06.03.25
Справа № 635/2335/24
Провадження № 1-кс/635/492/2025
Харківський районний суд Харківської області
06 березня 2025 року С-ще Покотилівка Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудовогорозслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222130000002 від 03.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання заначено, що У провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42024222130000002 від 03.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ при укладенні та виконанні договорів щодо ремонту дорожнього покриття на території Мереф'янської та Південно міської територіальної громади в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 21.09.2023 №21/09/23 по виконанню відновлювальних робіт (поточний ремонт, грейдерування, защеблення) доріг комунальної власності у смт. Буди (вулиці: Осіння, Островського, Франка) Площа покриття, що підлягає відновленню складає - 3060 м2. Сума робіт склала - 1 319 970 гривень 20 копійок. (розділу 3 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (п.6.2 договору). Відповідно до п.4.1 розділу 4 Договору, підрядник, повинен надати послуги, зазначені в розділі 1 Договору, якість яких відповідає умовам діючих нормативно - правових актів України. Відповідно до п.4.3. розділу 4 Договору підрядник зобов'язаний усувати недоліки при наданні послуг, виявлені замовником. Відповідно до п.2.1 розділу 2 Договору, строк виконання робіт - до 30 жовтня 2023 року. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 28.06.2023 № 28/06/23 на проведення «Відновні роботи (поточний ремонт, грейдерування, защеблення ) доріг комунальної власності у смт. Буди» з очікуваною вартістю 900 000, 00 грн. Площа покриття, що підлягає відновленню складає - 3060 м2. Сума робіт склала - 745 500 гривень 00 копійок. (розділу 3 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (п.6.2 договору). Відповідно до п.4.1 розділу 4 Договору, підрядник, повинен надати послуги, зазначені в розділі 1 Договору, якість яких відповідає умовам діючих нормативно - правових актів України. Відповідно до п.4.3. розділу 4 Договору підрядник зобов'язаний усувати недоліки при наданні послуг, виявлені замовником. Відповідно до п.2.1 розділу 2 Договору, строк виконання робіт - до 31 липня 2023 року. Відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №21/09/23 від 21.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання виконанню відновлювальних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 1 319 970 гривень 20 копійок, відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №28/06/23 від 28.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання відновлювальних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 745 500 гривень 00 копійок у зв'язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто, згідно договору, видано офіційні документи, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; на підставі яких відповідними платіжними дорученнями, на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_1 ) який відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано державні кошти в сумі 1 319 970 гривень 20 копійок та в сумі 745 500 гривень 00 копійок. В ході досудового розслідування встановлено, що мало місце завищення обсягів робіт про вартість і об'єм робіт та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи якого не зважаючи на не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі.
Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з договір від 06.09.2023 № 296 по виконанню ремонту та експлуатаційного утримання ділянок доріг загального користування місцевого значення в місті Мерефа Харківської області» Площа покриття, що підлягає відновленню складає - 1590 м2. Сума робіт склала - 669 998 гривень 95 копійок. (розділ 2 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (розділ 8 договору). Відповідно до п.6.1 розділу 6 Договору, контроль замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування здійснюється згідно з нормативними вимогами та положеннями загальних умов. Відповідно до п.6.2. розділу 6 Договору підрядник зобов'язаний усувати недоліки при наданні послуг, виявлені замовником. Відповідно до п.1.4 розділу 1 Договору, строк виконання робіт - до 31 жовтня 2023 року. Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з договір від 12.10.2023 № 364 по виконанню ремонту та експлуатаційного утримання ділянок доріг загального користування місцевого значення в місті Мерефа Харківської області» Площа покриття, що підлягає відновленню складає - 4320 м2. Сума робіт склала - 1 919 960 гривень 28 копійок. (розділ 2 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (розділ 8 договору). Відповідно до п.6.1 розділу 6 Договору, контроль замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування здійснюється згідно з нормативними вимогами та положеннями загальних умов. Відповідно до п.6.2. розділу 6 Договору підрядник зобов'язаний усувати недоліки при наданні послуг, виявлені замовником.
Відповідно до п.1.4 розділу 1 Договору, строк виконання робіт - до 30 листопада 2023 року. Разом з тим, встановлено, що роботи з ремонту ділянок доріг загального користування місцевого значення на території Мереф'янської міської ради проведені не якісно та не в повному обсязі, що призводить до нанесення збитків економічним інтересам держави.
