти, соціальні мережі, за якими проводилася реєстрація. Та за наявності копії паспортних даних.
24.02.2025 отримано відповідь від ТОВ «VIOLITY УКРАЇНА» про те, що користувачами ВІОЛІТІ є фізичні особи, реєстраційні відомості щодо яких мають ознаки персональних даних. Сервіси ВІОЛІТІ передбачають й особисте листування між користувачами в чаті ВІОЛІТІ щодо окремої речі (лоту), ОСОБА_10 ними своїми персональними даними, іншу особисту інформацію. Нормами ст.ст. 14 та 15 КПК кожному гарантується таємниця спілкування та невтручання у приватне життя. Доступ до таких відомостей надається виключно в порядку, передбаченому законом (наприклад, в порядку тимчасового доступу).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації стосовно користувачів сайту інтернет-аукціону «Violity», а саме: користувачів з іменем «Ryslan», «Client625934», «Roman__29», «vdv11», «marusells».
Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що інформація яка міститься у володінні ТОВ «Віоліті Україна», ЄРДПОУ 44899043 (Інтернет ресурс violity.com), що знаходиться за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, 1/30, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтверджувати кримінальну протиправну діяльність відповідних користувачів, та відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім тимчасового доступу, не надається можливим.
Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про день, час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, розгляд клопотання просить проводити без виклику слідчого.
В судове засідання не прибув представник ТОВ «Віоліті Україна», повідомлений судом належним чином про причини неявки суд не повідомив.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42023112130000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, які перебувають у володінні ТОВ «Віоліті Україна», за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, 1/30.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, враховуючи, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «Віоліті Україна», за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, 1/30, має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України - задовольнити.
Надати слідчому по кримінальному провадженню № 42023112130000057 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, яка перебуває у володінні ТОВ «Віоліті Україна», за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, 1/30, а саме:
- інформації про користувача веб-ресурсу https://violity.com, який виступив продавцем кельтського меча (користувач з нікнеймом « ОСОБА_7 », у т.ч. ім'я, по-батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP-адреса, надані для завершення угод з продажу іллірійського бронзового шолома, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати відповідну особу;
- інформації про користувача веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 який виступив продавцем іллірійського бронзового шолома (користувач з нікнеймом « ОСОБА_9 », у т.ч. ім'я, по-батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP-адреса, надані для завершення угод з продажу іллірійського бронзового шолома, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати відповідну особу;
- інформації про користувача веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 який виступив продавцем шаблі візантійського періоду (користувач з нікнеймом « ОСОБА_11 », у т.ч. ім'я, по-батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP-адреса, надані для завершення угод з продажу іллірійського бронзового шолома, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати відповідну особу;
- інформації про користувача веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 який виступив продавцем бронзового шолома (користувач з нікнеймом « ОСОБА_12 », у т.ч. ім'я, по-батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP-адреса, надані для завершення угод з продажу іллірійського бронзового шолома, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати відповідну особу;
- інформації про користувача веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 який виступив покупцем (користувач з нікнеймом « ОСОБА_13 ») зазначених об'єктів археологічної спадщини, у т.ч. ім'я, по-батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP-адреса, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати відповідну особу;
- інформації про лоти продавців із нікнеймами «Ryslan», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », «marusells», які публікувалися на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
Строк дії даної ухвали по 03.04.2025 включно.
Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.
Слідчий суддя ОСОБА_1