Справа № 163/291/25
Провадження № 1-кс/163/122/25
05 березня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №12025030560000034 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що о 12:37 год 27.01.2025 з належної ОСОБА_5 банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа шахрайським способом при невідомих обставинах, отримавши доступ до карткового рахунку заявниці заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6231 гривень.
Під час проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що кошти потерпілої в сумі 6150 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому 27.01.2025 із цієї банківської картки кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 6100 гривень о 12:43 годині та о 12:48 годині частина готівки в сумі 1248 гривень зараховується на картку № НОМЕР_4 . Зазначені банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по зазначених банківських рахунках невідомих осіб, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 27.01.2025 по даний час.
Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку дізнавача, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.
Слідча ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28 січня 2025 року за № 12025030560000034, що підтверджено відповідним витягом.
Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 27 січня 2025 року, допиту як потерпілої.
Випискою по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується факт списання готівки з картки ОСОБА_5 .
Зарахування коштів потерпілої на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується рапортом оперуповноваженого ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківських картках, на які були зараховані кошти потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення власників рахунків, причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.
У зв'язку із цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12024035560000230 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) про банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 27.01.2025 по 05.03.2025, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських карток;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- історія авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.
Строк дії ухвали встановити до 05 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1