Справа № 296/2218/25
1-кс/296/1088/25
Іменем України
05 березня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000373 від 09.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 26.02.2025 слідчий за погодженням з прокурором надіслав до Корольовського районного суду міста Житомира клопотання, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 25.02.2025 в ході обшуку транспортного засобу Daewoo Nexia, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився навпроти відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Житомир, вул. Львівська, 11, а саме: мобільний телефон Redmi, IMEI_1: НОМЕР_2 , IMEI_2: НОМЕР_3 , із Sim-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що упаковано до спеціального пакету №CRI1101958; пакувальний матеріал - зіп-пакет ПП «Терра-Пак» 35*45*55мм, що упаковано до спеціального пакету №ICR00043423; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Daewoo Nexia, д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_6 ; банківські карти: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_8 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 , АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_10 , АТ КБ'ПриватБанк» № НОМЕР_11 , що упаковано до спеціального пакету №ICR0043417; електронні ваги в корпусі сірого кольору, що упаковано до спеціального пакету №ICR0043440; зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101960; мобільний телефон Nokia, мобільний телефон Samsung, мобільний телефон Xiaomi, що упаковано до спеціального пакету №PSP1175892; спеціальний пристрій «Laser CC308+», що упаковано до спеціального пакету №ICR0043438; експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» ТТН №59001325730928 від 24.02.2025, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101959; поліетиленове пакування №1, що упаковано до паперового конверту; поліетиленове пакування з фольгою №2, що упаковано до паперового конверту; змив із зіп-пакету із кристалічною речовиною, що упаковано до паперового конверту; зразок кристалічної речовини білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101956; зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101957; картонна коробка ТОВ «Нова Пошта» та 2 (два) металевих предмета, що упаковано до паперового конверту; транспортний засіб Daewoo Nexia, д.н.з. НОМЕР_1 , вилучено до спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Житомирській області.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000373 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України за матеріалами оперативного підрозділу - УСР в Житомирській області ДСР НП України про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, здійснює незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичного засобу «амфетамін» на території Житомирської області.
Також в ході досудового розслідування додатково встановлено обставини, що свідчать про вчинення вищевказаною групою осіб, на території Житомирської області заволодіння чужим майном шляхом обману, у тому числі зловживаючи довірою (шахрайство) в умовах воєнного стану, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
1.3. Посилаючись на наявність підстав, передбачених пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК, слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку транспортного засобу Daewoo Nexia, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА та ПОЗИЦІЇ СТОРІН
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2 Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
2.3. Представник третьої особи ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та участі підзахисного.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів […]
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]
[…]5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного [..] за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна […].
Стаття 98. Речові докази
1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення [...];
[...]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000373 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України.
4.2. 27.01.2025 ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/924/25 надано дозвіл у кримінальному провадженні №12024060000000373 від 09.05.2024 на проведення обшуку автомобіля марки «Daewoo Nexia», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих лікарських засобів, хімічне приладдя, інгредієнти та прекурсори, для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, що одержані в результаті його вчинення, чеків, накладних, товарно-транспортних накладних поштових установ, а також ваги, матеріали для фасування та упакування, зіп-пакети, фольга, стрейч плівка, прилади та засоби для вакуумування, скотч, поліетилен синього, чорного кольорів та інших кольорів, упаковування з поштового зв'язку ТОВ «Нова пошта», чеки та фінансові документи про оплату, отримання, відправлення посилок через поштовий зв'язок ТОВ «Нова пошта», банківські картки, планшети, мобільні телефони, електронні носії інформації (флешкарти різного виду та типу) ноутбуки та інша комп'ютерна техніка, сім-картки, пластикові карти з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти), чорнові записи..
