Справа № 274/8961/24
Провадження № 1-кс/0274/443/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
"05" березня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 12024231020000873 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
25.02.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні службового кабінету №105, а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР кримінального провадження № 12024060480000108 від 01.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 та 5 ст. 190, ч. 1 та ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України щодо ОСОБА_7 , із можливістю отримання завірених копій матеріалів кримінального провадження, які підтверджують вчинення злочину ОСОБА_7 .
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024231020000873 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
16.09.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. т. НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 16.09.2024 близько 16:00 години її сину ОСОБА_9 на мобільний номер за телефонував номер НОМЕР_2 , при цьому представився працівником банку, який повідомив, що картку останньої заблоковано та запропонував допомогу з розблокуванням в телефонному режимі на що ОСОБА_9 , погодився та назвав особисті дані картки при цьому продиктував пін-код 7796, який надійшов з смс - повідомлення, після чого з картки потерпілої НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 14 500 грн.
16.10.2024 прокурором Херсонської окружної прокуратури було винесено постанову про визначення підслідності за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.
На виконання доручення слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт від працівників ВПК в Херсонській області про те, що 16.09.2024 о 12:50:29 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належна потерпілій ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 14 500 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , після чого з вище вказаної банківської картки 16.09.2024 о 13:10:24 проведено розрахунок на суму 5 716 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та 16.09.2024 о 14:32:13 проведено розрахунок на суму 221,70 грн на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Також, СВ Бердичівського РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060480000128 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.12.2023 близько 12 год ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 6 300 грн перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Після вказаних дій з банківських карток ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 були проведенні операції на загальну суму 25 859, 80 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 2942).
Окрім того, СВ Бердичівського РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060480000129 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_12 », перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 логін та пароль підтвердження. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 були проведені операції на загальну суму 6 400 грн, а саме на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Бердичів, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 2944).
11.02.2025 прокурором Бердичівської окружної прокуратури об'єднано кримінальні провадження №12024231020000873, №12025060480000129 в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР під №12024231020000873.
На виконання доручення слідчого надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Житомирській області, що вище вказані кримінальні правопорушення скоїв ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_6 , який користується автомобілями марки «БМВ», д.н.з. НОМЕР_9 , та «Фольцваген Гольф», д.н.з. НОМЕР_10 , що належать його матері ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Крім того встановлено, що протиправну діяльність останнього задокументовано в кримінальному провадженні №12024060480000108 від 01.02.2024 за ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України за процесуальним керівництвом прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_14 . Також обвинувальний акт у вище вказаному провадженні 06.01.2025 було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У ході розслідування, з метою з'ясування повних обставин вчинення кримінального проступку, зібрання доказів у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР кримінального провадження № 12024060480000108 від 01.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 та 5 ст. 190, ч. 1 та ч. 2 ст.361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, щодо ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю отримання завірених копій матеріалів кримінального провадження, які підтверджують вчинення злочину ОСОБА_7 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_17 на запит слідчого, матеріали кримінального провадження № 12024060480000108 від 01.02.2024 щодо ОСОБА_7 за ч.4 та 5 ст. 190, ч.1 та ч.2, ст.361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, щодо ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України перебувають у приміщенні службового кабінету №105 в ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 . На даний момент триває судовий розгляд у ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явились.
Слідчий до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024231020000873 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за № 12024231020000873:
«16.09.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 16.09.2024 близько 16:00 години її сину ОСОБА_9 на мобільний номер за телефонував номер НОМЕР_2 , при цьому представився працівником банку, який повідомив, що картку останньої заблоковано та запропонував допомогу з розблокуванням в телефонному режимі на що ОСОБА_9 , погодився та назвав особисті дані картки при цьому продиктував пін-код 7796, який надійшов з смс - повідомлення, після чого з картки потерпілої НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 14,500 грн (ЄО 12254).
25.12.2023 близько 12 год ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 6 300 грн перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Після вказаних дій з банківських карток ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 були проведенні операції на загальну суму 25 859, 80 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 2942).
24.12.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_12 », перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 логін та пароль підтвердження. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 були проведені операції на загальну суму 6 400 грн, а саме на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Бердичів, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 2944)».
Постановою прокурора Бердичівської окружної прокуратури від 11.02.2025 кримінальні провадження №12024231020000873, №12025060480000129 об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР під №12024231020000873.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягів з ЄРДР; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.09.2024; протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.02.2025 та від 04.02.2025; протоколів допиту потерпілого від 17.09.2024 та від 05.02.2025; протоколу допиту свідка від 17.09.2024; протоколу допиту потерпілого від 05.02.2025; копій виписок по картковим рахункам потерпілих; рапорту від оперуповноваженого ВПК в Житомирській області ОСОБА_17 від 14.02.2025, повідомлення прокурора Житомирської обласної прокуратури вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні службового кабінету №105, а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР кримінального провадження №12024060480000108 від 01.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 та 5 ст. 190, ч. 1 та ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України щодо ОСОБА_7 , із можливістю отримання завірених копій матеріалів кримінального провадження, які підтверджують вчинення злочину ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1