Відповідно до вимог договору на закупівлю робіт 296 від 06.09.2023 Мереф'янська міська рада за виконання виконанню ремонту та експлуатаційного утримання ділянок доріг загального користування місцевого значення, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 669 998 гривень 95 копійок, відповідно до вимог договору на закупівлю робіт 364 від 12.10.2023 Мереф'янська міська рада за виконання виконанню ремонту та експлуатаційного утримання ділянок доріг загального користування місцевого значення, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 1 919 960 гривень 28 копійок у зв'язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 тобто, згідно договору, видано офіційні документи, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; на підставі яких відповідними платіжними дорученнями, на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_1 ) який відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано державні кошти в сумі 1 919 960 гривень 28 копійок та в сумі 669 998 гривень 95 копійок. В ході досудового розслідування встановлено, що мало місце завищення обсягів робіт про вартість і об'єм робіт та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_8 , службові особи якого не зважаючи на не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. В ході досудового розслідування, отримано висновок судово будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_9 №СЕ-19/121-25/454-БТ від 30.01.2024 відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт доріг комунальної власності у смт. Буди Харківської області за договором №21/09/23 від 21.09.2023, №28/06/23 від 28.06.2023 обсягам визначеним первинною документацією з урахуванням висновку експертів ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №4146/11904/11905/11906/11907/11908 від 12.12.2024, №4147/11909/11910/11911/11912/11913 від 13.12.2024 без урахування оглядів на місці та з урахуванням оглядів які були проведені 14.05.2024, частково не відповідають актам КБ-2В. Невідповідність полягає в обсязі фактично використаного матеріалу, щебінь вторинний із дроблених бетонних та залізобетонних конструкцій фракції 0-60 на 601,58 м3, за адресами: вул. Осіння, вул. Островського, вул. Люботинська в смт. Буди, з урахуванням висновку експертів ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №4146/11904/11905/11906/11907/11908 від 12.12.2024, №4147/11909/11910/11911/11912/11913 від 13.12.2024 та з урахуванням огляду який був проведений 14.05.2024, на суму 444 960,00 грн.
В ході досудового розслідування, отримано висновок судово будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_9 №СЕ-19/121-25/455-БТ від 30.01.2024 відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту та експлуатаційного утримання ділянок доріг загального користування місцевого значення в м. Мерефа Харківської області за договором №296 від 06.09.2023, №364 від 12.10.2023 обсягам визначеним первинною документацією з урахуванням висновку експертів ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №4148/11914/11915/11916/11917/11918 від 13.12.2024 та з урахуванням оглядів які були проведені 03.05.2024, 13.05.2024, 14.05.2024, частково не відповідають актам КБ-2В. Невідповідність полягає в обсязі фактично використаного матеріалу, щебінь вторинний із дроблених бетонних та залізобетонних конструкцій фракції 0-60 на 532,94 м3, за адресами: вул. Лихачівська, під?їзд до кладовища по вул. Шевченка у м. Мерефа, з урахуванням висновку експертів ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №4148/11914/11915/11916/11917/11918 від 13.12.2024 та з урахуванням оглядів які були проведені 03.05.2024, 13.05.2024, 14.05.2024, на суму 449 065,00 грн.
На даний час, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження. Так, в першу чергу потрібно надати правову оцінку завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягів робіт про вартість і об'єм робіт та вартість використаних для цього матеріалів під час робіт і надання відповідної оцінки повноти таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, не менш важно визначити коло відповідальних за правильність виконання даних робіт службових осіб підприємства, та відповідальних осіб за контроль належності виконання робіт з боку державного органу.
В договорі укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) 06.09.2023 № 296, зазначено Банківський рахунок виконавця НОМЕР_1 , на які в період часу з 06.09.2023 було перераховано державні кошти в сумі 669 998 гривень 95 копійок. В договорі укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) від 12.10.2023 № 364, зазначено Банківський рахунок виконавця НОМЕР_1 , на які в період часу з 12.10.2023 було перераховано державні кошти в сумі 1 844 979 гривень 84 копійки. В договорі укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) від 21.09.2023 №21/09/23, зазначено Банківський рахунок виконавця НОМЕР_1 , на які в період часу з 21.09.2023 було перераховано державні кошти в сумі 1 319 970 гривень 20 копійок. В договорі укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) від 28.06.2023 № 28/06/23, зазначено Банківський рахунок виконавця НОМЕР_1 , на які в період часу з 28.06.2023 було перераховано державні кошти в сумі 745 500 гривень. Банківський рахунок виконавця НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні руху грошових коштів які були надмірно сплачені за будівельні роботи які були виконані в неповному обсязі (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 28.06.2023 по 31.12.2023. На підставі чого є потреба отримати вищезазначені документи та інформацію, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ..
При поданні клопотання прокурор просив не повідомляти сторони та не викликати їх у засідання, суд задовольняє це клопотання.
Прокурор у судове засідання не з'явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222130000002 від 03.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, копії договорів, локальні кошториси, дефектні акти, висновоки експертів які складають додатки до клопотання на 94 арк.
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 191 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,
Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 28.06.2023 по 31.12.2023, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.
Строк дії ухвали встановити один місяць, а саме до 04 травня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1