4.3. 25.02.2025 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/924 від 27.01.2025 проведено обшук транспортного засобу Daewoo Nexia, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився навпроти відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Житомир, вул. Львівська, 11, під час чого виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi, IMEI_1: НОМЕР_2 , IMEI_2: НОМЕР_3 , із Sim-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що упаковано до спеціального пакету №CRI1101958; пакувальний матеріал - зіп-пакет ПП «Терра-Пак» 35*45*55мм, що упаковано до спеціального пакету №ICR00043423; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Daewoo Nexia, д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_6 ; банківські карти: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_8 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 , АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_10 , АТ КБ'ПриватБанк» № НОМЕР_11 , що упаковано до спеціального пакету №ICR0043417; електронні ваги в корпусі сірого кольору, що упаковано до спеціального пакету №ICR0043440; зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101960; мобільний телефон Nokia, мобільний телефон Samsung, мобільний телефон Xiaomi, що упаковано до спеціального пакету №PSP1175892; спеціальний пристрій «Laser CC308+», що упаковано до спеціального пакету №ICR0043438; експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» ТТН №59001325730928 від 24.02.2025, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101959; поліетиленове пакування №1, що упаковано до паперового конверту; поліетиленове пакування з фольгою №2, що упаковано до паперового конверту, змив із зіп-пакету із кристалічною речовиною, що упаковано до паперового конверту; зразок кристалічної речовини білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101956; зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101957 картонна коробка ТОВ «Нова Пошта» та 2 (два) металевих предмета, що упаковано до паперового конверту; транспортний засіб Daewoo Nexia, д.н.з. НОМЕР_1 , вилучено до спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Житомирській області.
4.4. 25.02.2025 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000373.
4.5. 26.02.2025 слідчий за погодженням з прокурором надіслав до суду клопотання про арешт вилученого майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що за правилами частини 3 статті 170 КПК арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу у розумінні статті 98 КПК.
4.7. Так, вилучене 25.02.2025 в ході обшуку транспортного засобу Daewoo Nexia, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, перелік якого зазначено у п. 4.3. цієї ухвали - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки можуть бути предметом злочину, знаряддям вчинення злочину, коштами, що здобуті злочинним шляхом; містити на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
4.8. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК щодо вилученого майна, яке має значення речових доказів у провадженні.
4.9. Отже, стороною обвинувачення доведено наявність підстав, передбачених частиною 1, пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК для арешту майна, зазначеного у клопотанні слідчого з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №12024060000000373.
Керуючись статтями 98, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Накласти арешт на майно вилучене 25.02.2025 в ході проведення обшуку в ході обшуку транспортного засобу Daewoo Nexia, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився навпроти відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Житомир, вул. Львівська, 11, а саме:
- мобільний телефон Redmi, IMEI_1: НОМЕР_2 , IMEI_2: НОМЕР_3 , із Sim-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що упаковано до спеціального пакету №CRI1101958;
- пакувальний матеріал - зіп-пакет ПП «Терра-Пак» 35*45*55мм, що упаковано до спеціального пакету №ICR00043423;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Daewoo Nexia, д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_6 ; банківські карти: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_8 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 , АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_10 , АТ КБ'ПриватБанк» № НОМЕР_11 , що упаковано до спеціального пакету №ICR0043417;
- електронні ваги в корпусі сірого кольору, що упаковано до спеціального пакету №ICR0043440;
- зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101960;
- мобільний телефон Nokia, мобільний телефон Samsung, мобільний телефон Xiaomi, що упаковано до спеціального пакету №PSP1175892;
- спеціальний пристрій «Laser CC308+», що упаковано до спеціального пакету №ICR0043438;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» ТТН №59001325730928 від 24.02.2025, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101959;
- поліетиленове пакування №1, що упаковано до паперового конверту;
- поліетиленове пакування з фольгою №2, що упаковано до паперового конверту;
- змив із зіп-пакету із кристалічною речовиною, що упаковано до паперового конверту;
- зразок кристалічної речовини білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101956;
- зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що упаковано до спеціального пакету №CRI1101957;
- картонна коробка ТОВ «Нова Пошта» та 2 (два) металевих предмета, що упаковано до паперового конверту;
- транспортний засіб Daewoo Nexia, реєстраційний номер НОМЕР_1 із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом.
3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.
4. Копію ухвали надіслати учасникам розгляду клопотання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя ОСОБА_7