Справа № 645/1309/25
Провадження № 2/645/1323/25
про відкриття провадженя та призначення у судове засідання
05 березня 2025 року м. Харків
Суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., розглянувши матеріали цивільної справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,
позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЙС", юридична адреса: 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19, офіс 2005, ЄДРПОУ 42986956,
представник позивача - адвокат Тараненко Артем Ігорович, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса листування, 02094, місто Київ, вулиця Юрія Поправки, будинок 6, офіс 21, РНОКПП НОМЕР_1 ,свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4956 від 24.04.2012,
відповідач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2
ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» звернулося до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 з вимогами про стягнення на користь ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЙС" заборгованості за кредитним договором 728532022 від 16.02.2022 року у розмірі 32318,00 грн. та судові витрати, пов'язані з розглядом справи, а саме: судовий збір у розмірі 2 422,40 грн., витрати на професійну правничу допомогу в сумі 7000,00 грн.
Підстав для повернення позовної заяви чи передачі за підсудністю, відмови у відкритті провадження судом при відкритті провадження судом не встановлено.
Дослідивши матеріали позовної заяви, враховуючи вказані у ст. 274 ЦПК обставини, суддя приходить до висновку, що вищезазначена позовна заява підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження. Інформація з реєстру територіальної громади міста Харкова надійшла 03.03.2025 року.
Згідно до ч. 1, ч. 2 ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи та справи що виникають з трудових відносин. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.
Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 274 ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя.
Тому, враховуючи вимоги п. 1 ч. 4 ст. 274 ЦПК України, обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, кількість сторін та інших учасників справи, суспільний інтерес розгляду справи, вважаю за необхідне розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.
Крім того, пред'являючи позовну заяву до суду, позивачем ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» заявлено клопотання про витребування в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код ЄДРПОУ 14360570):
- Інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_3 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 16.02.2022 - 21.02.2022 у сумі 22000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №66E90F85-FC73-4941-9F26-F0DF416F2D64 від 16.02.2022).
- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).
- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 16.02.2022 - 21.02.2022 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №66E90F85-FC73-4941-9F26-F0DF416F2D64 від 16.02.2022),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію
Розглянувши клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно клопотання сторони позивача вбачається, що в ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» відсутній дозвіл відповідача на розкриття банківської таємниці, дану інформацію може витребувати лише суд. Тому в позивача наявні складнощі з отриманням доказів, що є підставою для їх витребування відповідно до ст.84 ЦПК України.
Враховуючи зазначене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання про витребування інформації, оскільки позивачем самостійно вжиті заходи для отримання доказів але відповідь на адвокатський запит Тараненко А.І. не отримав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 184-187, 274, 277 ЦПК України, суд ,-
Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У відповідності до ч. 5 ст. 279 ЦПК України справу розглянути в порядку спрощеного провадження з повідомленням (викликом) сторін.
Призначити судове засідання на 10 квітня 2025 року о 09 год. 30 хвилин.
В засідання викликати сторони.
Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом судовою повісткою направити позивачу, копію ухвали про відкриття провадження по справі, судовою повісткою, з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслати відповідачу.
Встановити відповідачу п'ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов'язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8ст. 178 ЦПК України).
Відповідно ч. 1ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред'явити зустрічний позов.
Встановити позивачу п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої, п'ятої ст. 178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Встановити відповідачу п'ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частини третьоїп'ятоїст.178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Витребувати для залучення до матеріалів справи належним чином посвідченні та документально підтверджені докази:
у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код ЄДРПОУ 14360570), місце знаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) документ з інформацією:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_3 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
- про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 16.02.2022 - 21.02.2022 у сумі 22000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №66E90F85-FC73-4941-9F26-F0DF416F2D64 від 16.02.2022).
- чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).
- витребувати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ) стосовно переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 16.02.2022 - 21.02.2022 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №66E90F85-FC73-4941-9F26-F0DF416F2D64 від 16.02.2022).
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб - адресою: https://court.gov.ua/fair/sud2033/ на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Суддя -