Справа 359/2250/25
Провадження 1-кс/359/496/2025
28.02.2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власниці майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України
Старший слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження №12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_7 вчинив пособництво у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги за наступних обставин.
Так, ОСОБА_8 , будучи головою благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» (код ЄДРПОУ 44733661), в період дії воєнного стану, введеного на території України, маючи єдиний умисел, направлений на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, діючи умисно, з метою отримання прибутку для себе, за попередньою змовою групою осіб вчинила незаконне використання гуманітарної допомоги за таких обставин.
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» (код ЄДРПОУ 44733661) зареєстровано 13.05.2022, як неприбуткова організація, а отже у силу положень Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» є отримувачем гуманітарної допомоги.
Встановлено, що у БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_8 фактично виконувала функції Президента благодійної організації, оскільки, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України, п.п. 5.5 Статуту БО «МБФ «Мавка» з 13.05.2022 постійно здійснювала повноваження, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у вказаній юридичній особі.
Так, будучи єдиним засновником та фактично виконуючи функції Президента БО «МБФ «Мавка», ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, діючи у порушення вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розробила злочинний план, згідно якого підшукані нею за кордоном автомобілі будуть завозитися на територію України, в якості гуманітарної допомоги, та у подальшому незаконно продаватися за грошові кошти.
На виконання свого злочинного плану керівником БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_8 07.09.2023 організовано ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді автомобіля марки «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 .
У подальшому, не припиняючи своїх злочинних дій, діючи в умовах воєнного стану, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.09.2023, ОСОБА_8 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобіля марки «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 , запропонувала його придбання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за 3 200 доларів США.
21.09.2023, ОСОБА_8 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», в умовах воєнного стану, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером 3220884000:02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаного транспортного засобу, ввезеного на територію України за декларативним принципом, здійснила його продаж ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за грошові кошти у сумі 3 200 доларів США, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ становить 117 019,52 гривень, ринковою вартістю 170 680,80 гривень.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення від незаконного використання благодійної допомоги керівником БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_8 організовано ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді:
- 10.03.2024 автомобіль марки «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ;
- 19.05.2024 автомобіль марки «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ;
- 10.07.2024 автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 ;
- 31.08.2024 автомобіль марки «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 .
У подальшому, в умовах воєнного стану, у період з 10.03.2024 по 04.02.2025, ОСОБА_8 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобілів: «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 , запропонувала їх придбати ОСОБА_11 за грошові кошти у сумі, яку буде узгоджено пізніше.
13.02.2025, ОСОБА_8 , перебуваючи о 15 годині на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером 3220884000:02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, домовилась із ОСОБА_11 про остаточну ціну продажу 4 вищевказаних автомобілів за 19 400 доларів США, (в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень).
Одночасно з цим, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_8 вступила у попередню злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_7 . Під час зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , остання повідомила йому, що має намір отримати незаконний прибуток від продажу 4 автомобілів ввезених на територію України, як гуманітарної допомоги, для чого попросила сприяння ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді отримання грошових коштів від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Отримавши таку пропозицію від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 погодився як пособник сприяти ОСОБА_8 в отриманні незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги.
У подальшому, 13.02.2025 о 20 годині, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 прибув за адресою: м. Київ, пр-т Лісовий, 22, де зустрівся з ОСОБА_11 . У вказаному місці ОСОБА_11 за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога, передав ОСОБА_7 з метою подальшої передачі ОСОБА_8 грошові кошти у загальній сумі 19 400 доларів США, які в перерахунку за офіційним курсом НБУ становлять 810 778,38 гривень.
Таким чином, у період з 21.09.2023 по 13.02.2025, ОСОБА_8 вчиняючи продовжуване кримінальне правопорушення у виді незаконного використання гуманітарної допомоги отримала незаконний прибуток у загальній сумі 981 459, 18 гривень, що відповідно до пункту 2 примітки до статті 201-2 КК у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить значний розмір.
14.02.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
14.02.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
25.02.2025 під час огляду місця події, за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 5 виявлено два транспортних засоби, які перебувають у розшуку з 31.12.2024, а саме:
- автомобіль марки Peugeot, модель 807, реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі/кузова НОМЕР_7 , блакитного кольору.
- автомобіль марки Land Rover, реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер шасі/кузова НОМЕР_9 , зеленого кольору.
У разі не накладання арешту на вказане майно, існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна так як вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та зважаючи на те, що вилучені під час проведення огляду місця події транспортні засоби є тимчасово вилученим майном і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив суд накласти арешту на майно яке вилучено в ході огляду місця події. Транспорті засоби поміщено на зберігання до майданчику тимчасового тримання тимчасово вилучених транспортних засобів за адресою: Київська обл.., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні.
В судовому засіданні ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.
Заслухавши слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання, суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.
25.02.2025 під час огляду місця події, за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 5 виявлено два транспортних засоби, які перебувають у розшуку з 31.12.2024, а саме:
- автомобіль марки Peugeot, модель 807, реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі/кузова НОМЕР_7 , блакитного кольору.
- автомобіль марки Land Rover, реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер шасі/кузова НОМЕР_9 , зеленого кольору.
Постановою слідчого від 14.02.2025 вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володіння яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
За ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
За ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно із ст.98 та ч.1 ст.99 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на автомобіль марки Peugeot, модель 807, реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі/кузова НОМЕР_7 , блакитного кольору та автомобіль марки Land Rover, реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер шасі/кузова НОМЕР_9 , зеленого кольору, які були виявлені та вилучені в ході огляду місця події, оскільки вони не містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вказаного кримінального правопорушення.
Крім того, слідчим не доведено належними та допустимими доказами на підтвердження того, що вказані транспортні засоби являються безпосереднім об'єктом кримінально-протиправних дій чи використовувався як засіб або знаряддя кримінального правопорушення.
Отже клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.98,99, 170, 237, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги.
Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з мом енту вручення їй копії судового рішення.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошено о 14 год. 15 хв. 05.03.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1