справа № 208/13272/24
№ провадження 1-кс/208/557/25
Іменем України
05 березня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023052720000031 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -
До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме: юридичних справ щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 42023052720000031 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Із наданих документів вбачається, що в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи з числа керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 /далі Управління/ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з іншими працівниками Управління розробили та запровадили корупційний механізм отримання неправомірної вигоди шляхом нарахувань відповідних премій з метою подальшого їх розподілення між всіма учасниками протиправної схеми.
Крім того, з матеріалів виконаного доручення 3 управління (3) дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 , працівниками відділів Управління освіти, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 і іншими невстановленими працівниками, разом з чоловіком ОСОБА_14 ОСОБА_26 та сином ОСОБА_15 ОСОБА_27 з метою отримання неправомірної вигоди, започаткували та впровадили з березня 2022 року протиправний механізм отримання неправомірної вигоди, яка виразилась у нарахуванні премій працівникам Управління та подальшого отримання від них коштів шляхом переказу їх з картки на картку.
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.
Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Що стосується надання тимчасового доступу прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім'я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023052720000031 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичних справ щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1