Справа 359/2252/25
Провадження 1-кс/359/497/2025
28.02.2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України
Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження №12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 будучи єдиним засновником та фактично виконуючи функції Президента БО «МБФ «Мавка», з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, діючи у порушення вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розробила злочинний план, згідно якого підшукані нею за кордоном автомобілі будуть завозитися на територію України, в якості гуманітарної допомоги, та у подальшому незаконно продаватися за грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний план, спрямований на незаконне збагачення від незаконного використання благодійної допомоги керівником БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_4 організовано ввезення на територію України понад 680 автомобілів в якості гуманітарної допомоги за декларативним принципом, зокрема:
-10.03.2024 автомобіль марки «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 ;
-19.05.2024 автомобіль марки «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ;
-10.07.2024 автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ;
-31.08.2024 автомобіль марки «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 .
У подальшому, в умовах воєнного стану, у період з 10.03.2024 по 04.02.2025, ОСОБА_4 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобілів: « Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 ; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 , запропонувала їх придбати ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі, яку буде узгоджено пізніше.
13.02.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи о 15 годині на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером 3220884000:02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, домовилась із ОСОБА_5 про остаточну ціну продажу 4 вищевказаних автомобілів за 19 400 доларів США, (в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень).
Одночасно з цим, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_4 вступила у попередню злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , остання повідомила йому, що має намір отримати незаконний прибуток від продажу 4 автомобілів ввезених на територію України, як гуманітарної допомоги, для чого попросила сприяння ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді отримання грошових коштів від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Отримавши таку пропозицію від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 погодився як пособник сприяти ОСОБА_4 в отриманні незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги.
У подальшому, 13.02.2025 о 20 годині, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, пр-т Лісовий, 22, де зустрівся з ОСОБА_5 . У вказаному місці ОСОБА_5 за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога, передав ОСОБА_6 з метою подальшої передачі ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 19 400 доларів США, які в перерахунку за офіційним курсом НБУ становлять 810 778,38 гривень.
Таким чином, 13.02.2025 ОСОБА_6 діючи, як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у загальній сумі 810 778,38 гривень, що відповідно до пункту 2 примітки до статті 201-2 КК України у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить значний розмір.
14.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.
14.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
25.02.2025 в період часу з 09 години 30 хвилин по 11 годину 40 хвилину за адресою: м. Київ, Дніпровський район, просп. Броварський, 7-Б на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 21.02.2025 проведено обшук офісного приміщення (робочого кабінету) ОСОБА_6 .
В ході проведення обшуку офісного приміщення (робочого кабінету) ОСОБА_6 виявлено та вилучено документи, а саме:
1)поліс страхування №92720034 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_5 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_5 на 1-му аркуші; поліс страхування №92720007 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_6 на 1-му аркуші; поліс страхування №927200034 на 1-му аркуші; поліс страхування №92720007 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_6 на 1-му аркуші; декларація про перелік товарів що визначаються гуманітарною допомогою на 1-му аркуші; документація на автомобіль марки «Volkswagen Transporter», які було вміщено та упаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: NPU110389;
2)пара закордонних автомобільних номерних знаків серії НОМЕР_7 , які було вміщено та упаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: QHY0080971.
Вищезазначене майно постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У разі не накладання арешту на вказане майно та повернення його власникам, існує ризик приховування, пошкодження та знищення майна, так як вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та зважаючи на те, що вилучені під час проведення обшуку вищезазначені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий просив суд накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, Дніпровський район, просп. Броварський, 7-Б.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У поданій заяві зазначив, що клопотання підтримує та наполягає на його задоволенні.
Власник майна у судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.
14.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.
25.02.2025 в період часу з 09 години 30 хвилин по 11 годину 40 хвилину за адресою: м. Київ, Дніпровський район, просп. Броварський, 7-Б на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 21.02.2025 проведено обшук офісного приміщення (робочого кабінету) ОСОБА_6 .
В ході проведення обшуку офісного приміщення виявлено та вилучено документи, а саме:
3)поліс страхування №92720034 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_5 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_5 на 1-му аркуші; поліс страхування №92720007 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_6 на 1-му аркуші; поліс страхування №927200034 на 1-му аркуші; поліс страхування №92720007 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_6 на 1-му аркуші; декларація про перелік товарів що визначаються гуманітарною допомогою на 1-му аркуші; документація на автомобіль марки «Volkswagen Transporter», які було вміщено та упаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: NPU110389;
4)пара закордонних автомобільних номерних знаків серії НОМЕР_7 , які було вміщено та упаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: QHY0080971.
Постановою слідчого від 25.02.2025 вищезазначене вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володіння яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
За ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
За ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно із ст.98 та ч.1 ст.99 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що на майно яке вилучене в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документацію на автомобіль марки «Volkswagen Transporter», які було вміщено та упаковано до герметичного номерного пакету серія/номер:NPU110389, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому в силу ч.2 ст. 91 КПК України підлягають перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а не застосування такого заходу забезпечення призведе до втрати речових доказів, а настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту наполіс страхування №92720034 на 1-му аркуші; картку міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_5 на 1-му аркуші; картку міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_5 на 1-му аркуші; поліс страхування №92720007 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_6 на 1-му аркуші; поліс страхування №927200034 на 1-му аркуші; поліс страхування №92720007 на 1-му аркуші; картка міжнародного автомобільного страхування на авто д.н.з. НОМЕР_6 на 1-му аркуші; декларація про перелік товарів що визначаються гуманітарною допомогою на 1-му аркуші; пару закордонних автомобільних номерних знаків серії НОМЕР_7 , які було вміщено та упаковано до герметичного номерного пакету серія/номер: QHY0080971, оскільки слідчим не доведено належними та допустимими доказами на підтвердження того, що вказані речі являються безпосереднім об'єктом кримінально-протиправних дій чи використовувався як засіб або знаряддя кримінального правопорушення.
Отже клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.98,99, 170, 237, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку в офісному приміщенні, за адресою: м. Київ, Дніпровський район, просп. Броварський, 7-Б майно, а саме: документацію на автомобіль марки «Volkswagen Transporter», які було вміщено та упаковано до герметичного номерного пакету серія/номер:NPU110389.
В задоволенні вимог клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги.
Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошено о 14 год. 45 хв. 05.03.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1